Công tố đòi phạt Trump gần $370 triệu, cấm vĩnh viễn kinh doanh bất động sản NY

[florida80]

1/7

Tổng biện lý New York Letitia James yêu cầu toà phạt cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng phạm gần $370 triệu Mỹ kim trong vụ kiện dân sự thực hành kinh doanh gian lận ở New York.
Tổng số tiền cao hơn nhiều so với $250 triệu Mỹ kim bà James đòi bồi thường vào năm 2022 khi khởi kiện, cáo buộc ông Trump thổi phồng hay làm giảm giá trị tài sản để được vay và bảo hiểm ưu đãi, hay giảm thuế.
Cựu Tổng thống Trump, 2 người con trai Eric Trump và Donald Trump Jr., Trump Organization và 2 lãnh đạo công ty đã sử dụng “vô số kế hoạch lừa đảo,” nhằm thổi phồng giá trị tài sản lên hàng tỉ Mỹ kim,” Văn phòng Tổng biện lý New York ghi trong hồ sơ đệ lên toà trước phần lập luận kết thúc phiên toà xét xử vào tuần tới. “Kết luận các bị cáo cố tình lường gạt khi chuẩn bị và chứng nhận (báo cáo về tình hình tài chánh) của Trump không thể tránh khỏi,” hồ sơ ghi.
Báo cáo tài chánh của cựu Tổng thống được gởi đến ngân hàng và công ty bảo hiểm là trọng tâm của vụ kiện dân sự. Công tố viên cho rằng đây là bằng chứng gian lận. Bà James (Dân chủ) cũng yêu cầu toà cấm vĩnh viễn cựu Tổng thống cũng như 2 giám đốc hàng đầu của Trump Organization kinh doanh bất động sản ở New York.
Phiên toà bắt đầu diễn ra vào tháng 10 và thủ tục tố tụng kết thúc vào tháng trước, nhưng số phận của cựu Tổng thống và Trump Organization vẫn chưa được quyết định.
Toán luật sư biện hộ trong hồ sơ của họ cho rằng, “Tổng biện lý đã không chứng minh được vụ kiện của mình và vì vậy không có quyền bất cứ khoản bồi thường nào, kể cả trừng phạt tài chánh.”
Trong hồ sơ tòa, luật sư biện hộ lặp lại những tuyên bố đã được họ đưa ra tại phiên tòa: các ngân hàng muốn hợp tác với Trump Organization đã tiến hành thẩm định và không phát hiện thấy gian lận nào. “Lỗi hoặc sai sót luôn xảy ra trong kế toán, nếu không có dấu hiệu gian lận như che giấu, giả mạo hoặc lừa gạt thì không có cơ sở để xác định rằng những báo cáo tài chánh này gian lận, và mọi sai sót chỉ là sai sót ngẫu nhiên,” hồ sơ ghi.
Donald Trump Jr. và Eric Trump trong kêu gọi toà bác bỏ cáo buộc chống họ, cho rằng, công tố đã không chứng minh được họ tham gia vào báo cáo tài chánh của Trump bố. “Bằng chứng hồ sơ và lời khai trước toà chứng minh một cách thuyết phục rằng toàn bộ báo cáo tài chánh đã được những người khác trong công ty cùng với các kế toán của công ty lâu năm khác bên ngoài chuẩn bị,” luật sư Clifford Robert ghi trong hồ sơ chung.
Cả hai người con trai ông Trump khi đứng trên bục nhân chứng đều giữ khoảng cách với các báo cáo tài chánh, chỉ trích các kế toán và các giám đốc khác, những người mà họ cho rằng đã giải quyết tài liệu chặt chẽ hơn.
Văn phòng Biện lý New York yêu cầu toà cấm Eric và Trump Jr. 5 năm không được hoạt động kinh doanh bất động sản ở New York.
Thẩm phán Arthur Engoron trước phiên toà đã phán quyết Trump và các bị cáo khác trong vụ kiện phải chịu trách nhiệm lường gạt, trước hàng núi chứng cớ từ vụ kiện. Phiên toà do Thẩm phán xét xử diễn ra nhằm giải quyết các khiếu nại khác, bao gồm âm mưu, gian lận bảo hiểm và giả mạo hồ sơ kinh doanh, cũng như quyết định mức bồi thường.
Hồ sơ đệ lên toà vào thứ Sáu là lập luận pháp lý bằng văn bản cuối cùng trong phiên tòa. Tổng biện lý và biện hộ sẽ trình bày lập luận cuối cùng vào tuần tới và Thẩm phán Engoron sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tháng này.