Hai tên Trung Quốc ở Mỹ chủ mưu đường dây rửa tiền lừa đảo 73 triệu USD

[pizza]

Mỹ bắt 2 người Trung Quốc chủ mưu đường dây rửa tiền lừa đảo 73 triệu USD. Ngày 17/5, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vừa bắt giữ 2 công dân Trung Quốc liên quan đến hoạt động rửa tiền trong vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá ít nhất 73 triệu USD. Hai đối tượng đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa công ty vỏ bọc và lừa các nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản này để rửa tiền.

Theo thông báo của phía Mỹ, Daren Li, 41 tuổi, đã bị bắt giữ hôm 12/4 tại sân bay quốc tế Atlanta và Yicheng Zhang, 38 tuổi, đã bị bắt giữ tại thành phố Los Angeles, bang California. Hai đối tượng này bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế được gọi là “giết mổ lợn” , vốn đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD.

Lừa đảo theo hình thức “giết mổ lợn” là loại hình lừa đảo dài hạn và gian lận đầu tư, trong đó nạn nhân dần dần bị dụ dỗ đóng góp ngày càng nhiều. Kẻ lừa đảo tạo dựng niềm tin với nạn nhân thông qua giao tiếp trực tuyến, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào một chương trình lừa đảo tiền điện tử. Khi tài sản hoặc tiền của họ bị đánh cắp đồng nghĩa với việc “bị làm thịt”.

Trong vụ lừa đảo trên, các đối tượng này đã chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc. Các nạn nhân bị dụ dỗ để chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng trên với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền bẩn. Kế hoạch lừa đảo liên quan đến hơn 73 triệu USD được biến thành tiền sạch thông qua các tổ chức tài chính Mỹ và gửi tới các tài khoản ngân hàng ở Bahamas, chuyển sang tiền ảo.

Hai đối tượng trên đều bị cáo buộc tội danh âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết án, các bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.

VietBF@ sưu tập