Công an tỉnh Vĩnh Long đă khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB chi nhánh Vĩnh Long) về hành vi "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" và "nhận hối lộ".
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm Phó Giám đốc và Trưởng pḥng giao dịch Nguyễn Huệ của NCB chi nhánh Vĩnh Long, ông Minh đă bàn bạc, thỏa thuận với nhiều khách hàng cung cấp giấy tờ liên quan đến việc vay tiền.
Tuy nhiên, về tài liệu nguồn thu nhập trả nợ hay mục đích vay vốn sẽ do ông Minh tự làm hồ sơ, hợp thức hóa với điều kiện khách hàng phải chi phần trăm giá trị hợp đồng vay.
Ông Minh đă chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng cho thuê tài sản, làm giả nhiều loại giấy tờ liên quan gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho NCB.
Hiện Công an Vĩnh Long đang điều tra mở rộng vụ việc này.