AUSTRALIA Ông cháu họ Nguyễn bị tố rửa tiền $16 triệu

[Romano]

MELBOURNE, Úc – Bốn người đã bị cảnh sát bắt liên quan đến một dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp được điều hành bởi một gia đình sống trong vùng Springvale, phụ cận thành phố Melbourne. Theo các tin địa phương, gia đình này rửa hơn $16 triệu Úc kim, tức là khoảng $15 triệu Mỹ kim, từ nhà của họ.


Ông Nguyễn Xuân Nhượng. (Hình: The Age)

Cầm đầu đường dây rửa tiền bị cảnh sát liệt kê là ông Nguyễn Xuân Nhượng, 78 tuổi. Trong tuần này ông Nhượng bị tòa tuyên án tù 20 tháng. Ông sẽ được cứu xét hưởng quyền tại ngoại sau 12 tháng tù.

Người thứ nhì bị tuyên án hôm thứ Ba, 15 tháng Tư, 2014 là bà Phạm Thị Minh Nguyệt, còn có tên là Teresa Phạm, 57 tuổi. Bà Teresa là con của ông Nhượng. Bà bị án tù 14 tháng và được hưởng tại ngoại sau 9 tháng.

Người thứ ba bị tù là Nguyễn Hiệp Phi Long, 32 tuổi, cháu nội của ông Nhượng. Long bị án chín tháng tù nhưng sẽ được hưởng tại ngoại sau ba tháng.

Người thứ tư bị đưa ra tòa là ông Trương Tấn Thịnh, 50 tuổi, một người hành nghề nữ trang và làm việc với gia đình họ Nguyễn. Ông Thịnh cũng bị án tương tự như Long, tức là chín tháng tù và phải ở tù ít nhất ba tháng trước khi được cứu xét tại ngoại.

Báo chí địa phương cho biết bốn người đã phạm luật vì chuyển tiền về Việt Nam mà không ghi sổ sách theo đúng quy luật. Công tố viên nói rằng họ đã chuyển tiền cho những người “cố tình không muốn nhà chức trách Úc biết họ là ai.”

Gia đình đã có giấy phép cung cấp dịch vụ chuyển tiền và làm việc ngay tại nhà của họ ở Springvale. Trong sáu tháng từ năm 2009 đến 2010, số tiền chuyển không khai báo về Việt Nam là $16.7 triệu Úc kim.

Công tố viên Robert Barry nói rằng ông Nhượng đã đề nghị chuyển tiền cho khách hàng mà không cần ghi vào sổ sách những chi tiết về cá nhân khách hàng cũng như nguồn gốc của tiền. Những ai chuyển tiền theo phương pháp này cần phải trả huê hồng cao hơn.

Trong khi đó, luật sư Greg Jones nói rằng ông Nhượng chấp nhận “mọi trách nhiệm” về việc không đáp ứng những điều kiện theo đúng quy luật và sẽ bị mất giấy phép hành nghề. Luật sư cho biết 97 phần trăm những vụ chuyển tiền của gia định họ Nguyễn đã được ghi sổ hợp pháp. Tuy nhiên tiền huê hồng cho ông Nhượng trong sáu tháng nói trên đã lên tới $320,000 Úc kim.

Tất cả bốn người đều chưa từng bị kết tội trước đây. Họ đã nhận hai tội liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài hoặc làm việc với tiền mặt bị nghi ngờ có xuất xứ không chính đáng.

Khi tuyên án, nữ thẩm phán Irene Lawson nói rằng án tù là phù hợp vì số tiền liên quan trong vụ này đã rất lớn, và vai trò của mỗi người trong đường dây rửa tiền từ Úc về Việt Nam.

Bà thẩm phán nói, “Rửa tiền đe dọa sự thịnh vượng của Úc và gây hại cho uy tiến của hệ thống tài chánh quốc gia, và có thể tài trợ cho các hoạt động phi pháp, một điều có tiềm năng gây hậu quả đến sự an toàn và bình yên trong cộng đồng.”

“Chuyển tiền như vậy có thể làm hư hỏng những cá nhân và cơ sở thương mại như được thấy trong vụ án này.”

Bà thẩm phán nói rằng bản án sẽ nặng hơn nếu bốn người không nhân tội. Bà cũng đưa ra bản án nhẹ vì tin rằng bốn bị cáo không có ý định tái phạm sau khi ra tù.

VD