Khổ chủ Vạn Thịnh Phát đợi mòn mỏi, bà Trương Mỹ Lan xoay tiền thế nào?

[nguoiduatinabc]

Bà Trương Mỹ Lan muốn khắc phục thiệt hại cho gần 36.000 trái chủ, theo luật sư xác nhận.

Giai đoạn 2 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD.

Ngày 18/9, một luật sư tham gia bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan trong cả hai giai đoạn vụ án Vạn Thịnh Phát xác nhận rằng, tinh thần và sức khỏe của bà Lan trước phiên xử ngày mai (19/9) “khá tốt”.

Ở giai đoạn 1, như Sputnik đã thông tin, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Lan mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt bà ta phải chấp hành là tử hình. Tuy vậy, bà Lan kháng cáo.

Đáng chú ý, mặc dù đang mang bản án tử hình (án sơ thẩm) về các sai phạm tại Vạn Thịnh Phát-SCB, tuy nhiên, luật sư khẳng định, bà Lan tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tìm mọi phương cách để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Bước sang giai đoạn hai của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bà Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã cùng đồng phạm sử dụng 4 pháp nhân là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World, và Công ty cổ phần dịch vụ - thương mại TP.HCM để phát hành 25 mã trái phiếu “khống” để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Các bị can dùng thủ đoạn tinh vi trong việc tạo lập trái phiếu của 4 công ty là thành lập công ty "ma" rồi thuê người đứng tên, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu... phục vụ cho các hoạt động tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thậm chí, bà Trương Mỹ Lan còn giao cấp dưới phân bổ các công ty “ma” cho nhiều nhóm phụ trách, mỗi người quản lý từ 20 - 30 công ty. Có công ty, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sắp xếp từ 8 - 10 tỷ đồng/tháng để chi trả lương cho cá nhân được thuê, tùy vào vị trí.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 1.470 công ty, trong đó có 46 công ty nước ngoài. Sau khi được thành lập, có 656 công ty "ma" được sử dụng để vay tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

Hiện 435 công ty còn dư nợ gốc và lãi, đều thuộc nhóm nợ xấu không có khả năng thu hồi.

Đặc biệt, có 85 công ty được thành lập để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 63 công ty nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam thông qua Ngân hàng SCB.

Có 50 công ty dùng để tạo lập, phát hành trái phiếu, và hàng trăm công ty được thành lập đứng tên tài sản... theo mục đích của Trương Mỹ Lan.