Tổng biện lý NY có bằng chứng Trump Organization khai báo sai giá trị tài sản

[florida80]

3/29

Văn phòng Tổng biện lý New York đã “phát hiện ra bằng chứng quan trọng” cho thấy rằng các báo cáo tài chính của Trump Organization dựa trên việc định giá sai lệch các tài sản bất động sản của họ trong hơn một thập niên, văn phòng cho biết trong một hồ sơ tòa án hôm thứ Ba.

Tuyên bố của Tổng biện lý Letitia James đã được đưa ra, khi tháng trước của một thẩm phán tòa án bang Manhattan yêu cầu Trump và Donald Trump Jr. và Ivanka Trump phải tuân thủ trát đòi tài liệu từ Văn phòng Tổng biện lý New York.

James đã đưa ra trát đòi hầu tòa cho ba người đó ”để giúp đi đến quyết định cuối cùng về việc liệu có gian lận” được thực hiện liên quan đến việc định giá tài sản “và ai có thể chịu trách nhiệm về gian lận đó”, hồ sơ cho biết.

Trong một bằng chứng rõ ràng, các báo cáo tài chính cho Trump Organization từ năm 2010 đến 2012 “các căn hộ cho thuê được định giá chung” mà nó sở hữu là 49,59 triệu đô la, “gấp 66 lần tổng giá trị 750.000 đô la mà thẩm định viên bên ngoài đã chỉ định cho những đơn vị, ”hồ sơ cho biết trong một chú thích.

Tổng biện lý cho biết bà đang tiến hành cả cuộc điều tra dân sự và điều tra hình sự liên quan đến công ty.

″Ông Trump đã tự mình chứng nhận tính chính xác của các Tuyên bố trong những năm trước năm 2016, tại thời điểm đó, tài sản của ông ấy được đặt trong một quỹ tín thác có thể thu hồi, trong khi Donald Jr. chịu trách nhiệm về các Tuyên bố trong các năm từ 2016 đến 2020,” James lưu ý trong nộp hồ sơ.

Tài liệu đó cho biết từ năm 2012 đến năm 2016, báo cáo tài chính của công ty cho biết căn hộ ba tầng của Trump ở Trump Tower, Manhattan “vượt quá 30.000 m2 và định giá căn hộ lên tới 327 triệu đô la dựa trên các kích thước đó”, hồ sơ lưu ý.

Nhưng vào năm 2017, tuyên bố của công ty “giảm 2/3 giá trị căn hộ, quy mô căn hộ chỉ với mức phí dưới 11.000m2”, đó là con số được nêu rõ trong kế hoạch chào bán tòa nhà, hồ sơ cho biết.

Năm đó cũng là năm đầu tiên Trump làm tổng thống Hoa Kỳ.

Giám đốc Tài chính Allen Weisselberg của Trump Organization và Kiểm soát viên Jeffrey McConney “đóng vai trò trong việc soạn thảo các báo cáo tài chính là mấu chốt của cuộc điều tra này,” theo hồ sơ của James.

Tổng biện lý nói rằng Weisselberg và McConney nằm trong số hơn 40 nhân chứng được phỏng vấn trong cuộc điều tra dân sự của văn phòng bà về công ty.

Khi được hỏi về việc định giá dinh thự cá nhân của Trump, Weisselberg “thừa nhận rằng giá trị của căn hộ đã bị phóng đại bởi“ cho hoặc nhận ”200 triệu đô la,” hồ sơ cho biết.

“Cho đến nay, cuộc điều tra đã phát hiện ra bằng chứng quan trọng có khả năng chỉ ra rằng, trong hơn một thập niên, các báo cáo tài chính này dựa trên việc định giá tài sản sai lệch và các trình bày sai lệch khác,” James nói trong đơn đệ trình tại Phòng Phúc thẩm của Tòa án Tối cao New York.

Cuộc điều tra đã bắt đầu bởi lời khai từ cựu luật sư riêng của Trump, Michael Cohen.

Cohen nói với Quốc hội rằng Trump Organization đã đưa ra các mức định giá khác nhau cho các tài sản giống nhau để có được các điều khoản có lợi hơn về các khoản vay và bảo hiểm, đồng thời giảm thuế của họ.

Donald Jr điều hành Trump Organization cùng với em trai Eric Trump, người trước đó đã bị thẩm vấn trong cuộc điều tra.

Hồ sơ lưu ý rằng khi Eric Trump và Weisselberg bị cáo buộc riêng trong cuộc điều tra, mỗi người “liên tục viện dẫn đặc quyền của Tu chính án thứ năm chống lại việc tự buộc tội, từ chối trả lời hơn 500 câu hỏi mỗi người.”

Văn phòng của James vào tháng 2 tiết lộ rằng công ty kế toán lâu năm của Trump Organization là Mazars đã cắt đứt quan hệ với công ty và tuyên bố tài chánh 10 năm của Trump Organization không đáng tin cậy

Weisselberg, Tổ chức Trump, và một công ty con của công ty vào mùa hè năm ngoái đã bị buộc tội hình sự trong một bản cáo trạng do Biện lý quận Manhattan thu được cáo buộc họ về một âm mưu mà từ năm 2005 đã giúp Weisselberg và các giám đốc điều hành công ty khác trốn thuế

Các nghi can đã không nhận tội trong vụ án đo'