Xuất hiện “Anna lừa đảo mới”: “Quư cô thượng lưu” rửa tiền hàng tỷ đô la khắp 30 quốc gia, cuộc sống 2 mặt bị lật tẩy - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Xuất hiện “Anna lừa đảo mới”: “Quư cô thượng lưu” rửa tiền hàng tỷ đô la khắp 30 quốc gia, cuộc sống 2 mặt bị lật tẩy
Ngày 3/12, theo giờ địa phương, sau khi chính quyền Mỹ công bố loạt biện pháp trừng phạt đối với “quư cô thượng lưu” người Nga Ekaterina Zhdanova, cuộc sống hai mặt của nữ doanh nhân quyến rũ bị vạch trần.

Theo tờ Daily Mail (Anh), Zhdanova bề ngoài là một doanh nhân thường xuất hiện trong giới thượng lưu, nhưng sau lưng lại điều hành một công ty bất hợp pháp có tên là Smart.


Zhdanova dùng vỏ bọc nữ doanh nhân thượng lưu để hoạt động phi pháp.

Công ty này hoạt động tại 30 quốc gia, bao gồm Mỹ, Ireland, Anh, Pháp và khu vực Trung Đông, với số tiền rửa lên đến hàng chục tỷ đô la. Hiện đă có 84 thành viên bị bắt giữ. Zhdanova, hơn 30 tuổi, đă bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và hiện vẫn đang bị giam giữ tại đó.

Việc bắt giữ Zhdanova bắt nguồn từ một đồng phạm trong mạng lưới của cô, người giao hàng Fawad Saiedi. Vào tháng 11 năm 2021, Saiedi bị cảnh sát Anh chặn lại khi đang lái xe trên đường cao tốc M1 hướng về phía nam đến London. Khi đó, cảnh sát phát hiện anh ta mang theo hơn 250.000 bảng Anh tiền mặt.

Sau đó, cảnh sát cũng thu giữ thêm 24.500 bảng Anh tiền mặt và một máy đếm tiền tại nhà của Saiedi. Ngoài ra, theo tờ The Telegraph, người giao hàng này đă lợi dụng công việc của ḿnh để chuyển khoản bất hợp pháp số tiền lên đến 15.667.720 bảng Anh.

Sau khi bị bắt, Saiedi đă thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rằng anh ta hành động theo chỉ thị của Zhdanova và đồng phạm của cô, Nikita Krasnov.

Vào tháng 5 năm 2022, người giao hàng này bị kết án 4 năm 4 tháng tù giam v́ tội sở hữu và chuyển giao tài sản từ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, theo các báo cáo, công ty Smart của Zhdanova c̣n bị cáo buộc đă tống tiền ít nhất 27 triệu bảng Anh từ 149 nạn nhân ở Anh, bao gồm các bệnh viện, trường học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, giới chức Anh khẳng định rằng họ đă “ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này ở mọi cấp độ” và nhấn mạnh rằng “nơi đây không phải là thiên đường cho hoạt động rửa tiền”.

Nick Adams, trợ lư ủy viên lâm thời của Cảnh sát Thủ đô London, bổ sung rằng các mạng lưới này “ẩn náu ngay trước mắt mọi người” và “chuyển giao khối lượng tiền bất hợp pháp khổng lồ”.

Đáng chú ư, ngoài Zhdanova, sáu người khác, bao gồm cấp phó của bà là Elena Chirkinyan, cùng một số doanh nghiệp Nga cũng đă bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, một thủ lĩnh khác, Georgy Rossi, chủ sở hữu của TGR, hiện vẫn đang bị truy nă. Được biết, Rossi cùng với Zhdanova đă kiếm được hàng triệu đô la trên khắp thế giới thông qua hoạt động rửa tiền. Cả hai nhận khoảng 3% hoa hồng từ các giao dịch trị giá hàng chục tỷ đô la.

Khi nói về Rossi và Zhdanova, Sal Melki, người đứng đầu đơn vị tài chính bất hợp pháp của Cục Điều tra H́nh sự Anh, nói đùa rằng cả hai người đều “rất thú vị” và “có những đặc điểm riêng”.

VietBF@ Sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 2 Weeks Ago
Reputation: 158077


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 48,963
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2024-12-08 at 19.31.48.jpg
Views:	0
Size:	220.9 KB
ID:	2463342
Cupcake01_is_offline
Thanks: 40
Thanked 3,534 Times in 3,067 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 14 Post(s)
Rep Power: 61 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC9

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 12:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06571 seconds with 14 queries