Người gốc Việt gian lận $300K tiền cứu trợ COVID-19 để kinh doanh cần sa bất hợp pháp - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Người gốc Việt gian lận $300K tiền cứu trợ COVID-19 để kinh doanh cần sa bất hợp pháp
Theo như có các công tố viên tuyên bố rằng người gốc Việt đă nhận được khoảng 300.000 đô la tiền cứu trợ. Thay v́ sử dụng số tiền này theo đúng mục đích, hắn ta đă chuyển một phần đáng kể để tài trợ cho hoạt động phân phối cần sa và các hoạt động cờ bạc của ḿnh.
Một người đàn ông Brentwood đă bị kết án 37 tháng tù sau khi nhận được hơn một phần tư triệu đô la tiền cứu trợ COVID-19 cho một tổ chức phi lợi nhuận gian lận, theo Bộ Tư pháp. Tổ chức phi lợi nhuận gian lận này được phát hiện là một doanh nghiệp phân phối cần sa không có giấy phép.

Bản án được đưa ra bởi Thẩm phán Ṭa án Quận Hoa Kỳ Rita F. Lin, sau khi bị cáo nhận tội về hai tội danh lừa đảo qua mạng.

Thanh Duy Nguyễn, 53 tuổi, là giám đốc duy nhất của T&A Distribution, một hoạt động buôn bán cần sa liên bang không có giấy phép với nhiều nhà trồng cần sa xung quanh Vùng Bay Area.

Các công tố viên tuyên bố rằng Nguyễn đă nhận được khoảng 300.000 đô la tiền cứu trợ. Thay v́ sử dụng số tiền này theo đúng mục đích, hắn ta đă chuyển một phần đáng kể để tài trợ cho hoạt động phân phối cần sa và các hoạt động cờ bạc của ḿnh.

Theo Bộ Tư pháp, Nguyễn đă sử dụng doanh nghiệp gian lận của ḿnh để nhận tiền từ hai khoản Vay khắc phục thảm họa kinh tế (EIDL) từ Cơ quan Quản lư doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA), dành cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19.

Nguyễn lần đầu nộp đơn xin vay vào tháng 4 năm 2020. Bộ Tư pháp cho biết hắn ta đă “chứng nhận” rằng T&A Distribution là một doanh nghiệp phi lợi nhuận về “Đồ cổ/Đồ sưu tầm”. Theo Bộ Tư pháp, Nguyễn cũng đă báo cáo sai sự thật về tổng doanh thu và số lượng nhân viên của “tổ chức phi lợi nhuận”. T&A Distribution đă thu về khoảng 2,4 triệu đô la trong năm trước ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Nguyễn đă chứng nhận rằng hắn ta không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào theo định nghĩa của luật liên bang, mặc dù hắn ta biết rằng hoạt động kinh doanh phân phối cần sa của ḿnh là bất hợp pháp theo luật liên bang. Nguyễn đă gian dối khi tuyên bố rằng T&A Distribution là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh “Đồ cổ/Đồ sưu tầm”, trong khi hoạt động kinh doanh của công ty này là phân phối cần sa. Nguyen cũng đưa ra những tuyên bố sai sự thật khác, bao gồm về tổng doanh thu và số lượng nhân viên của T&A Distribution. Con số thực tế về tổng doanh thu của T&A Distribution trong 12 tháng trước ngày 31 tháng 1 năm 2020 là khoảng 2,4 triệu đô la.

Theo DOJ, vào tháng 6 năm 2020, trên đơn xin EIDL thứ hai, Nguyễn một lần nữa khai man rằng ḿnh không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào theo định nghĩa của luật liên bang và khai man T&A Distribution là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh “Dịch vụ khác”. Các nhà chức trách cho biết hắn ta cũng đă nói dối về tổng doanh thu, chi phí hoạt động và số lượng nhân viên của doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp cho biết hắn ta đă nhận được khoảng 300.000 đô la tiền EIDL và sử dụng “một số tiền đáng kể trong số tiền vay này cho hoạt động kinh doanh phân phối cần sa và cờ bạc”.

Nguyễn đă bị kết án ba năm quản chế và phải trả 300.000 đô la tiền bồi thường và 300.000 đô la tiền tịch thu. Nguyễn sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 2 năm sau.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 2 Days Ago
Reputation: 368956


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 143,246
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	129.0 KB
ID:	2469378
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 13,392 Times in 10,695 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 42 Post(s)
Rep Power: 178 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List

Thread Tools

Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC8

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 10:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06713 seconds with 12 queries