Thật khủng khiếp khi 50 tỉ nhân dân tệ (7,58 tỉ USD) của hơn 900.000 nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa gạt bởi Công ty Ezubao hoạt động theo h́nh thức đa cấp. Thủ đoạn lừa gạt các nhà đầu tư là do nghi phạm Ding Ning, 34 tuổi, đến từ tỉnh An Huy. Tuy nhiên ăn không làm sao măi được, Ding Ning đă sa lưới.
Vào năm 2000, sau khi bỏ học nghề, ông Ding về làm cho công ty của gia đ́nh, chuyên bán các sản phẩm như dụng cụ mở nắp chai, bu lông, đai ốc... Thông qua mạng internet, ông ta kiếm được vài đơn hàng khá béo bở dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
Tuy nhiên, do chi phí gia tăng và thị trường cạnh tranh khốc liệt nên Ding quyết định lập công ty tài chính Anhui Yucheng. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử thúc đẩy ông này thiết lập nền tảng tài chính trực tuyến hoạt động theo mô h́nh vay vốn ngang hàng, bắt chước mô h́nh lừa đảo đa cấp Ponzi nổi tiếng ở Mỹ.
Nghi phạm Ding Ning sa lưới pháp luật Ảnh: CCTV
Vào tháng 7-2014, Công ty Ezubao của họ Ding ra đời và trang web của công ty này liệt kê hàng loạt dự án, trong đó 95% là dự án “ma”, để kêu gọi các nhà đầu tư đại lục cấp vốn. Trong khoảng 1,5 năm, hơn 900.000 người rót tiền cho Ezubao v́ tin vào cam kết nhận được lăi suất hằng năm từ 9%-14,6%. Sau đó, Ding và đồng bọn lấy tiền của các nhà đầu tư mới để trả cả gốc lẫn lăi cho người cũ và tiếp tục ṿng quay lừa đảo cho đến khi bị phát hiện.
Để dụ dỗ “con mồi”, Ding hứa hẹn sẽ sử dụng và quản lư tiền của họ chặt chẽ. Bên cạnh việc chăm chỉ tham gia các sự kiện công cộng, tổ chức diễn thuyết và xuất hiện trên báo chí để chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, Ding c̣n yêu cầu tất cả nhân viên mặc quần áo hàng hiệu và đeo trang sức đắt tiền để tạo ḷng tin.
Thậm chí, ông ta biến nữ giám đốc điều hành của Ezubao, cô Zhang Min, thành bộ mặt của công ty khi để cô xuất hiện trong các bức ảnh cùng rất nhiều quà tặng giá trị, bao gồm một biệt thự ở Singapore trị giá 130 triệu nhân dân tệ, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng 12 triệu nhân dân tệ và 550 triệu nhân dân tệ tiền mặt.
Dù vậy, “sự nghiệp” lừa đảo của Ding cũng đến hồi kết khi ông này cùng 20 người khác sa lưới pháp luật. Theo Tân Hoa Xă ngày 1-2, tất cả tài sản của Ezubao và các công ty liên kết bị đóng băng và tịch thu. Sắp tới, ông ta phải ra ṭa với các cáo buộc gây quỹ và sở hữu súng bất hợp pháp.
Therealtz © VietBF