Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan được phía truy tố xác định có hành vi "Rửa tiền" trong vụ án thứ hai.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Chồng của bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) tiếp tục xuất hiện trong danh sách các bị can của vụ án này.
Theo cáo trạng trong vụ án, chồng của bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Theo đó, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 10/2022, Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng số tiền lớn do Trương Mỹ Lan phạm tội “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà có.
Chồng bà Trương Mỹ Lan - ông Chu Lập Cơ
Cụ thể, ông Chu Lập Cơ là cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại (Times Square). Cáo trạng xác định ông Cơ mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại Ngân hàng SCB. Quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và khi ra nước ngoài (Hong Kong, Trung Quốc, Pháp, Anh, Italia…) từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên.
Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; ngoài ra 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua phát hành và bán trái phiếu công ty An Đông.
Trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ sử dụng 33,3 tỷ đồng do vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của Cơ (đây là tiền do phạm tội mà có). Chu Lập Cơ khai nhận biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng có đủ cơ sở xác định Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cáo trạng của VKSND tối cao đã nêu rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
VKSND tối cao xác định các bị can thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Trong đó xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Bên cạnh đó, VKSND tối cao còn truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can về tội rửa tiền. Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng chỉ rõ, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỉ USD.
VietBF@ sưu tập