Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết. Đơn vị pvừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh , Mai Thị Ngọc Phấn, Trương Văn Liêm và Phạm Tấn Lộc. Những người này đều ngụ TP Châu Đốc - cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng, các đối tượng khai nhận vào khoảng 10 ngày trước khi vụ này bị triệt phá, một đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ 1 người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ.
Sau đó, Tuốt điện thoại kêu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của "bà trùm" buôn lậu Mười Tường để mang sang Campuchia cho mình.
Lúc này, "bà trùm" buôn lậu Mười Tường chỉ đạo Phấn điện thoại bảo Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận số tiền này của tiệm vàng Trương Liêm. Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc để nhận tiền.
Khi cả hai đến điểm hẹn thì Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) đưa cho Lộc túi ni-lông màu đen đựng số ngoại tệ mang về nhà Mười Tường kiểm tra trước khi sang Campuchia giao cho Tuốt.
Riêng Phấn cũng đã đến tiệm vàng Trương Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển là 100 USD mang về đưa cho Mười Tường.