Binance bị phạt đến 2,7 tỷ USD, bị tố cáo đã tiếp tay cho các giao dịch kinh doanh phi pháp của bọn khủng bố

[trungthuc]

Tòa án ở Bắc Illinois, Hoa Kỳ vừa chính thức xác định Changpeng Zhao (CZ), CEO của Binance đã vi phạm Đạo luật Giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Cá nhân CZ bị phạt tiền dân sự 150 triệu USD. Binance đồng ý nộp trả tiền phạt 1,35 tỷ USD cho sự giao dịch trái phép này và đóng phạt thêm 1,35 tỷ USD cho CFTC, tổng số tiền bị phạt lên đến 2,7 tỷ USD.

Theo Reuters, quyết định trên đây đã được tòa án quận hạt phía Bắc Illinois phê duyệt, kết thúc chuỗi kiện tụng của CFTC nhắn vào Binance và chủ nhân sáng lập công ty này.

Trước đó, vào ngày 27/3/23, CFTC kiện CZ và Binance với lý do đã thao túng thị trường, không tuân thủ các quy định về luật pháp, tiếp tay cho các hành vi rửa tiền. Trong đơn khiếu nại dài 74 trang, CFTC dán nhãn Bitcoin, Ethererum, Binance USD, Tether, Litecoin là hàng hóa. Cơ quan này cũng cáo buộc sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tiếp tay cho các hoạt động của bọn khủng bố và phớt lờ luật pháp Hoa Kỳ.

Đến 21/11, CZ bất ngờ thông báo xin từ chức CEO Binance. Ông đã có mặt tại Mỹ, ra trình diện trước tòa án ở Seattle, W.A., và nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra.

Ngày 7/12, lời yêu cầu xin được bay về UAE của CZ bị phía tòa án bác bỏ. Tỷ phú này cần phải ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày tuyên án vào ngày 23/2/2024 và có thể đối mặt án phạt 18 tháng tù với tội danh lừa đảo. Ngoài CZ, cựu giám đốc về pháp lý của Binance là Samuel Lim cũng bị phạt 1,5 triệu USD vì "tiếp tay cho các hành động vi phạm".

Giới phân tích gia có đưa ra sự đánh giá, việc tòa án ra phán quyết và Binance đồng ý tuân thủ là một trong những bước thỏa thuận để giải quyết cuộc điều tra kéo dài của CFTC vào sàn tiền số này. Khi CZ đồng ý từ chức, Binance cho biết đây là bước ngoặt quan trọng để công ty có thể bước sang trang mới.

Trong phỏng vấn với Cointelegraph hôm 5/12, Richard Teng, tân CEO của Binance, cho biết sau khi chịu án phạt, công ty đã "hoàn toàn khác" và "những khoảng trống trong tuân thủ pháp lý" giờ đã không còn nữa.