Hoa Kỳ: Một mục sư ở Florida trực tiếp điều hành đường dây trộm cắp

[trungthuc]

Hệ thống các cửa hàng bán lẻ các đồ dùng cho nhà ở Home Depot đã theo dõi trong thời gian dài một đường dây tội phạm chuyên ăn cắp hàng hoá của họ và đã tìm thấy một nghi phạm "không thể ngờ": một mục sư.

Giúp cai nghiện ma tuý và dạy… ăn cắp!

Trong nhiều năm qua, Robert Dell đã đứng ra điều hành một chương trình giúp cai nghiện ma tuý trong vai trò mục sư tại Trung tâm Chuyển đổi và Nhà thờ Cộng đồng Rock (The Rock Community Church and Transformation Center) ở thành phố St. Petersburg thuộc tiểu bang Florida. Theo các công tố viên, ông ta còn điều hành một đường dây tội phạm bán lẻ có tổ chức và đứng làm trung gian mua đồ ăn cắp từ bọn tội phạm và đem bán lại để kiếm lời.

Robert Dell xúi giục những người tham gia chương trình cai nghiện hãy tham gia ăn cắp các dụng cụ như máy khoan và đinh ghim từ các cửa hàng Home Depot trên khắp tiểu bang và mang về nhà của ông ta. Sử dụng tài khoản Anointed Liquidator trên trang mua bán trực tuyến eBay, Dell đã bán được số sản phẩm có trị giá dến 3 triệu USD kể từ năm 2016 (đã hiển thị trên hồ sơ của Home Depot và bản khai trong lệnh khám xét).

Wall Street Journal cho biết, hồi đầu tháng Tám vừa qua, Dell và bốn đồng bọn khác, trong đó có vợ và mẹ của đương sự, đã bị bắt tại Tampa, Florida sau cuộc điều tra kéo dài bảy tháng do Home Depot và giới cảnh sát ở Florida hợp tác. Dell, 57 tuổi phải đối mặt với ba tội danh: Gian lận, âm mưu thực hiện hành vi gian lận và bán hàng hoá trộm cắp. Ông ta không nhận tội và được tại ngoại vào cuối tháng Chín sau khi đóng tiền thế chân.

Từ tháng 8/23, các giám đốc điều hành (CEO) tại những công ty bán lẻ như Walmart, Target, Macy’s và Dick’s Sporting Goods cùng lên tiếng tố cáo các mạng lưới tội phạm đã ăn cắp hàng hóa của họ với quy mô ngày gia tăng. Hậu quả là Target, Nordstrom, Nike và một số công ty khác phải đóng cửa vĩnh viễn các cửa hàng bị trộm cắp hoành hành nhiều nhất.

Trường hợp của Dell đã cho thấy rõ những thách thức mà các công ty bán lẻ và cơ quan cảnh sát đã gặp phải trong việc ngăn chặn loại tội phạm trong ngành bán lẻ phức tạp này. Sự hợp tác giữa các bên thường mất nhiều thời gian, trải qua nhiều năm trời để từ các vụ trộm cá nhân và truy tìm ra các tổ chức tội phạm lớn hơn đứng phía sau. Các công ty phải tăng thêm nguồn lực vào các hoạt động điều tra tội phạm thay vì chỉ ngồi chờ cảnh sát giải quyết. Mô hình hợp tác giữa hai bên đã trở thành xu hướng chính nhằm giải quyết nhanh vấn đề khá nan giải này và ngăn chặn các hành động trộm cắp này.

Các công tố viên trên khắp nước Mỹ đang nhắm vào những "đầu mối gom hàng" như trường hợp của Dell. Scott Glenn, phó chủ tịch bảo vệ tài sản của Home Depot có nhận định: "Đầu mối đóng vai trò rất quan trọng. Một tổ chức tội phạm bán lẻ muốn thành công phải có nhiều người trực tiếp đi thu gom và hướng dẫn những thứ hàng hóa mà thị trường đang cần đến".

Theo giới cảnh sát, nguồn cung cấp hàng cho đầu mối là những kẻ sẵn sàng ăn trộm để có tiền tiêu xài hoặc mua ma túy. Đầu mối còn tìm đến các chợ trực tuyến bán hàng không rõ nguồn gốc để tìm thêm hàng.

Trong một số trường hợp, chúng điều hành các cơ sở kinh doanh chuyên cung cấp trực tiếp hàng hóa bất hợp pháp cho các cửa hàng bán lẻ hoặc chợ trời. Trong năm nay, công tố liên bang ở ba tiểu bang Washington, Texas và Pennsylvania cho biết đã bắt giữ hoặc kết án những kẻ kiếm hàng triệu USD bất chính bằng cách bán các hàng hoá bị đánh cắp trên các nền tảng thương mại điện tử như eBay, Amazon, Facebook Marketplace và OfferUp.

Trong tháng Chín 2023, Target đã phải đóng cửa 9 cửa hàng tại các thành phố lớn ở bốn tiểu bang vì không gánh nổi dịch trộm cắp (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

Chánh công tố Quận hạt Manhattan (New York) Alvin Bragg có nêu rõ: "Những kẻ ăn cắp không thể kiếm được lợi lộc nếu không có ai mua hàng của chúng". Trong một bản báo cáo về vấn đề tội phạm bán lẻ có tổ chức, ông cho biết văn phòng công tố đang tập trung truy tố những đầu mối theo kiểu "chặt đầu rắn".

Trong tháng Chín vừa qua, kiểm soát viên ở Texas ông Glenn Hegar cảnh cáo: "Cách thức mà bọn tội phạm ăn cắp hàng hoá và sử dụng các trang bán lẻ trực tuyến để bán hàng ăn cắp đã đặt ra những thách thức đặc biệt, kể cả về mặt pháp lý".

Tại Seattle, W.A., bản báo cáo tháng 7/2023 của văn phòng kiểm toán thành phố cho thấy giới chức ở đây đã nhận biết được một số đầu mối nhưng do sự hạn chế về nhân sự nên không thể mở rộng nhiều cuộc điều tra. Đây là một lý do khiến cho các công ty bán lẻ phải tự cứu lấy mình. Mô hình hợp tác giữa hai bên sẽ giúp giảm số cảnh sát tham gia các vụ điều tra.

Trước khi công tố viên ở Florida bắt đầu lập ra hồ sơ của ông Dell, các nhân viên điều tra của Home Depot đã bắt đầu xem xét 2 người nghi ngờ có dính líu đến các vụ trộm tại các cửa hàng của công ty trong nhiều năm liền. Hồi đầu tháng 3/2023, một nhân viên điều tra phòng chống mất trộm của Home Depot đã xác định được 2 nghi can rời khỏi một cửa hàng ở Ruskin, Florida có cầm hai thiết bị cờ-lê không dây và máy mài khuôn không dây mà không có trả tiền. Ông đã chụp ảnh chiếc xe của họ và chuyển các thông tin này cho cảnh sát.

Như các công ty bán lẻ lớn khác, Home Depot có tuyển dụng nhân viên giám sát máy quay an ninh tại các cửa hàng để kịp thời phát hiện ra kẻ trộm. Công ty có 2,322 cửa hàng trên khắp Bắc Mỹ với mức doanh thu là 157.4 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 29 tháng Giêng. Các nhân viên đặc vụ từ Bộ Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng ở Florida đã tiến hành các hoạt động giám sát suốt hai tháng sau khi nhận được các thông tin và xác định 2 nghi phạm thường ghé vào các cửa hàng Home Depot ở bảy quận hạt.

Khi theo dõi, họ thấy chiếc xe này lái đến nhà ông Dell để chuyển đồ ăn cắp vào trong gara. Đến tháng Năm, cảnh sát đã có thông tin chi tiết về tài khoản eBay Anointed Liquidator của Dell, trong đó ghi rõ địa chỉ của chủ nhân tài khoản, cũng chính là nơi tập trung hàng hóa bị đánh cắp. Vào tháng Sáu, cảnh sát bắt 2 nghi can đang rời một cửa hàng Home Depot với những sản phẩm vừa mới đánh cắp. Một phụ nữ thú nhận đã đi ăn trộm được khoảng… năm năm vừa qua và từng thấy những người khác cũng đến giao hàng tại nhà ông Dell.

Theo lời khai, ban đầu ông Dell chi trả cho bà từ 5,000 đến 10,000 USD/mỗi ngày, nhưng gần đây bà chỉ nhận được khoảng từ 600 đến 2,000 USD vì không thể ăn cắp nhiều đồ như trước đây. Dell từng cứu hai người ra khi họ đã bị bắt trước đây.

Làm sao để không bị thu hẹp lại mức lợi nhuận?

Ngành bán lẻ sử dụng thuật ngữ "shrink" (thu nhỏ) để định giá ra mức tổn thất do nạn trộm cắp cũng như bị mất mát hoặc hư hỏng. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation-NRF), vấn nạn "shrink" này đã chiếm đến 112,1 tỷ USD trong tổng số giá trị bị thua lỗ của năm 2022 so với 93.9 tỷ USD của năm trước đó.,

Tỷ lệ "shrink" trung bình được các công ty bán lẻ báo cáo vẫn giống như 2 năm 2019 và 2020. Họ phải chật vật để giải quyết các hậu quả kéo dài của nạn trộm cắp, từ việc phải đóng cửa vĩnh viễn các cửa hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất đến việc cài khóa nhiều mặt hàng có giá trị cao đặt trên kệ. Tình hình tệ hại đến nỗi, CEO của hệ thống bán lẻ Lowe's cho biết công ty đang mở rộng kỹ thuật theo dỏi qua camera an ninh qua việc "nhúng nhận dạng tần số vô tuyến" ở các sản phẩm hàng hoá để chúng không thể hoạt động nếu chưa được quét ("scan") khi tính tiền.

Các CEO ngành bán lẻ còn cảnh cáo về số hành vi bạo lực và hù dọa đang gia tăng nhắm vào các nhân viên bán hàng và bảo vệ. CEO Target Brian Cornell nói: "Chúng tôi đã ghi nhận số vụ trộm cắp liên quan đến hành vi bạo lực hoặc đe dọa bạo lực tăng lên 120% trong năm tháng đầu năm 2023 này". Trong tháng Tư vừa qua, một nhân viên chống trộm của Home Depot đã bị bắn chết trong một cửa hàng ở Pleasanton, California vì cố gắng ngăn chặn một nữ nghi phạm. Hồi tháng Chín, một người quản lý cửa hàng CVS ở Mesa, Arizona bị một khách hàng quay lại bắn chết bằng súng vì dám… ngăn y ăn cắp!

Theo giới cảnh sát và các chuyên gia phòng chống trộm cắp hàng hóa, cách dễ nhất để bọn trộm tiêu thụ hàng ăn cắp là đem bán lại trên các chợ trực tuyến như eBay. Hồi tháng Sáu qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật ngăn chặn mua và bán hàng hoá bị đánh cắp hoặc hàng giả trên mạng. Các nền tảng bán hàng trực tuyến hỗ trợ luật này. Cảnh sát yêu cầu họ hãy theo dõi và lấy thông tin cá nhân của những người bán có 200 giao dịch trở lên và kiếm được tổng doanh thu trên 5,000 USD trong vòng 12 tháng.

Christian Hardman, người phụ trách giám sát điều tra tội phạm và vi phạm quy định của eBay đang làm việc với các công ty bán lẻ và cơ quan thực thi pháp luật để điều tra hơn 500 tài khoản tình nghi có dấu hiệu phạm pháp mỗi năm.

Trên tài khoản Anointed Liquidator, mục sư Dell đã thực hiện được 10,500 giao dịch từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2023, thu về khoảng 1,5 triệu USD. Các tài khoản như Anointed Liquidator thường nhận được những hồi âm "tích cực" d bán hàng bị ăn cắp có chất lượng cao với giá thấp hơn. Để truy tìm đầu mối gom hàng, các công ty bán lẻ sẽ thông báo cho eBay về những mặt hàng cụ thể mà bọn trộm nhắm đến nhiều nhất để giúp cho eBay xác định ra những kẻ bán ra nhiều các sản phẩm đó.