New York - Thẩm phán xét xử một vụ kiện gian lận dân sự lớn chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, các doanh nghiệp của ông và ba người con đă trưởng thành của ông hôm thứ Năm đă ra lệnh bổ nhiệm một giám sát viên có thẩm quyền giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến Trump.
Quyền Tư pháp Ṭa án Tối cao Manhattan Arthur Engoron đă đưa ra phán quyết sau khi nghe các lập luận từ Văn pḥng Bộ trưởng Tư pháp New York, nơi đă đệ đơn kiện và t́m kiếm cuộc hẹn, và một luật sư cho Trump, người nói rằng Bộ trưởng Tư pháp 'thiếu thẩm quyền và tư cách pháp lư để t́m kiếm. một lệnh sơ bộ chỉ định giám sát và theo đuổi vụ kiện.
"Các bị cáo đă sai", Engoron viết, người mà nhóm pháp lư của Trump đă t́m cách không thành công để loại bỏ khỏi phiên điều trần vụ việc.
Phán quyết của Engoron sơ bộ cấm các doanh nghiệp Trump bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt tài sản không dùng tiền mặt mà không cung cấp thông báo bằng văn bản trước 14 ngày cho văn pḥng Bộ trưởng Tư pháp và ṭa án. Nó cũng ra lệnh bổ nhiệm một người giám sát để đảm bảo tuân thủ lệnh.
Các doanh nghiệp của Trump phải cấp cho người giám sát quyền truy cập vào các báo cáo tài chính, báo cáo t́nh trạng tài chính và "mô tả đầy đủ và chính xác về cấu trúc cũng như các khoản nắm giữ và tài sản có tính thanh khoản và kém thanh khoản cho Tổ chức Trump" và các công ty con và chi nhánh của nó, thẩm phán ṭa án tiểu bang ra lệnh.
Các doanh nghiệp phải cung cấp cho người giám sát một thông báo trước ít nhất 30 ngày về bất kỳ kế hoạch tổ chức lại hoặc tái cơ cấu của Trump Organization. Engoron đặt ra hạn chót vào ngày 10 tháng 11 để nộp tối đa ba ứng cử viên giám sát, mỗi người từ các quan chức tiểu bang và luật sư Trump.
"Ṭa án này nhận thấy rằng việc chỉ định một giám sát độc lập là cơ chế thận trọng nhất và được điều chỉnh hẹp để đảm bảo không có gian lận hoặc bất hợp pháp nào nữa ... trong khi chờ phán quyết cuối cùng của hành động này", Engoron viết.
Phán quyết của ông nói thêm: "Các bị cáo đă không nộp được hàng loạt bằng chứng hoặc bản tuyên thệ từ bất kỳ người nào có kiến thức cá nhân bác bỏ" "bằng chứng toàn diện về hành vi gian lận dai dẳng" của tổng chưởng lư. "
Quyết định này chắc chắn sẽ bị Trump kháng cáo. Trừ khi kháng cáo thành công, phán quyết đánh dấu một thất bại lớn đối với Trump và chiến thắng sơ bộ cho tiểu bang trong vụ kiện hồi tháng 9 do Tổng chưởng lư New York Letitia James, một đảng viên Dân chủ thường xuyên xung đột với Trump đệ tŕnh.
James nói: “Quyết định của ngày hôm nay sẽ đảm bảo rằng Donald Trump và các công ty của ông ấy không thể tiếp tục hành vi gian lận rộng lớn mà chúng tôi đă phát hiện ra.
Christopher Kise, luật sư cho các tổ chức kinh doanh của Trump, cho biết trong một tuyên bố qua email "mệnh lệnh chưa từng có tiền lệ này giúp nắm quyền kiểm soát các vấn đề tài chính của một đế chế công ty tư nhân rất thành công dựa trên sự phóng đại hoàn toàn về sự khác biệt định giá tiêu chuẩn phổ biến trong thực tế thương mại phức tạp giao dịch tài trợ bất động sản. "
Ông cũng cho rằng James đă "mở rộng phạm vi quyền hạn của cô ấy để tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm" sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác.
Trump, trong một tuyên bố đăng trên ủy ban hành động chính trị Save America của ḿnh, đă gọi phán quyết là "Chủ nghĩa cộng sản đến với bờ biển của chúng ta."
Đơn kiện lập luận rằng Trump là một phần của kế hoạch 10 năm "thổi phồng quá mức" giá trị tài sản ṛng cá nhân của ông lên hàng tỷ đô la, và sau đó sử dụng các giá trị cao hơn "để khiến các ngân hàng cho Trump Organization vay tiền với những điều kiện có lợi hơn. nếu không th́ đă có sẵn. "
Các hành động bị cáo buộc vi phạm luật pháp New York và có khả năng tiết kiệm cho Trump, doanh nghiệp của ông và gia đ́nh của ông hơn 150 triệu đô la từ năm 2011-2021, đơn kiện lập luận.
Văn pḥng của James đang t́m kiếm 250 triệu đô la tiền phạt và lệnh cấm Trump và các con của ông giữ các chức vụ điều hành tại bất kỳ doanh nghiệp nào ở New York.
Các luật sư của Trump nói rằng không có hành vi sai trái.
Các luật sư của cả hai bên đă nêu quan điểm của họ trong gần ba giờ hôm thứ Năm trong phiên điều trần đôi khi nóng bỏng trước Engoron.
Kevin Wallace, một luật sư hàng đầu tại văn pḥng của James, lập luận rằng việc bổ nhiệm người giám sát và các bước khác là cần thiết để ngăn chặn "các hoạt động gian lận đang diễn ra" của Tổ chức Trump.
Ông cho biết việc thành lập Tổ chức Trump II gần đây yêu cầu một khối pháp lư ngăn tổ chức mới hoặc các thực thể khác nhận chuyển khoản tài chính từ các doanh nghiệp tồn tại lâu đời của Trump. Wallace cho biết bất kỳ giao dịch nào như vậy đều có thể cản trở nỗ lực thực thi 250 triệu đô la tiền phạt theo yêu cầu của vụ kiện.
Wallace cũng trích dẫn các báo cáo về một động thái giảm tài sản lớn kể từ khi James đệ đơn kiện dân sự. Tổ chức Trump được cho là đang chuyển sang bán quyền của ḿnh đối với Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington, D.C., Wallace cho biết.
Và ông đă trích dẫn một vụ kiện mà các luật sư Trump đă đệ tŕnh chống lại James tại một ṭa án bang Florida vào thứ Tư. Hồ sơ, đầy những lời chỉ trích đối với James, cho rằng văn pḥng của cô thiếu thẩm quyền để t́m kiếm thông tin chi tiết nội bộ của một quỹ tín thác có trụ sở tại Florida, nơi nắm giữ tất cả các doanh nghiệp của Trump thay mặt cho cựu tổng thống. Trump trước đó đă thua kiện trước ṭa án liên bang để chấm dứt cuộc điều tra của James.
Vụ kiện mới mà Trump đệ tŕnh nhằm mục đích "ngăn chặn bất kỳ khả năng hiển thị nào" đối với các quyết định và giao dịch của quỹ tín thác, khiến văn pḥng của James khó phát hiện các gian lận tiềm năng đang diễn ra hoặc trong tương lai, Wallace nói.
Wallace cho biết, một giám sát viên được ṭa án ủy quyền sẽ giải quyết các câu hỏi tài chính tiềm ẩn về các công ty của Trump, đồng thời nói thêm rằng giám sát sẽ không "ḱm hăm hoạt động hàng ngày của Trump Organization."
Tuy nhiên, Kise, một luật sư có trụ sở tại Florida, cho rằng việc bổ nhiệm giám sát viên thể hiện một bước đột xuất không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào.
Ông lập luận rằng James thiếu tư cách pháp lư để giành được một cuộc hẹn như vậy, đặc biệt là trước khi bất kỳ phiên ṭa nào được tiến hành về tính chính xác và giá trị của các cáo buộc gian lận dân sự.
Các luật sư của cả hai bên đă nêu quan điểm của họ trong gần ba giờ hôm thứ Năm trong phiên điều trần đôi khi nóng bỏng trước Engoron.
Kevin Wallace, một luật sư hàng đầu tại văn pḥng của James, lập luận rằng việc bổ nhiệm người giám sát và các bước khác là cần thiết để ngăn chặn "các hoạt động gian lận đang diễn ra" của Tổ chức Trump.
Ông cho biết việc thành lập Tổ chức Trump II gần đây yêu cầu một khối pháp lư ngăn tổ chức mới hoặc các thực thể khác nhận chuyển khoản tài chính từ các doanh nghiệp tồn tại lâu đời của Trump. Wallace cho biết bất kỳ giao dịch nào như vậy đều có thể cản trở nỗ lực thực thi 250 triệu đô la tiền phạt theo yêu cầu của vụ kiện.
Wallace cũng trích dẫn các báo cáo về một động thái giảm tài sản lớn kể từ khi James đệ đơn kiện dân sự. Tổ chức Trump được cho là đang chuyển sang bán quyền của ḿnh đối với Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington, D.C., Wallace cho biết.
Và ông đă trích dẫn một vụ kiện mà các luật sư Trump đă đệ tŕnh chống lại James tại một ṭa án bang Florida vào thứ Tư. Hồ sơ, đầy những lời chỉ trích đối với James, cho rằng văn pḥng của cô thiếu thẩm quyền để t́m kiếm thông tin chi tiết nội bộ của một quỹ tín thác có trụ sở tại Florida, nơi nắm giữ tất cả các doanh nghiệp của Trump thay mặt cho cựu tổng thống. Trump trước đó đă thua kiện trước ṭa án liên bang để chấm dứt cuộc điều tra của James.
Vụ kiện mới mà Trump đệ tŕnh nhằm mục đích "ngăn chặn bất kỳ khả năng hiển thị nào" đối với các quyết định và giao dịch của quỹ tín thác, khiến văn pḥng của James khó phát hiện các gian lận tiềm năng đang diễn ra hoặc trong tương lai, Wallace nói.
Wallace cho biết, một giám sát viên được ṭa án ủy quyền sẽ giải quyết các câu hỏi tài chính tiềm ẩn về các công ty của Trump, đồng thời nói thêm rằng giám sát sẽ không "ḱm hăm hoạt động hàng ngày của Trump Organization."
Tuy nhiên, Kise, một luật sư có trụ sở tại Florida, cho rằng việc bổ nhiệm giám sát viên thể hiện một bước đột xuất không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào.
Ông lập luận rằng James thiếu tư cách pháp lư để giành được một cuộc hẹn như vậy, đặc biệt là trước khi bất kỳ phiên ṭa nào được tiến hành về tính chính xác và giá trị của các cáo buộc gian lận dân sự.
Kise cho biết đă không có nỗ lực nào để tránh các h́nh phạt sẽ được áp dụng nếu James thắng kiện. Hai trong số các bất động sản ở Manhattan của Trump, bao gồm Trump Tower, tổng trị giá hơn 250 triệu đô la và "sẽ không đi đến đâu", ông lập luận.
Kise lưu ư rằng các ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn liên quan đến các dự án phát triển bất động sản liên quan đến Trump không bao giờ phàn nàn hoặc mất tiền đối với các thỏa thuận cho vay mà họ đạt được với Trump Organization.
Ông cũng cho rằng văn pḥng của James đă hiểu sai sắc thái và sự phức tạp của các thỏa thuận cho vay mà theo ông là "do các chuyên gia của cả hai bên thương lượng."
"Đây là một tranh chấp riêng tư và các bên tư nhân không thấy phù hợp để khiếu nại," Kise nói. "Chúng tôi xem đây là một dự luật khiếu nại được tạo ra."
Kise nói, nếu một giám sát viên được bổ nhiệm, th́ "mọi doanh nghiệp ở bang New York cần phải hết sức quan tâm" về việc "quốc hữu hóa một tập đoàn tư nhân".
Engoron, người đă thẩm vấn các luật sư trong các cuộc tranh luận hôm thứ Năm, là thẩm phán đă ra lệnh khinh thường Trump và phạt ông ta hơn 100.000 đô la v́ không hợp tác với trát đ̣i hầu ṭa cho cuộc điều tra của James.
Cuối ngày thứ Tư, Engoron đă từ chối yêu cầu các luật sư của Trump chuyển vụ kiện dân sự sang Bộ phận Thương mại của ṭa án, nơi thường xử lư các vụ việc phức tạp của công ty. Engoron cho biết lời từ chối trước đó về việc chuyển nhượng như vậy của thẩm phán giám sát New York là quyết định cuối cùng và không thể bị kháng cáo.
.
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
Thẩm phán NY vừa ra lệnh giám sát tất cả báo cáo tài sản và tài chính của Tổ Chức Trump
