Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc sàn giao dịch "trộn" hàng tỷ USD tiền của khách hàng và gửi đến một công ty riêng do người sáng lập Changpeng Zhao đứng ra kiểm soát.
Changpeng Zhao và sàn Binance bị SEC kiện vì đã xử lý sai trái tiền ký thác của khách hàng và lừa dối cơ quan quản lý (Ảnh: Reuters)
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới, đã cố tình xử lý sai tiền của khách hàng cũng như nói dối với cơ quan quản lý và giới đầu tư về các hoạt động của sàn này. Vụ kiện của
SEC được đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ vào ngày 5/6/2023.
SEC còn cho rằng, Binance đã đánh lừa giới đầu tư về khả năng phát hiện và kiểm soát các giao dịch gian lận của nền tảng, không thực hiện đầy đủ các bước để hạn chế giới đầu tư Mỹ truy cập vào sàn giao dịch không được kiểm soát của
Binance.
"Chúng tôi cáo buộc rằng Changpeng Zhao và các thực thể thuộc Binance không chỉ biết các quy tắc, mà còn né tránh một cách có ý thức và khiến cho khách hàng cũng như giới đầu tư của họ gặp rủi ro”, Gurbir Grewal, Giám đốc bộ phận thực thi pháp lý của
SEC, cho biết.
Cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Mỹ đã đệ trình 13 sự cáo buộc chống lại
Binance và Zhao, thường được biết đến trong giới tiền điện tử với tên
C.Z.
SEC đệ trình vụ kiện hơn một tháng sau khi Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ đệ trình một vụ kiện khác chống lại
Binance và
C.Z.
Theo đơn kiện này,
Binance, BinanceUS và
C.Z. đã cung cấp các cổ phiếu chứng khoán chưa có đăng ký cho công chúng dưới dạng token
BNB và
stablecoin BUSD được liên kết với
Binance. Ngoài ra,
C.Z. bị cáo buộc đã bí mật kiểm soát
BinanceUS và một thực thể để làm tăng khối lượng giao dịch của
BinanceUS.
“Để tìm cách tự bảo vệ né tránh các quy định của Mỹ, họ đã liên tục tuyên bố với công chúng rằng Binance không hề phục vụ người Mỹ, đồng thời che giấu những nỗ lực nhằm giúp những khách hàng có giá trị nhất ở Mỹ tiếp tục giao dịch trên nền tảng này", đơn kiện viết.
"Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo quốc tế đa quốc gia, xung đột lợi ích, thiếu sự minh bạch và trốn tránh luật pháp một cách có tính toán", Gary Gensler, Chủ tịch
SEC, cho biết trong một thông cáo báo chí.
Các hành động chống lại
Binance và
C.Z. đã diễn ra vài tháng sau các cáo buộc hình sự với Sam Bankman-Fried, người sáng lập
FTX, sàn giao dịch từng là đối thủ lớn của
Binance cho đến khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11/2022.
Vụ kiện của
SEC là quyết địnhi mới nhất của các cơ quan quản lý và công tố viên Mỹ nhằm kiểm soát ngành tiền điện tử và buộc những sàn giao dịch lớn phải tuân thủ theo luật pháp Mỹ.
Binance là một trong những sàn giao dịch đang gánh chịu nhiều áp lực nhất.
Theo
New York Times, Bộ Tư Pháp Mỹ cũng đang điều tra sàn giao dịch này về việc vi phạm rửa tiền và
CFTC muốn cấm
C.Z. kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của họ và muốn trục xuất vĩnh viễn
Binance ra khỏi Hoa Kỳ.
Thị phần của Binance đã giảm xuống đến 43% vào tháng 5/23, trong khi khối lượng giao dịch giao giảm xuống còn 212 tỷ USD, mức thấp nhất từ tháng 11/2020 trở lại đây. Sàn giao dịch đã đóng cửa hoạt động tại Canada do các vấn đề có liên quan đến quy định luật pháp. Theo
Coindesk,
Binance có thể đã sa thải đến 20% tổng số nhân viên của sàn.