Trước khi sụp đổ vào năm 2021, Thodex là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tháng 4 năm 2021, Thodex sàn giao dịch tiền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ, nhà sáng lập Faruk Fatih Özer biến mất khiến cho gần 390.000 nhà đầu tư mất hết tiền.
Cuối tuần vừa qua, Faruk Fatih Özer, nhà sáng lập Thodex, từng là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi sụp đổ vào năm 2021, đã bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù cho các tội danh, bao gồm cả lừa đảo.
Ngoài Faruk, tòa án Istanbul cũng kết án 2 anh chị em của ông ta với mức án tù tương tự, tuyên bố họ phạm tội lừa đảo nghiêm trọng, cầm đầu một tổ chức tội phạm và rửa tiền. Ngoài phạt tù, mức phạt tư pháp 135 triệu Lira (khoảng 5 triệu USD) cũng được áp dụng cho các anh em nhà Özer.
Nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của sàn giao dịch Thodex
Thodex từng là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nó sụp đổ vào tháng Tư năm 2021 và Özer sau đó biến mất. Hơn 400.000 thành viên của Thodex đã không thể tiếp cận được khoản tiền gửi trị giá gần 2 tỷ USD của mình. Özer sau đó trốn sang Albania nhưng bị bắt vào tháng 8 năm 2022 sau khi Interpol phát đi lệnh truy nã đỏ đối với ông ta.
Tháng Tư năm 2023, Özer bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ và bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm thành lập và quản lý một tổ chức với mục đích phạm tội, lừa đảo bằng cách sử dụng các hệ thống thông tin như một công cụ của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, tẩy rửa giá trị tài sản thu được từ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, Özer dường như không mấy ăn năn về hành vi của mình: "Tôi đủ thông minh để điều hành bất kỳ tổ chức nào trên Trái Đất. Điều đó thể hiện ở công ty này khi được tôi thành lập năm 22 tuổi. Tôi sẽ không hành động nghiệp dư như vậy nếu đây là một tổ chức tội phạm."
Khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, anh trai, em gái của Özer cùng với 4 nhân viên cấp cao khác đã bị ngồi tù và ít nhất 83 người khác cũng bị giam giữ để phục vụ điều tra. Phiên tòa cuối cùng chứng kiến 21 bị cáo phải đối mặt với tổng mức án tù lên tới 40.564 năm.
Hiện vẫn chưa rõ tổng số tiền của các nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ việc Thodex sụp đổ là bao nhiêu. Bản cáo trạng của công tố viên ước tính số tiền này lên tới 13 triệu USD nhưng theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, con số lên tới 2 tỷ USD. Một nghiên cứu của Chainalysis cho biết giá trị số tiền mã hóa thiệt hại trong vụ việc của Thodex lên tới 2,6 tỷ USD.
VietBF@ Sưu tập