SÀI GÒN, Việt Nam
Bị can Trịnh Tiến Dũng, 50 tuổi, trong vụ án Thuduc House, được các báo ở Việt Nam mô tả là "ông trùm" và là "tên chủ mưu", được xác nhận là đã định cư tại Mỹ từ năm 2019 cho đến nay.
Theo báo VNExpress hôm 8/6, do vậy mà Bộ Công An đã tách hành vi phạm tội của ông Trịnh Tiến Dũng thành vụ án khác để
"xử lý sau khi bắt được".
Công ty Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House). (Hình minh họa: Zing)
Phiên xử gồm 67 bị cáo trong vụ án Thuduc House diễn ra tại tòa án ở Sài Gòn từ hôm 6/5/12 và dự kiến sẽ kết thúc sau hơn một tháng.
Cáo trạng vụ án quy kết rằng, bị can Trịnh Tiến Dũng
"lập ra hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng ngàn tỷ đồng (hàng chục triệu USD) trước khi bỏ trốn sang Mỹ".
Bị can Dũng bị khởi tố về năm tội:
"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "buôn lậu", "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới","làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và
"sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Bị can Dũng được ghi nhận là người đứng ra chỉ đạo các đồng phạm móc nối công ty Thuduc House ký hợp đồng xuất cảng linh kiện điện tử với tám công ty ngoại quốc do ông này điều hành, trị giá 158 triệu USD.
Để hợp thức hóa nguồn hàng này, Thucduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua linh kiện điện tử với các công ty do nhóm mà ông Dũng chỉ định, với tổng trị giá 4,000 tỷ VN đồng (tương đương với 170,2 triệu USD).
Bộ Công An cáo buộc, thực tế số hàng hóa nêu trên đều là giả mạo, được bị can Dũng và đồng phạm nâng khống giá trị lên gần 400 lần để lợi dụng thuế suất 0% ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất cảng linh kiện điện tử nhằm chiếm đoạt tiền hoàn trả lại thuế.
Công ty Thuduc House sau đó lập hồ sơ gửi Cục Thuế ở Sài Gòn đề nghị hoàn trả thuế giá trị gia tăng (VAT). Cơ quan này được ghi nhận ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ VNđồng (1,.5 triệu USD).
Phiên xử 67 bị cáo trong vụ án Thuduc House diễn ra từ hôm 6/6/23 và dự kiến sẽ kết thúc sau hơn một tháng. (Hình: Ngọc Dương/Thanh Niên)
Cũng theo
VNExpress, trong hai năm 2019-2020, bị can Dũng sử dụng pháp nhân của 18 công ty để ký 105 hợp đồng nhập cảng DVD chứa phần mềm Adobe "giả" với bảy công ty ngoại quốc do ông này tự thành lập ra.
Từ đó, bị can Trịnh Tiến Dũng hợp thức hóa việc chuyển trái phép 51,6 triệu USD từ Việt Nam ra ngoại quốc cho một số người để thu lệ phí chuyển tiền, chủ yếu là những người đang định cư tại Mỹ hoặc có nhu cầu đi định cư.