VKSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Hưng làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại spa.
Trong quá trình làm việc, khoảng tháng 9/2021, Hưng quen biết chị M.T.X là khách hàng của spa.
Qua nói chuyện, Hưng biết chị X. là người kinh doanh nên lúc nào cũng có số tiền lớn trong tài khoản. Thời điểm này, Hưng đang nợ số tiền khoảng 600 triệu đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X.
Đến ngày 11/10/2021, sau khi đặt mua sim điện thoại trên mạng, Hưng đã gắn sim vào điện thoại và tạo một tài khoản Zalo, 1 tài khoản Telegram tên "Mai Nhật".
Sau đó, Hưng sử dụng Telegram này liên lạc với Telegram Kenny Hoàng (của N.B.H.V, SN 1999, trú tại Hà Nội - là Trưởng nhóm bảo hiểm vốn đầu tư trên mạng) để hỏi cách thức đầu tư, lợi nhuận khi đổi tiền từ Việt Nam đồng sang tiền điện tử.
Đến chiều ngày 14/10/2021, trong lúc thực hiện liệu trình tắm trắng tại spa, chị X. không kiểm soát được điện thoại. Lợi dụng sơ hở này, Hưng đã lấy điện thoại của chị X. truy cập vào tài khoản Zalo, kiểm tra các tin nhắn. Qua đó, Hưng thấy tin nhắn giữa chị X. nhắn tin cho em gái tên "D.N" đang góp tiền với nhau để mua đất.
Ngay sau đó, Hưng nảy sinh ý định giả danh em gái của chị X. nên đã ẩn tài khoản Zalo "D.N". Sau đó, Hưng sử dụng zalo đã chuẩn bị sẵn, kết bạn với tài khoản zalo của chị X. rồi xóa tin nhắn kết bạn. Đồng thời, Hưng thay đổi số thuê bao "D.N" trong danh bạ điện thoại của chị X. thành số thuê bao của mình.
Sau khi thay đổi số điện thoại liên lạc trong điện nói trên, Hưng sử dụng Zalo nhắn tin cho chị X. mượn số tiền 700 triệu đồng để mua đất. Vì tin tưởng zalo "D.N" là em gái mình nên chị X. đồng ý gửi số tiền 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.B.H.V theo yêu cầu của Hưng.
Thế nhưng, sau khi chuyển tiền, chị X. liên lạc với em gái thì bị mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan điều tra.
Qúa trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi biết chị X. chuyển tiền đến tài khoản của N.B.H.V, Hưng nói V. mua tiền điện tử (USDT). Đồng thời, yêu cầu V. chuyển tiền đến địa chỉ ví điện tử do Hưng tạo. Theo yêu cầu của Hưng, V. sử dụng số tiền 700 triệu đồng mua được 29.790 USDT và gửi đến ví điện tử USDT của Hưng.
Khi nhận được số tiền điện tử nói trên, Hưng đã xóa nội dung tin nhắn trong ứng dụng Zalo với chị X. và xóa tài khoản Telegram "Mai Nhật". Đồng thời, Hưng bán tiền USDT trong ví điện tử để nhận tiền Việt Nam đồng, rồi sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân.