8 năm tù cho gã đàn ông nhận tiền trung gian giữa người nhập cư và đường dây buôn người

[nguoiduatinabc]

Một nhân viên ngân hàng "tự phong" ở London đã bị bỏ tù 8 năm vì tội nhận tiền trung gian giữa người nhập cư và các băng đảng buôn người. Hình ảnh do Cục phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) công bố cho thấy các cảnh sát đã bắt giữ Asghar Gheshalghian. Lúc này trông hắn rất nhàn nhã. Asghar sống ở East London nhưng làm việc tại một văn phòng ở North London.

Asghar Gheshalghian, 48 tuổi, xuất thân từ Iran, là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đáng tin cậy. Hắn ta đóng vai trò như một ngân hàng trung gian cho bọn tội phạm, chuyên nhận tiền từ những người nhập cư hoặc gia đình của họ. Sau khi những người này đến UK an toàn thì Asghar sẽ nhả tiền cho đường dây buôn người và tính một khoản phí hoa hồng.

Asghar điều hành một công ty bán thảm, thực chất đây chỉ là vỏ bọc để hắn rửa tiền. Hắn đã bị truy tố 5 tội liên quan đến rửa tiền và hỗ trợ nhập cư trái phép.

Dịch vụ chuyển tiền của Asghar không hề đăng ký giấy phép, hoạt động tại một văn phòng ở Wood Green, North London. Đây là một hình thức chuyển tiền trung gian có tên gọi là "hawala", dùng để chuyển và nhận tiền từ các quốc gia khác nhau.

Hawala là từ lóng dùng để mô tả một hình thức chuyển tiền trung gian, trong đó không có đồng tiền nào thật sự di chuyển. "Khách hàng" có thể mượn tiền từ những người môi giới cho vay trên toàn thế giới, do đó cảnh sát sẽ rất khó lần ra dấu vết. Hình thức chuyển tiền này được công nhận là hợp pháp ở UK, nhưng bạn phải đăng ký dưới danh nghĩa công ty cung cấp dịch vụ cho vay tiền.



Tuy nhiên, vào năm 2018, Asghar đã bắt đầu điều hành doanh nghiệp của mình mà không hề đăng ký. Hắn đã trợ giúp rửa tiền phi pháp cho các băng nhóm buôn người.

Một cuộc điều tra kéo dài 2 năm của NCA đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Asghar có liên quan tới ít nhất 8 người Iran bị buôn vào UK. Những người này đến Anh bằng xe thùng hoặc xuồng nhỏ và sau đó ra xin tị nạn.

Cảnh sát sau đó đã tìm được những bản ghi âm bí mật về việc Asghar liên hệ với các đối tác qua điện thoại. Trong đó hắn thừa nhận rằng "70-80% hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi là bất hợp pháp".

Trong một số cuộc trò chuyện khác, hắn khoe khoang về việc các băng nhóm tội phạm tin tưởng hắn, cho phép hắn thay mặt xử lý các giao dịch tài chính. "Họ chấp nhận tôi... họ biết tôi sẽ không lừa họ. Sau khi xong việc - là tôi có tiền", Asghar bốc phét.

NCA cuối cùng đã bắt hắn vào tháng 2/2021, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ từ 2 năm điều tra. Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát đã khám xét văn phòng, một nhà kho lưu trữ cũng như nhà riêng của hắn ở East Ham. 50,000 bảng tiền mặt đã bị tịch thu.

Cảnh sát cũng đã tìm được những cuốn sổ cái ghi lại các giao dịch. Các thanh tra tài chính cũng đã lần ra những khoản thanh toán trị giá 1.6 triệu bảng được trả vào tài khoản của hắn.

Ngoài ra cảnh sát còn thu được bằng chứng từ một đoạn phim tài liệu của ITV, trong đó các phóng viên chìm đã tiếp cận một kẻ buôn người ở miền bắc nước Pháp. Họ bàn về việc gửi tiền thông qua một môi giới gọi là "Mr G". Người này sau này được hiểu là Gheshalghian.

Kẻ buôn người này sau đó bị kết án ở Pháp. Sau khi nghe được bằng chứng này trong một phiên tòa kéo dài 2 tuần tại Tòa án Southwark Crown Court, bồi thẩm đoàn đã kết án Asghar Gheshalghian 5 tội rửa tiền và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.