3 kẻ lừa đảo người cao niên hàng triệu Mỹ kim

[nguoiduatinabc]

Ba người đàn ông Nam California bị buộc tội ăn cắp hàng triệu Mỹ kim từ các nạn nhân cao niên trong một âm mưu lừa đảo.

Những nghi can này được Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ nhận dạng gồm có Lovert Che, 44 tuổi, ngụ tại Lomita, Sylas Nyuydzene Verdzekov, 38 tuổi, ngụ tại Chino Hills, Mustapha Nkachiwouo Selly Yamie, 29 tuổi, ngụ tại Inglewood, KTLA đưa tin.

Che và Verdzekov bị tóm cổ hôm Thứ Năm nhưng Yamie vẫn còn lẩn trốn.

Ba nghi can bị tố cáo ăn cắp khoảng $10 triệu từ ít nhất 100 nạn nhân. Từ Tháng Mười Một 2021, các nghi can và đồng phạm làm “giấy tờ tùy thân giả mạo, ngụy trang thành những người không có thật, gồm có sổ thông hành và bằng lái,” theo hồ sơ tòa án.

Bằng cách dùng giấy tờ giả mạo, ba nghi can tạo ra ít nhất 36 công ty bình phong tại California nhằm thực hiện dã tâm lừa đảo, các công tố viên cho biết. Các nghi can ghi danh ít nhất 145 trương mục nhà băng và 32 hộp thư cá nhân trên khắp miền Nam California bằng cách dùng danh tánh giả cũng như các công ty giả mạo.

Trong số các âm mưu, có một trường hợp ba nghi can bị cáo buộc nhắm vào các nạn nhân cao niên bằng cách gọi điện thoại và gửi điện thư. Chúng cải trang thành nhân viên thực thi công lực hoặc nhân viên của các công ty có tiếng tăm đang cố gắng giúp nạn nhân duy trình bảo mật trong các trương mục nhà băng của họ.

Băng nhóm lừa đảo tuyên bố sai sự thật rằng trương mục nhà băng hoặc trương mục thanh toán của nạn nhân bị xâm phạm và đề nghị giúp đỡ để giải quyết vấn đề cấp kỳ, nhà chức trách cho biết.

Các nghi can yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin trương mục nhà băng và nói với họ rằng cần chuyển tiền ngay lập tức để bảo đảm số tiền được nguyên vẹn. Cuối cùng, số tiền được chuyển vào hàng loạt trương mục nhà băng do các nghi can sở hữu và kiểm soát, các viên chức cho biết.

Băng nhóm lừa đảo chuyển tiền bằng cách chuyển tiền qua ứng dụng nhà băng, phiếu “money order,” ngân phiếu “cashier’s check” hoặc ngân phiếu cá nhân. Các nghi can còn trục lợi số tiền ăn cắp được cho nhu cầu cá nhân, trong đó có cả trả tiền mướn nhà.

Trong một vụ khác, băng nhóm lừa đảo bị buộc tội giả danh làm chủ sở hữu đang bán bất động sản. Bằng cách dùng thẻ căn cước và thông tin giả mạo, chúng thuyết phục nạn nhân chuyển tiền hoặc gửi ngân phiếu thanh toán cho các giao dịch mua bất động sản mà họ tin là hợp pháp.

Ba nghi can bị buộc tội rửa tiền với ít nhất $10 triệu từ ít nhất 100 nạn nhân sau khi thực hiện trót lọt các âm mưu, hồ sơ tòa án cho biết.

“Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia làm giàu bất chính bằng các âm mưu gian lận tài chánh nhắm vào thành phần người cao niên Hoa Kỳ,” John Pasciucco, Quyền Đặc Vụ Cơ Quan Điều Tra Nội An HSI đảm trách văn phòng Los Angeles cho biết. “HSI và các cơ quan thực thi công lực khác vẫn cam kết bảo vệ những người yếu thế nhất cũng như bảo đảm với công chúng rằng người dân luôn luôn được chính quyền cảnh cáo cách thức gian lận nhắm vào người cao niên.”

Mỗi nghi can bị buộc một tội danh đồng lõa với âm mưu rửa tiền. Verdzekov và Che trình diện tại Tòa Sơ Thẩm ở trung tâm thành phố Los Angeles vào Thứ Năm.

Nhà chức trách khuyến cáo các nạn nhân từng bị lừa đảo xin lập tức liên lạc với nhà băng hoặc tổ chức tài chánh để yêu cầu thu hồi hoặc trả lại tiền, kèm theo Thư Miễn Trừ Trách Nhiệm hoặc Thư Bồi Thường.

Ngoài ra nạn nhân cũng nên liên lạc với cơ quan thực thi công lực địa phương và nộp đơn khiếu nại chi tiết tới Trung Tâm Khiếu Nại Tội Phạm Internet tại www.ic3.gov do Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI điều hành.