Hai hành khách Tây Ban Nha gốc Trung Quốc lên chuyến bay từ Tây Ban Nha đến Thượng Hải đã bị giữ lại khi máy quét phát hiện trong hành lý của họ có các bọc tiền lên tới 1.088.050 euro. Số tiền trên bị nghi là rửa tiền nên đã bị tịch thu và được chuyển đến một ngân hàng nội địa để tiếp tục xử lý.
Hơn một triệu euro được bọc kín trong túi đựng rác. Ảnh: Guardia Civil.
Lực lượng cảnh sát quân sự Tây Ban Nha Guardia Civil phát hiện hơn một triệu euro (khoảng 1,16 triệu USD) khi quét hành lý của hai khách Trung Quốc, Mágala Hoy đưa tin ngày 3/12. Họ đang bắt chuyến bay từ sân bay El Prat, Barcelona, Tây Ban Nha tới Thượng Hải, Trung Quốc.
Số tiền được chia trong hai túi, giấu trong quần áo và túi đựng rác. Trong đó có hơn 25.000 tờ tiền mệnh giá từ 10 đến 500 euro.
Hai hành khách được xác định là công dân của Valencia, Tây Ban Nha, họ không xác minh được nguồn gốc của số tiền. Cảnh sát tịch thu số tiền theo luật chống nạn rửa tiền và khủng bố tài chính, họ trả lại 1.000 euro tiền chi tiêu tối thiểu cho mỗi hành khách. Số tiền còn lại được chuyển đến một ngân hàng nội địa chờ Ủy ban Phòng chống rửa tiền Tây Ban Nha vào cuộc điều tra.
Therealtz © VietBF