Theo như vào ngày 22/8 được cơ quan kiểm toán Cộng ḥa Cyprus cho biết nước này đă thiệt hại hàng trăm triệu USD liên quan đến chương tŕnh “đổi quốc tịch lấy đầu tư” cho người nước ngoài. Do Cộng ḥa Cyprus là thành viên Liên minh châu Âu (EU), hộ chiếu nước này sẽ giúp người mang di chuyển dễ dàng hơn trong khối.
Những thiệt hại này liên quan đến các biện pháp cắt giảm thuế không hợp lư, cơ quan trên cho biết, theo Reuters.
Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán cũng nhận định giới chức Cộng ḥa Cyprus có thể đă cấp hộ chiếu cho những cá nhân đầu tư hàng tỷ USD, nhưng chỉ trên giấy tờ.
“Sự giám sát gần như thiếu hụt hoàn toàn”, Văn pḥng Tổng kiểm toán Cộng ḥa Cyprus nhận định trong một báo cáo.
Chương tŕnh 'hộ chiếu vàng' của Cộng ḥa Cyprus gắn với nhiều bê bối. Ảnh: BBC.
Trước khi bị băi bỏ, chương tŕnh “đổi quốc tịch lấy đầu tư” của Cộng ḥa Cyprus đă cấp hộ chiếu cho khoảng 7.000 công dân nước ngoài để đối lấy tối thiểu 2 triệu USD đầu tư mỗi người. Do Cộng ḥa Cyprus là thành viên Liên minh châu Âu (EU), hộ chiếu nước này sẽ giúp người mang di chuyển dễ dàng hơn trong khối.
Dù vậy, tới tháng 10/2020, chương tŕnh trên phải dừng lại sau khi xuất hiện các thông tin về việc những kẻ lừa đảo và đối tượng trốn tránh pháp luật đang được hưởng lợi. Bốn cá nhân liên quan đến vụ việc sẽ phải ra ṭa vào tháng 9 tới.
Trước đó, hồi năm 2021, một điều tra độc lập chỉ ra hơn một nửa trong số hộ chiếu trên được cấp một cách trái phép: Chúng thuộc về người thân trưởng thành của các nhà đầu tư - điều chỉ được Quốc hội Cyprus thông qua vài tháng trước khi chương tŕnh bị hủy bỏ, theo AP.
Trong báo cáo ngày 22/8, cơ quan kiểm toán cũng đề nghị giới chức điều tra khả năng một số giao dịch bất động sản chỉ tồn tại trên giấy. Người nhập quốc tịch Cyprus được yêu cầu mua nhà thực tế trên quốc đảo này.