Truy nă luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ qua biên giới - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Truy nă luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ qua biên giới
Theo cáo buộc, Chiu Bing Keung Kenneth giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD. Hiện người đàn ông này đă xuất cảnh, không rơ đang ở đâu nên Bộ Công an quyết định truy nă.

Bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.

Ngoài ra, bà Lan và 3 đồng phạm là Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài G̣n Peninsula), Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lư Acumen), Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) c̣n bị truy tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.


Bị can Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Liên quan tới hành vi Vận chuyển Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của bà Lan, cơ quan chức năng truy nă người tên Chiu Bing Keung Kenneth (có quốc tịch Anh và Bắc Ireland). Người này được xác định là luật sư, đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lư các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại.

Theo lời khai của bà Lan, khi cần tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà ta giao cho cấp dưới cùng Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài.

Dưới sự chỉ đạo của bà Lan, các đối tượng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đă phối hợp cùng nhân viên SCB thực hiện chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.

Hồ sơ vụ án thể hiện, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện nhưng các bị can có thẩm quyền tại SCB như Vơ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Bùi Ánh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2012 đến năm 2022, bằng thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đă sử dụng 23 công ty (12 công ty thành lập, đăng kư kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trong đó, có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đă thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật tương đương 1,5 tỷ USD và 52 giao dịch nhận 3 tỷ USD.

Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth đă giúp bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển 1,49 tỷ USD tương đương với 34.216 tỷ đồng.

Hành vi của Chiu Bing Keung Kenneth đă phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật H́nh sự năm 2015.

Hiện người đàn ông này đă xuất cảnh, không rơ đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă ra quyết định truy nă, tạm đ́nh chỉ điều tra, lúc nào bắt được sẽ xử lư sau.

Cơ quan tố tụng đă đề nghị tương trợ tư pháp tới Hong Kong và Anh, để xác minh Chiu Bing Keung Kenneth với Chen Yi Chung, về các nội dung liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, song các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả.

VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

goodidea
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 07-16-2024
Reputation: 206697


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 46,319
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	9.jpg
Views:	0
Size:	48.8 KB
ID:	2399477
goodidea_is_offline
Thanks: 67
Thanked 2,869 Times in 2,439 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 61 goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC2

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 09:17.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.04939 seconds with 14 queries