Bà gốc Việt ra tòa vì lừa đảo số tiền lên đến 3,5 triệu đô ở Mỹ

[Hanna]

VBF-Âm mưu của bà gốc Việt lừa đảo số tiền lớn đã được phanh phui. Bà đã phải ra tòa khi số tiền này lên đến 3,5 triệu đô. Bà gốc Việt 74 tuổi đã yêu cầu các người vô gia cư khai vào tờ thuế, nhưng khai với những thông tin giả. Nay bà sẽ đối mặt với những tội trạng và năm tháng trong tù.


(Getty Images)

SAN JOSE - Theo Biện Lý Cuộc liên bang, bị cáo thứ nhì trong âm mưu lợi dụng người vô gia cư, nhận được hàng triệu Mỹ kim tiền hoàn thuế, đã nhận tội trong tuần này.

Các công tố viên nói rằng bà Nancy Võ, 74 tuổi, ở San Jose, đã hợp tác với John Nguyễn và Nguyễn Thị Nam, dùng thông tin cá nhân của người khác để khai thuế gian lận với Sở Thuế IRS.

Theo tài liệu tòa án, từ tháng 5, 2012 tới tháng 12, 2013, bà Nancy và đồng lõa đã làm quen với những người không có làm việc, hoặc không khai thuế cho những năm trước, nói với họ rằng bà có thể khai thuế cho họ được chính phủ hoàn tiền lại.

Bà Nancy cũng tới các nhà tạm trú cho người homeless ở San Jose, và đề nghị họ cung cấp thông tin cá nhân và ký tên vào các mẫu khai thuế còn trống. Sau đó, bà chuyển cho John Nguyễn để điền đơn khai thuế với những thông tin giả.

Theo tài liệu tòa án, để tránh bị nghi ngờ vì có quá nhiều hồ sơ khai thuế có cùng địa chỉ, bà Nancy và đồng lõa thuê hơn một chục hộp thư cá nhân tại một số địa điểm trên đường (hoặc gần đường) Senter ở San Jose.
Bà Nancy giúp gởi đi ít nhất 1,743 bộ hồ sơ thuế giả mạo, nhận lại tiền hoàn thuế hơn $3.5 triệu Mỹ kim.

Trong tháng 5 vừa qua, một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố bà Nancy một tội âm mưu khai thuế giả, ba tội giúp đỡ làm hồ sơ khai thuế giả, hai tội gian lận thư từ, và hai tội trộm cắp danh tánh người khác. Vào chiều thứ Hai vừa qua, ngày 26 tháng 6, 2017, bà Nancy Võ đã nhận tất cả tội danh trên.

Bà được thông báo trở lại tòa án vào ngày 25 tháng 7. Bà có thể bị 5 năm tù giam cho mỗi tội danh. Ngoài ra, bà có thể bị kết án 20 năm tù cho mỗi tội gian lận, và 2 năm tù cho mỗi tội trộm cắp danh tánh người khác.
Trước đó, John Nguyễn cũng nhận tội âm mưu khai thuế gian lận để lấy tiền hoàn thuế.

Trong một bản tin khác về vụ việc của bà gốc Việt được viết như sau:

SAN JOSE — Một bị can thứ nhì trong một âm mưu lạm dụng người vô gia cư và kiếm nhiều triệu đôla tiền hoàn thuế sai trái đã nhận tội tuần này, theo lời Phòng Biện Lý.

Công tố nói rằng bà Nancy Vo, 74 tuổi, ngụ ở San Jose, âm mưu với John Nguyen và Nam Thi Nguyen để sử dụng các thông tin cá nhân của người khác để khai thuế gian nhằm kiếm tiền từ Sở Thuế IRS.

Từ tháng 5/2012 tới tháng 12/2013, Vo và đồng bọn đi tìm những người không làm việc, hay đã khai thuế trong các năm trước đó, và nói với họ rằng họ có thể nộp tờ khai thuế để lấy tiền chính phủ, theo hồ sơ tòa cho biết.

Bà Vo cũng tới các khu vô gia cư ở San Jose và yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân và ký các mẫu khai thuế khống, rồi bà chuyển sang John Nguyen điền mẫu thuế bằng các thông tin dỏm, theo hồ sơ tòa.

Để tránh bị nghi ngờ vì nhiều tờ khai thuế sử dụng chung một điạ chỉ gửi thư, Vo và đồng bọn thuê hơn một tá hộp thư ở nhiều điạ điểm hay gần đường Senter Road tại San Jose.

Tính ra, Vo đã nộp tờ khai thuế dỏm tới ít nhất 1,743 tờ khai thuế gian, kiếm tiền hoàn thuế hơn 3.5 triệu đôla.

Thế rồi vào tháng 5/2017, một đại bồi thẩm liên bang truy tố Vo về một tội âm mưu để điền tờ khai thuế ma, 3 tội trợ giúp điền tờ khai thuế ma, 2 tội gian lận bưu điện, 2 tội trộm căn cước với mức độ gia trọng.

Vo sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 25/7/2017, sẽ gặp cơ nguy 5 năm tù cho mỗi tội âm mưu gian thuế và gửi tờ khai gian, 20 tội cho mỗi tội gian bưu điện, và tối đa 2 năm tù vì trộm căn cước.

Vietbf sưu tầm