Bắt giữ 2 kẻ cầm đầu đằng sau vụ lừa đảo khổng lồ nửa tỷ USD nhắm vào hàng ngàn người Mỹ bỏ tiền đầu tư

[trungthuc]

Giới chức trách cho biết Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang xúc tiến một vụ án tố cáo hai người đàn ông ở Estonia đã tìm cách lừa đảo giới đầu tư trong các hoạt động khai thác tiền điện tử kiểu Byzantine, thu về số tiền bất hợp pháp lên đến 575 triệu USD.

Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cả hai tên này đều 39 tuổi, đã bị bắt ở Tallinn, Estonia và bị buộc tội theo bản cáo trạng ghi rõ về 18 tội được đệ trình lên Quận Tây của Washington, DOJ cho biết trong một tuyên bố báo chí hôm nay 31/5/24.

Sergei Potapenko và Ivan Turõgin

Theo cáo trạng này, 2 người này hứa hẹn sẽ cung cấp quyền khai thác tiền ảo cho khách hàng với một khoản lệ phí, nhưng trên thực tế, họ đang dựa vào các chứng từ giả mạo, tài liệu bịa đặt và khi công suất khai thác tiền điện tử chưa đến 1% so với những gì mà họ đã nói với khách hàng. Giới chức trách cho biết 2 tên Potapenko và Turõgin, cùng những người khác giấu tên trong bản cáo trạng, đã chi tiêu số tiền mà người ta trả cho họ vào các bất động sản ở Estonia, xe hơisang trọng và những món quà xa hoa.

"Quy mô và phạm vi của kế hoạch lừa đảo này thực sự đáng kinh ngạc. Những bị cáo này đã lợi dụng sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn chung quanh việc khai thác tiền điện tử để thực hiện một dang kế hoạch lừa đảo Ponzi khổng lồ", luật sư Nick Brown của Quận Tây Washington cho biết trong một bản tuyên bố. "Họ tìm cách dụ dỗ giới đầu tư bằng những lời trình bày sai sự thật và sau đó trả tiền cho những người bỏ tiền đầu tư sớm với tiền của những người bỏ vốn đầu tư sau. Họ cố gắng để che giấu số tiền thu được bất chính của mình qua việc mua nhà cửa, xe hơi sang trọng, mở thêm nhiều tài khoản ngân hàng và ví tiền ảo của Estonia trên khắp thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ và Estonia đang nỗ lực ra xét thu giữ và phong tỏa những tài sản này cũng như tịch thu mức lợi nhuận kiếm được từ những tội ác này". Cơ quan FBI cũng đang cho điều tra vụ lừa đảo này và tích cực tìm kiếm thêm các nạn nhân mới trong vụ lừa đảo lớn này.

Bắt đầu từ năm 2013, giới chức trách thẩm quyền cho biết, 2 tên Potapenko và Turõgin này đã dựa vào mạng lưới các công ty vỏ bọc, tài khoản ngân hàng, công ty cung cấp dịch vụ tài sản ảo và ví điện tử để chuyển tiền lừa đảo từ những nạn nhân đang nghĩ rằng họ đang mua phần cứng để khai thác. Theo luật sư, 2 tên này tuyên bố rằng quy trình khai thác tiền điện tử ảo của họ, quá trình xác minh và thêm các giao dịch trên sổ cái blockchain, có sức mạnh và năng lực đáng kể. Sức mạnh khai thác tiền tệ được đo bằng “hashrate”, cho biết số lượng phép tính mà máy tính có thể thực hiện mỗi giây. Trong khai thác trên nền tảng đám mây hoặc từ xa, mọi người có thể thuê cái gọi là hashrate từ hoạt động khai thác và nhận một phần tiền ảo được khai thác ra.

Potapenko và Turõgin đã thành lập một công ty có tên HashCoins ở Estonia vào tháng 12 năm 2013 và tiếp thị thiết bị khai thác Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác của công ty, theo bản cáo trạng có nêu rõ ra. Trên thực tế, HashCoins không hề sản xuất ra thiết bị mà chỉ mua, thiết kế và bán lại các bộ phận do các công ty khác chế tạo ra. Giới chức trách còn cho biết vào năm 2014, HashCoins đã vướng phải một loạt khách hàng không hài lòng với dịch vụ và họ gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu để hoàn trả lại tiền cũng như đáp ứng các đơn đặt hàng mới.

Vào năm 2015, HashCoins đã thông báo cho một số khách hàng rằng thiết bị khai thác tiền tệ chưa được giao của họ sẽ được vận hành từ xa thay vì giao máy thật cho khách hàng mà họ đã trả tiền. Theo thỏa thuận mới, khách hàng khi nhận được các quyền theo hợp đồng khai thác sẽ trả cho họ một phần trăm lợi nhuận từ hoạt động tổng quát, còn được gọi là HashFlare.

Giả sử, HashFlare cho phép khách hàng được quyền mua khả năng khai thác tiền ảo mà mọi người phải trả qua thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền ảo. Giới chức trách cho biết, 2 tên Potapenko và Turõgin này nói với khách hàng rằng họ có thể truy cập vào tài khoản của mình thông qua trang web HashFlare, xem số dư của họ trong tài khoản và rút tiền hoặc tái đầu tư để mua thêm hashrate. Điều này đã thu hút hơn 550 triệu USD từ những khách hàng muốn tham gia khai thác tiền ảo. Trên thực tế, hoạt động khai thác của HashFlare được ước tính là ít hơn 1% tốc độ băm khi bán cho khách hàng để khai thác Bitcoin và dưới 3% tốc độ băm được bán để khai thác các đồng tiền ảo khác.

Và khi mọi người muốn rút tiền lời được cho là của họ từ các hoạt động khai thác tiền điện tử, họ sẽ bị chặn rút hoặc chỉ có thể rút một số lượng nhỏ, theo bản cáo trạng ở tòa án. Đôi khi Potapenko và Turõgin mua tiền ảo trên thị trường mở và trả cho giới đầu tư. DOJ cho biết dịch vụ này đã biến thành một kế hoạch lừa dảo Ponzi.

Sau đó vào năm 2017, cả hai tên này đã cho thành lập một công ty khác, Polybius, được giới thiệu là một ngân hàng kỹ thuật số.

Polybius đã huy động được 25 triệu USD trong đợt chào bán tiền xu ban đầu từ giới đầu tư bên ngoài. Phần lớn số tiền đã được chuyển vào các tài khoản mà 2 tên Potapenko và Turõgin trực tiếp kiểm soát. Chính phủ cáo buộc rằng họ chưa bao giờ xây dựng ngân hàng kỹ thuật số và chưa bao giờ trả cổ tức cho các người đã bỏ vốn đầu tư.

Cả hai tên này đã bị bắt vào năm 2022 tại Estonia nhưng mãi cho đến tháng 4 năm 2024 mới bị dẫn độ qua Mỹ, sau khi họ tìm cách để kháng cáo quyết định ban đầu. Oskar Gross của Cảnh sát Hình sự Quốc gia Estonia, người đứng đầu Cục Tội phạm Mạng cho biết: "Khối lượng lớn của cuộc điều tra này được mô tả là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất mà chúng tôi chưa từng gặp phải ở Estonia".

Theo Fortune