Khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống đă hoàn toàn thay đổi cuộc sống của người đàn ông làm nghề bốc vác ở Trung Quốc.
Bất ngờ nhận được hơn 10 triệu NDT trong thẻ ngân hàng
Vào tháng 7/2017, người đàn ông họ Tô đang làm nghề bốc vác ở cảng Hoàng Cương Thâm Quyến, Trung Quốc th́ bất ngờ nhận được hơn 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) gửi vào thẻ ngân hàng của ḿnh. Nhiều năm làm công việc vất vả với thu nhập ít ỏi, cả đời ông Tô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Mặc dù không biết nguồn gốc số tiền khổng lồ này, ông Tô vẫn không khỏi phấn khích và nhanh chóng rút ra tiêu xài. Đầu tiên, ông dùng 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) để thanh toán các khoản nợ nần, sau đó đầu tư thêm 2 triệu NDT để xây dựng nhà máy. Số tiền c̣n lại, ông dùng để chi tiêu thỏa thích các nhu cầu cá nhân.
Bỗng dưng nhận được khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống, nhưng ông Tô chỉ mất 2 năm để lại trở về trắng tay. Sau một thời gian tiêu xài hoang phí, cộng thêm việc đắm ch́m vào tṛ cờ bạc may rủi, ông Tô nhanh chóng tiêu sạch số tiền c̣n lại. Không chỉ vậy, v́ không hứng thú quản lư doanh nghiệp, nên nhà máy mà ông xây dựng cũng gặp thua lỗ dẫn đến phá sản.
Từ năm 2020, ông Tô bắt đầu sống vô công rồi nghề, suốt ngày đi lang thang khắp nơi. Do quen với cuộc sống tiêu pha thoải mái từ khoản tiền không phải do ḿnh kiếm được, ông cũng không c̣n hứng thú đi làm bất cứ công việc ǵ. Ngày 25/5/2020, cảnh sát Thâm Quyến đă bắt giữ ông Tô trên đường phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông v́ phát hiện ra 10 triệu NDT bất thường từng được chuyển từ tài khoản của một công ty vào tài khoản ông Tô. Lúc này, mọi bí ẩn phía sau khoản tiền ngỡ rằng “chuyển khoản nhầm” mới được hé lộ.

Ông Tô (ngồi giữa) bị cảnh sát Thâm Quyến bắt giữ
Nguồn gốc thực sự của khoản tiền khổng lồ
Theo điều tra của cảnh sát và lời khai từ phía ông Tô, vào cuối năm 2016, có một người quen nhờ ông Tô giúp một việc và hứa sẽ trả công cho ông 8.000 NDT (hơn 28 triệu đồng). Người này yêu cầu ông Tô mang thẻ căn cước của ông đến ngân hàng để mở một tài khoản, sau đó cho người kia mượn tài khoản này để sử dụng.
Cảm thấy yêu cầu quá đơn giản, không ảnh hưởng ǵ mà c̣n kiếm được một số tiền lớn, ông Tô nhanh chóng làm theo lời đối phương nói. Thậm chí, ông c̣n giúp người này mượn thêm nhiều thẻ căn cước khác của người quen để mở thẻ ngân hàng. Mỗi lần như vậy, ông Tô đều nhận được một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh từ người đó.
Sau một thời gian, người nhờ ông Tô mở thẻ ngân hàng trả lại đă trả lại thẻ cho ông v́ không c̣n nhu cầu dùng đến nữa. Do không có nhiều tiền để vào tài khoản nên ông Tô gần như quên mất sự tồn tại của tấm thẻ ở nhà. Cho đến một ngày, do có việc cần sử dụng, ông Tô mang thẻ ATM ra ngân hàng và ngỡ ngàng khi phát hiện 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) bên trong.
Lúc ấy, ông Tô đă ngờ ngợ rằng đây rất có thể là tiền của người đă mượn thẻ ḿnh trước đó. Dù đă trả lại thẻ, nhưng người đó vẫn gửi nhầm số tiền lớn vào tài khoản của ông Tô. Thay v́ trả lại cho đối phương, ông Tô đă nhanh chóng đi rút hết và chiếm làm của riêng. Khi bị bắt, ông Tô khai với cảnh sát lư do giữ lại số tiền mà không sợ bị đ̣i: "Người thuê thẻ của tôi chắc chắn đă dùng nó để rửa tiền. Số tiền này rất có khả năng là tiền kiếm được phi pháp, nên dù tôi có biển thủ th́ anh ta cũng không dám báo cảnh sát".
Cảnh sát Thâm Quyến cho hay, cơ quan chức năng t́nh cờ thu thập được thông tin khi đang điều tra một vụ án kinh tế cách đây không lâu. Trong quá tŕnh điều tra, cảnh sát phát hiện hơn 10 triệu NDT đă bị mất khỏi tài khoản của một công ty liên quan. V́ vậy, họ đă ngay lập tức tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát đă có được thông tin nhận dạng của ông Tô và lập kế hoạch bắt giữ trong đêm.
Theo đó, những kẻ phạm tội thường bỏ tiền thuê người khác mở giúp 1 loạt tài khoản, sau đó chuyển tiền vào để rửa tiền. Sau khi thực hiện xong, chúng thường không tiếp tục sử dụng tài khoản đó, mà chuyển sang mở tiếp các tài khoản khác để tránh bị truy vết điều tra. Mặc dù không có chủ đích lừa đảo, nhưng ông Tô cũng là người tiếp tay cho băng nhóm tội phạm.
Ṭa án Thâm Quyến tuyên bố, những kẻ thuộc đường dây phạm tội và có hành vi rửa tiền đều sẽ chịu h́nh pháp theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Ông Tô sẽ không phải trả lại khoản tiền phi pháp cho những kẻ này, nhưng đồng thời, ông cũng sẽ chịu xử phạt h́nh sự v́ hành vi bao che và đồng lơa cho tội phạm kinh tế.
VietBF@ Sưu tập