Thủ đoạn biến hàng trăm nghìn người thành nạn nhân của đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp

[PinaColada]

Tối 20/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP HCM đồng loạt khám xét, triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức tinh vi, do đối tượng Trần Quang Đạo (SN 1991, trú huyện Hóc Môn, TP HCM) cầm đầu.
Hàng nghìn bị hại là người già, người thu nhập thấp


Trần Quang Đạo (Ảnh: Bộ Công an).
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ đầu năm 2023 đến nay, băng nhóm do Trần Quang Đạo tổ chức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn nạn nhân trên khắp cả nước, phần lớn là người cao tuổi, người thu nhập thấp, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc trợ cấp từ gia đình. Đặc biệt, nhiều người trong số này đang có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng lại thiếu kiến thức về thị trường sản phẩm, thông tin dinh dưỡng và kỹ năng công nghệ, trở thành mục tiêu dễ bị dụ dỗ, lừa gạt.

Riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm này đã chiếm đoạt tiền của hơn 10.000 người, với số tiền trên 50 tỷ đồng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt từ đầu năm 2023 đến nay được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Băng nhóm này đã thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân bị lộ lọt trên không gian mạng. Sau đó, các đối tượng giả danh là nhân viên của các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm dinh dưỡng, dùng phần mềm gọi điện có mã hóa đầu số nhằm tăng tính tin cậy, để tiếp cận người cao tuổi.

Thông qua các cuộc gọi, chúng mời chào, tư vấn tặng quà, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đồng thời yêu cầu người nghe nộp phí vận chuyển, phí hoàn thuế, phí bảo hiểm sản phẩm,... để được nhận phần quà giá trị hoặc tham gia chương trình “trúng thưởng”.

Các đối tượng thường xuyên nâng giá trị “quà tặng”, đưa ra cam kết hoàn tiền sau khi nhận sản phẩm, khiến nạn nhân tin tưởng và nộp nhiều khoản phí hơn. Sau khi nhận tiền, bọn chúng cắt liên lạc và không gửi hàng hoặc gửi sản phẩm không đúng cam kết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu.

Để điều hành hoạt động tội phạm quy mô lớn, Trần Quang Đạo đã chỉ đạo người thân đứng tên thành lập 4 công ty, thuê trụ sở, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ việc lừa đảo. Các công ty này được tổ chức bài bản như một hệ thống kinh doanh thực sự, có đầy đủ các phòng ban chức năng như: Phòng hành chính – nhân sự – kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng.

Tại các công ty của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Hệ thống này được phân cấp quản lý rõ ràng: từ Đạo là người điều hành chung, xuống các trưởng phòng, tổ trưởng và hàng trăm nhân viên trực tiếp gọi điện cho “khách hàng” theo kịch bản có sẵn.

Ngày 17/6/2025, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP HCM đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bao gồm trụ sở 4 công ty do Đạo điều hành và các kho hàng liên quan.

Kết quả bước đầu xác định có 218 đối tượng liên quan; thu giữ 65 laptop, 21 máy tính để bàn, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, công cụ, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng đối tượng và nạn nhân tham gia cực kỳ đông đảo, hoạt động tại Việt Nam và núp bóng doanh nghiệp hợp pháp để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng liên quan, củng cố chứng cứ, truy xét các cá nhân đồng phạm khác và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

VietBF@ sưu tập