Thế giới tiền điện tử đang tiếp tục thu hút những kẻ lừa đảo. Những nạn nhân đã báo cáo thiệt hại tổng cộng hơn 1 tỉ USD vì các hoạt động lừa đảo tiền điện tử kể từ đầu năm 2021, theo một báo cáo của FTC được công bố vào hôm 3/6. Từ tháng 1/2021 – 3/2022, có hơn 46.000 cá nhân đã nộp báo cáo lừa đảo liên quan đến tiền điện tử với cơ quan này.
Trớ trêu thay, những đồng tiền phổ biến nhất được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo cũng được sử dụng rộng rãi nhất và có độ ổn định hàng đầu. Tổng cộng 70% các vụ lừa đảo đã sử dụng Bitcoin làm phương thức thanh toán, tiếp theo là Tether (10%) và Ether (9%). Ether là loại tiền tệ chính được lựa chọn cho NFT, một thị trường tiền điện tử tương đối mới, nơi những kẻ lừa đảo và tin tặc đang phát triển mạnh.
Lừa đảo đầu tư tiền điện tử là loại lừa đảo phổ biến nhất được báo cáo cho FTC, gây thiệt hại ước tính 575 triệu USD. Thông thường, những trò lừa đảo này nhắm vào các nhà đầu tư nghiệp dư bằng cách hứa hẹn với họ về những khoản lợi nhuận lớn để đổi lấy khoản đầu tư ban đầu.
“Những kẻ lừa đảo đầu tư tuyên bố họ có thể nhanh chóng và dễ dàng thu được lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư. Nhưng những “khoản đầu tư” tiền điện tử đó sẽ đi thẳng vào ví của kẻ lừa đảo”, Emma Fletcher của FTC đã viết trong một bài đăng trên blog.
Lừa đảo theo phong cách “lãng mạn” cũng chiếm một phần lớn các vụ lừa đảo được báo cáo, tổng thiệt hại lên tới 185 triệu USD. Nhiều kẻ lừa đảo tiếp cận các cá nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò. Theo CoinTelegraph, thể loại lừa đảo trong ứng dụng hẹn hò được gọi là “pig slaughtering” – nơi bọn tội phạm xây dựng mối quan hệ giả mạo với nạn nhân để lừa họ đầu tư vào tiền điện tử – đã trở nên rất phổ biến.
Điều quan trọng là báo cáo của FTC chỉ là một bản tóm tắt nhỏ về mức độ lừa đảo tiền điện tử đã diễn ra, vì cơ quan này đang dựa vào các báo cáo trực tiếp do nạn nhân gửi đến. Một bài báo của FTC ước tính rằng có ít hơn 5% nạn nhân bị lừa đảo báo cáo sự việc cho tổ chức chính phủ và có khả năng một con số thậm chí còn nhỏ hơn báo cáo cho FTC.
Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, số lượng các vụ lừa đảo cũng tăng lên. Nền tảng blockchain Chainanalysis ước tính rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận được hơn 14 tỉ USD tiền điện tử vào năm ngoái, gần gấp đôi số tiền vào năm 2020.