Một người gốc Việt âm mưu gian lận tài chính bị kết án

[vuitoichat]

Các tài khoản bị đánh cắp và thông tin nhận dạng cá nhân (PII) khác của các nạn nhân ở Massachusetts và các nơi khác trên khắp Hoa Kỳ, khiến người đàn ông ở New Hampshire đã bị kết án liên quan đến việc tham gia vào một kế hoạch phức tạp để thực hiện các giao dịch tài chính gian lận bằng cách sử dụng thông tin trên.

Jonathan Nguyễn, 23 tuổi, ở Windham, NH, đã bị Thẩm phán Allison D. Burroughs của Tòa án Quận Hoa Kỳ kết án một năm một ngày tù giam, hai năm phóng thích có giám sát và ra lệnh nộp 250.000 đô la tiền tịch thu. Vào tháng 6 năm 2020, Nguyen nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện thoại, gian lận thiết bị truy cập và đánh cắp danh tính.

Nguyen và những người khác liên quan đến kế hoạch đã sử dụng Bitcoin để mua tên, địa chỉ, ngày sinh, số An sinh xã hội, địa chỉ email và mật khẩu cũng như số tài khoản thẻ tín dụng, ngày hết hạn, giá trị xác minh thẻ và các hình thức PII khác. Nguyễn và những người khác sau đó đã sử dụng thông tin này để mua vé tham dự các sự kiện thể thao và thẻ quà tặng mà Nguyễn đã bán kiếm lời. Nguyen cũng tạo ra các trang web thương mại điện tử cho các công ty giả mạo và có được khả năng xử lý thẻ thanh toán cho các công ty giả mạo này để rút tiền từ các thẻ tín dụng bị đánh cắp. Anh ta đã sử dụng nhiều phương tiện công nghệ khác nhau để ngăn chặn các cơ chế phát hiện gian lận được triển khai bởi những người buôn bán trên internet nơi anh ta mua hàng bằng thông tin cá nhân bị đánh cắp.

Công tố viên Hoa Kỳ Andrew E. Lelling và Joseph R. Bonavolonta, Đặc vụ phụ trách Cục Điều tra Liên bang, Bộ phận Hiện trường Boston đã đưa ra thông báo hôm nay.