Công ty buôn bán dầu lửa Gunvor Group, đồng sáng lập bởi doanh nhân người Nga Gennady Timchenko, miễn nhiệm thứ năm phương tiện truyền thông báo cáo của Mỹ điều tra rửa tiền chống lại nó như tin đồn.
"Gunvor đã không được thông báo về một cuộc điều tra chống lại công ty. Công ty được nhấn trong một cuộc giao tranh chính trị. Chúng tôi không thể bình luận về điều tra chống lại ông Timchenko, "phát ngôn viên chính thức Seth Pietras nói TASS. "Đối với Gunvor, tất cả điều này là không có căn cứ tin đồn, và trong trường hợp tốt nhất, tin đồn qua bàn tay thứ hai hoặc thứ ba," người phát ngôn nói thêm.
Gunvor Group đã không được mua dầu từ Rosneft của Nga trong hơn hai năm qua, phát ngôn viên chính thức cho biết hôm thứ Năm. "Gunvor chưa được mua dầu từ Rosneft trong hơn hai năm. Đối với sự tham gia Gennady Timchenko trong công ty, ông chỉ là một cổ đông và chưa bao giờ được một thành viên của ban giám đốc, "phát ngôn viên Seth Pietras nói TASS.
Người phát ngôn cũng cho biết các thành viên gia đình và đại diện của Timchenko không phải là thành viên của hội đồng quản trị. "Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông chưa bao giờ sở hữu cổ phiếu của công ty. Ông không phải là người thụ hưởng của Gunvor, trực tiếp hoặc gián tiếp ", ông nói.
Điều tra vào các hoạt động Gunvor
The Wall Street Journal báo cáo hôm thứ Năm rằng các công tố viên Mỹ đã phát động một cuộc điều tra rửa tiền đối với một Gunvor Nhóm Síp đăng ký, thương nhân dầu thô lớn thứ tư trên thế giới.
Các công tố viên Mỹ đang điều tra liệu Timchenko "quỹ chuyển liên quan đến giao dịch bị cáo buộc tham nhũng" thông qua hệ thống tài chính của Mỹ, báo cáo cho biết các nguồn quen thuộc với những nỗ lực trích dẫn.
Đặc biệt, các thăm dò đã được đưa vào giao dịch, trong đó Gunvor Nhóm mua dầu từ công ty Rosneft của Nga và sau đó bán lại cho bên thứ ba, các nguồn tin cho biết.
Doanh Timchenko bán cổ phần 44% trong công ty cho đối tác Thụy Điển của ông Torbjorn Tornqvist tháng 3 năm 2014, chỉ một ngày trước khi ông được đặt trên danh sách cấm vận của Mỹ.
Timchenko là một trong những doanh nhân đầu tiên của Nga là mục tiêu của các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là đóng băng tài sản và cấm visa, như một phần của nỗ lực của Washington để trừng phạt Nga cho lập trường của mình trong cuộc xung đột Ukraina.
vsn