FBI vừa lật tẩy âm mưu lừa đảo tinh vi với số lượng vàng miếng trị giá đến 789,000 USD

[trungthuc]

MONTGOMERY, Maryland

Lisa Bromley đã hoàn thành tốt rất nhiều nhiệm vụ trong suốt 30 năm khi giữ vai trò là một nữ sĩ quan cảnh sát ở ngoại ô Maryland như lật tẩy âm mưu mua bán ma túy, điều tra các vụ cướp có võ trang, điều tra xe công vụ gây ra tai nạn,.. và còn nhiều vụ án khác nữa.

Nhưng phải cho đến tuần trước đây, bà mới tự mình cải trang, đội tóc giả và đeo khẩu trang ngừa Covid-19, đóng vai nạn nhân một vụ lừa đảo ở độ tuổi 60, vai diễn mà phía cảnh sát cho biết, nạn nhân bị lừa lấy số vàng miếng trị giá khoảng 789,000 USD, theo The Washing Post. Kế hoạch của bà Bromley: đó là đóng vai nạn nhân khi kẻ lừa đảo sẽ sớm có mặt ở một bãi đậu xe thuộc khu vui chơi rộng lớn Leisure World của Quận hạt Montgomery, để giở trò lấy cắp thêm số vàng thỏi.

Kế hoạch này cuối cùng cũng đã trót lọt, các sĩ quan thực thi nhiệm vụ cho biết trong một bản tin vào hôm thứ Sáu, 22 tháng Ba khi loan báo ra vụ bắt giữ tên Wenhui Sun, 34 tuổi, đến từ Lake Arbor, California. Giới chức địa phương và liên bang cho biết hành vi lừa đảo của tên Sun này là nằm trong chiều hướng mà những tên lừa đảo hiện nay thường sử dụng nhiều hơn. Trong đó chúng thường giả danh nhân viên điều tra liên bang FBI, thuyết phục nạn nhân mua vàng miếng và chuyển vàng đi nơi khác để giữ cho an toàn hơn, trong khi đó, các nhân viên điều tra "thật" thì luôn cố gắng nhận dạng những kẻ trộm có thể đã xâm nhập vào trương mục nhà băng của nạn nhân.

Vàng miếng (troy ounce) (Hình minh họa: Zlaťáky.cz/Pexels)

"Chúng tôi đang làm bất cứ điều gì để có thể tiếp xúc với các nạn nhân", bà Bromley, đã bỏ khoảng thời gian cả thập niên đẻ đi điều tra các tội phạm về tài chánh và bà cũng từng điều tra một vụ án tương tự hồi năm ngoái, trong đó nạn nhân bị mất hơn 1 triệu USD. "Điều này thật là đáng buồn".

Những tên lừa đảo tinh vi này thường giả vờ lo lắng cho các nạn nhân khi ra sức hù dọa họ là nếu không chịu hành động nhanh chóng, họ không chỉ bị mất hết số tiền tiết kiệm mà còn bỏ lỡ cơ hội giúp cho chính phủ phanh phui ra những tên lừa đảo nguy hiểm. "Một khi nạn nhân đã bị 'cắn câu', tên lừa đảo sẽ tiếp tục hù dọa thêm", người phụ trách Giám Sát FBI ông Keith Custer, đặc trách về những vụ lừa đảo tương tự tại cơ quan của FBI ở Baltimore cho biết.

"Nạn nhân của lừa đảo vàng miếng này và các vụ lừa đảo tương tự có thể đa số là từ những người có trình độ học thức khá như bác sĩ, luật sư, giám đốc điều hành,..", ông Custer nói. "Tôi đã gặp rất nhiều nạn nhân như vậy rồi".

Tên Sun đang bị giam giữ không được đóng tiền tại ngoại ở nhà tù Quận Montgomery và bị buộc tội trộm cắp hơn 100,000 uSD và âm mưu trộm cắp hơn 100,000 USD, theo hồ sơ truy tố ở tòa án. Chưa có thể liên lạc được luật sư của tên Sun này.

Với Bromley và các đồng nghiệp của bà trong đơn vị chống tội phạm về tài chánh thuộc cảnh sát ở Quận hạt Montgomery, vụ án đã khởi đầu vào ngày 10/3/24, khi có một phụ nữ đến trình báo rằng, bà nghĩ rằng mình đã bị lừa. Người phụ nữ được cảnh sát nhận dạng là "Nạn Nhân số 1" trong hồ sơ tòa án để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, cho biết vào tháng Hai vừa qua, bà nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là "Mark Cooper" làm việc tại "Văn Phòng Tổng Thanh Tra, Ủy Ban Thương Mại Liên Bang", các thám tử có viết trong bản khai trước tòa.

"Mark Cooper mạo danh" nọ nói với "Nạn Nhân số 1" rằng, bà là nạn nhân của vụ lấy cắp danh tính và dẫn đến một cuộc điều tra liên bang về việc rửa tiền và mua bán ma túy. Sau đó, Mark Cooper cho Nạn Nhân số 1 liên lạc với một người tự xưng là "Sĩ quan David Freeman", người này nói rằng ông có thể cấp cho bà số An Sinh Xã Hội mới và bảo vệ chứng nhân, nhưng chỉ khi nào cuộc điều tra đã kết thúc thì David Freeman mới cấp số, sau khi Nạn Nhân 1 đã hoàn toàn hợp tác", theo bản khai này.

"Để cho thấy có sự hợp tác chắc chắn và bảo đảm tài sản, Nạn Nhân 1 nhận được chỉ dẫn mua các thỏi vàng", các thám tử viết, "Sau đó bàn giao cho các nhân viên đặc vụ FBI, và họ sẽ lấy đi số vàng thỏi đó và chuyển vào Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ".

Việc tán hươu tán vượn về cách thức bảo vệ số vàng thỏi là mấu chốt cho những âm mưu lừa đảo tương tự, ông Custer cho biết thêm: "Những tên lừa đảo luôn luôn gợi ra hình ảnh về các ngân hàng Dự Trữ Liên Bang, hay kho vàng dự trữ ở Fort Knox".

"Và có một lý do khác làm cho những tên lừa đảo này muốn các nạn nhân mua vàng miếng, khi được thực hiện thông qua việc chuyển khoản nhà băng cho những người bán hợp pháp, và những người này sau đó sẽ gửi số vàng qua bưu kiện bảo đảm. Khi vàng đã được giao, những tên này chỉ cần thuyết phục nạn nhân nên giao trực tiếp lại số vàng cho chúng. Nhờ vậy sẽ tránh cho các nạn nhân phải đi rút số tiền lớn ở ngân hàng, điều này có thể làm dấy lên sự ngờ vực từ các nhân viên phụ trách ở đây".

Trong vụ án lừa đảo ở Quận hạt Montgomery, nạn nhân đã chuyển khoản số tiền đầu tiên trị giá 331,817.54 USD cho một đại lý vàng vào ngày 21/2/24. Hai tuần sau, khi nạn nhân giữ liên lạc với những tên lừa đảo bằng những tấm hình chụp qua màn hình điện thoại cho thấy hóa đơn mua hàng của mình, các thỏi vàng này sẽ được chuyển thẳng cho những kẻ lừa đảo qua UPS, theo hồ sơ ở tòa án.

Những tên lừa đảo sau đó căn dặn Nạn Nhân 1 đến gặp một "bưu tá" gần bãi đậu xe bên ngoài Leisure World. Và bà đã làm đúng y như vậy, bà để số vàng được đóng hộp ở đằng sau xe của người đi chuyển phát nhanh, và xe đã rồ máy chạy đi.

Cảnh sát cho biết, những tên lừa đảo này lại tiếp tục thực hiện chiêu trò vào ngày hôm sau, thuyết phục người phụ nữ chuyển thêm 457,410.34 USD cho một đại lý vàng để mua thêm vàng miếng. Vào ngày 8/3, bà lại gặp người "bưu tá", lần này ở một bãi đậu xe khác, cũng gần chỗ cũ rồi giao gói hàng thứ hai. Sau đó, bưu tá lái chiếc Dodge Ram có gắn bảng số New York, nhanh chóng bỏ đi.

Hai ngày sau, nhận ra mình đã bị lừa, người phụ nữ đến trình báo với cảnh sát.

Theo các thám tử, băng thu hình giám sát gần bãi đậu xe cho thấy bảng số xe tải đã giúp cho họ lần theo dấu vết của một công ty cho thuê xe hơi ở New York và sau cùng là biết được lai lịch của tên Sun này. Máy đọc bảng số xe tự động cũng theo dõi chiếc xe tải chạy từ New York đến Maryland vào ngày nhận được hộp vàng thứ hai, các thám tử cho biết thêm.

Các nhân viên điều tra yêu cầu người phụ nữ tiếp tục liên lạc với những tên lừa đảo, nói với họ rằng bà còn rất nhiều vàng để chiêu dụ chúng quay trở lại bãi đậu xe, ngay cả khi cảnh sát lo ngại những tên này có thể phát giác ra mưu kế này. "Tôi rất lo lắng", viên thám tử Sean Petty nói. "Đây là chiêu trò chuyên nghiệp của bọn xấu. chúng biết sắp xếp mọi thứ rất có trình tự"

Nhưng mưu kế của thám tử này lại trót lọt, được ghi chú trong hồ sơ tòa án, nói rằng những tên lừa đảo có nói với nạn nhân rằng, chúng sẽ quay lại để lấy một hộp đựng vàng mới này.

Lần này, trong lúc những tên lừa đảo chờ lấy hàng, một nhóm gồm các thám tử chống tội phạm về tài chánh và các sĩ quan cảnh sát chìm trong đó có bà Bromley, đeo mặt nạ và đội tóc giả màu nâu mà bà mới vừa mua ngay trong đêm từ Amazon. Mới hơn 7 giờ tối hôm thứ Hai, theo các thám tử, một chiếc Jeep Wagoneer màu đen do tên Sun lái, đi đến trạm bảo vệ của Leisure World và được cho phép đi qua.

Tên Sun dừng lại ở điểm hẹn, lúc đó bà Bromley đặt một cái hộp màu nâu nhưng không có chứa gì trong đó ở ghế sau. Chiếc Wagoneer vừa chạy đi nhưng ngay lập tức bị các sĩ quan cảnh sát chìm tiến hành bao vây chiếc xe.

Theo hồ sơ ở tòa án, tên Sun khai báo với các nhân viên điều tra rằng, một người bạn ở TQ (?) nhờ ông chạy xe đến Maryland để nhận lấy một gói hàng. Ông cho biết ông cũng nhận được gói hàng vào ngày 8/3 nhưng không biết trong đó có thứ gì.

"Tên Sun đã thú nhận rằng, hắn ta từng ghé qua Tennessee, Montana, New York và Maryland, nhưng cho biết nơi duy nhất mà hắn nhận gói hàng là ở Maryland", theo hồ sơ ở tòa án cho biết.

Họ cũng tiết lộ trong hồ sơ tòa án một điều mà họ tìm thấy trong chiếc Wagoneer của tên Sun: một tấm vé máy bay đi California vào trong ngày hôm đó. Tên Sun cho biết y đã hoãn chuyến bay để lấy gói hàng nhưng sẽ lên đường đi California vào ngày hôm sau. Nhưng rồi y đã bị tống giam.

* Tham khảo bài viết ở đây;
- https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/fb...mieng-tinh-vi/

Và bài gốc ở đây;
- https://www.washingtonpost.com/dc-md...dercover-bust/

Để thấy rõ trình độ dịch thuật của Google thật là lố bịch và họm hĩnh đến phát sợ, và thiên hạ vẫn thản nhiên bỏ qua!!!