Vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn nhất trong lịch sử Mỹ

[Hanna]

Vụ tịch tiền điện tử nước Mỹ đến bây giờ vẫn chưa ai quên. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ thành công số tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu USD từ một thành viên trên Dark Web, trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Theo Engadget, tiền điện tử bất hợp pháp đã bị thu giữ từ một cư dân Nam Florida, người đã sử dụng bí danh trực tuyến để bán hơn 100.000 mặt hàng bất hợp pháp trên khắp các thị trường Dark Web.

Phần lớn doanh số đến từ việc bán thông tin tài khoản bị tấn công từ một số dịch vụ lớn gồm HBO, Netflix, Uber...


Vụ thu giữ được DOJ thực hiện trong khoảng từ ngày 16.5 đến 19.6.2017
AFP
Các công tố viên từ Nam Florida cho biết cư dân này đã sử dụng TOR (The Onion Router) để truy cập Dark Web trước khi sử dụng một loạt hành động để chuyển từ loại tiền điện tử này sang loại tiền điện tử khác nhằm che giấu nguồn gốc của nó. Chuỗi hành động này thường được gọi là nhảy dây chuyền và được coi là một hình thức rửa tiền - một hành vi bị cấm ở cả cấp liên bang và tiểu bang tại Mỹ.


Cuối cùng, số tiền thu được từ việc bán hàng bất hợp pháp đã được gửi vào các khoản gia tăng ngẫu nhiên vào các thời điểm ngẫu nhiên trong các ví tiền điện tử được chỉ định. Các ví tiền điện tử này sau đó đã được cơ quan thực thi pháp luật thu hồi. Hồ sơ cho hay, tính từ ngày 16.5.2017 đến 19.6.2017, nhà chức trách đã thu giữ khoảng 919,3 Ethereum, 643 Bitcoin, 640 Bitcoin Gold, 640 Bitcoin Cash và 640 Bitcoin SV.

DOJ cho biết hồ sơ tịch thu dân sự được đưa ra là kết quả của Chiến dịch TORnado - một cuộc điều tra chung của Nhóm công tác về đấu tranh chống ma túy trong tội phạm có tổ chức (OCDETF) tại nhiều cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương.