|
Lừa Đảo 2 triệu đô la, Rửa Tiền 1 triệu đô la - Loan Thi Tuong Nguyen
Nguyễn Thị Tường Loan: Tội Phạm Lừa Tiền 2 triệu đô, Rửa Tiền 1 triệu đô
Cùng với bà Lynn Eichenberger (42 tuổi), bà Nguyễn thị Tường Loan (43 tuổi) bị bắt và bị truy tố tội ăn cắp hơn $ 2 triệu từ 17 nạn nhân trong một cú lừa đầu tư bất động sản: 15 tội trộm cắp, 2 tội rửa tiền, và một số trọng tội âm mưu trộm cắp với những gian lận thua lỗ tài sản hơn $ 1,3 triệu, tội gian lận lừa đảo hơn $500.000, và rửa tiền trên $ 1 triệu.
Chương tŕnh kế hoạch của bà Loan nhắm vào cộng đồng người Việt, sử dụng 2 chương tŕnh khác nhau, lừa gạt 17 nhà đầu tư trên 2 triệu đô la.
Bà Loan c̣n bị truy tố tội làm giấy tờ man trá, bà có thể bị án giam 24 năm tù. Cả hai người, bà Loan và bà Eichenberger đều bị bắt với số tiền thế chân tại ngoại $2 triệu đô la cho mỗi người, và họ phải chứng minh số tiền đóng thế chân tại ngoại là hợp pháp trước khi được thế chân tại ngoại.
Nạn nhân bị lừa cũng là những người gốc Việt muốn mua nhà giá rẻ hoặc đang bị thu hồi nhà để xiết nợ.
Bà Loan là chủ của công ty môi giới bất động sản đă phá sản Suncoast Mortgage và Suncoast Investment Realty. Bà Loan sử dụng những mối quan hệ của ḿnh với người Việt trong khu vực, dụ dỗ họ mua các tài sản bị tịch thu với mức giá tiền chỉ bằng một nửa giá trị thực của các căn nhà. Bà Loan thu tiền của những người tin tưởng bà ta.
Bà Loan c̣n dùng thủ đoạn t́m đến những người có nhà đang trong quá tŕnh bị tịch biên hồi nợ. Theo cảnh sát, bà ta lừa gạt nạn nhân rằng nếu gia chủ chi 50% giá trị căn nhà, th́ lệnh tịch biên sẽ được hủy bỏ đồng thời họ được giảm lăi tiền vay.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đă vay tiền của bạn bè và người thân để đưa tiền cho bà Loan Nguyen. Tiền thu được bà ta chuyển từ tài khoản của ḿnh sang tài khoản kinh doanh của bà Lynn Eichenberger.
"Kẻ lừa đảo đă lợi dụng những người muốn mua nhà rồi lấy hết cả tài sản của các nạn nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lại số tiền đă mất cho các nạn nhân và trùng trị những kẻ lừa đảo một cách thích đáng", luật sư công Rackauckas ở quận Cam phát biểu trong cuộc họp báo.
Orange County District Attorney, Westminster Police Department,
Federal Bureau of Investigation and California Department of Real Estate
TWO WOMEN CHARGED WITH $2 MILLION REAL ESTATE INVESTMENT FRAUD SCHEME TARGETING VIETNAMESE-AMERICANS
WESTMINSTER – Two women have been arrested and charged with stealing over $2 million from 17 victims in a fraudulent real estate investment scheme. Loan Thituong Nguyen, 43, Westminster, and Lynn Eichenberger, 42, Chatsworth, are each charged with 15 felony counts of grand theft, two felony counts of money laundering, and one felony count of conspiracy to commit grand theft with sentencing enhancements for property loss over $1.3 million, aggravated white collar crime over $500,000, and money laundering over $1 million.
Nguyen faces one additional felony count each of forgery and the false recording of documents. If convicted, Nguyen faces a maximum sentence of 24 years in state prison and Eichenberger faces a maximum sentence of 22 years and eight months in state prison. Nguyen and Eichenberger are being held on $2 million bail each and must prove that the money is from a legal and legitimate source before posting bond. Their arraignment date and Department are to be determined.
Nguyen is accused of targeting victims in the Vietnamese-American community. The conspiracy operated using two different schemes to defraud 17 investors.
The defendants are accused of then draining the money from Eichenberger’s account. Nguyen and Eichenberger are accused of stealing over $2 million from their victims.
SOURCE: INTERNET
|
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
