Việt kiều Mỹ nhân viên ngân hàng rút trộm tiền nướng vào sòng bài

[Hanna]

Ở Mỹ sòng bài rất phát triển hợp pháp nên người nào mê phải thì cũng khó rũ ra. Một Việt kiều Mỹ có lương rất khá tại ngân hàng mà lại đi lấy thêm rất nhiều tiền cuối cùng cũng chỉ để nướng vào sòng bài. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

WEST CHESTER, Pennsylvania - Một nhân viên làm việc bán thời gian đã lấy trộm hơn $370,000, từ một chi nhánh của ngân hàng Citizen Bank ở Tredyffrin, để có tiền chi cho một loạt những cuộc đánh bạc, tại các sòng bài trong khu vực Philadelphia. Hành động phi pháp của nhân viên ấy chấm dứt, khi các chuyên viên kiểm tra kế toán của ngân hàng khám phá ra những mức chênh lệch trong số tiền mà chi nhánh này có.

Hình minh họa

Theo tin của nhật báo West Chester Daily News hôm thứ Hai, trong tuần qua, Jonathan T. Huỳnh nhận tội trước Tòa Tố Tụng Theo Án Lệ (Common Pleas Court), thừa nhận rằng anh đã lấy tiền và làm giả mạo hồ sơ ngân hàng để che giấu vụ trộm cắp. Anh nhận được lệnh phải trả $372,175 cho ngân hàng, và bị kết án tù giam từ 18 tháng đến 5 năm.

Jonathan T. Huỳnh, 25 tuổi, cư ngụ tại Philadelphia được đưa đi từ phòng xử án của MacElree ngày thứ Ba, 22 tháng 9, 2015, để bắt đầu thi hành bản án về tội trộm cắp bằng cách lấy tiền một cách phi pháp và làm giấy tờ giả mạo. Bản án này là một phần của thỏa thuận nhận tội, được một cuộc giàn xếp bởi Phó Biện Lý Mark Conte và luật sư của Jonathan Huỳnh là Todd Henry ở Philadelphia.

Theo hồ sơ tòa án cho biết, trong tháng 12, 2014 Jonathan Huỳnh làm việc 30 giờ một tuần, tại các chi nhánh Citizens Bank ở trung tâm thành phố Paoli. Anh kiếm được $21,800 một năm. Trong số những nhiệm vụ anh đảm trách tại chi nhánh này, với tư cách là nhân viên ngân hàng, Jonathan chịu trách nhiệm theo dõi số tiền mặt có sẵn trong phòng an toàn của chi nhánh.

Trong một bản khai hữu thệ về việc bắt giữ, được nộp bởi thám tử Daniel X. McFadden của Tredyffrin, vào ngày 11 tháng 12, 2014, chi nhánh đã có một cuộc kiểm tra kế toán bất ngờ của các kiểm toán viên của ngân hàng Citizens Bank. Cảnh báo đã được đưa ra, vì chi nhánh đã vượt quá giới hạn tiền mặt.
Những người có mặt vào lúc các kiểm toán viên đến là Jonathan Huỳnh, cùng hai nhân viên khác là Nadeevah Mays và Cheryl Todd. Với tư cách là nhân viên phòng cất giữ tiền, Jonathan Huỳnh là người duy nhất chịu trách nhiệm về việc yêu cầu chi nhánh Citizens Bank chuyển tiền tới đó, và nhận số tiền mặt đó từ một công ty xe hơi bọc thép chở tiền.

Khi các kiểm toán viên bắt đầu đếm tiền và kiểm tra các hồ sơ, Jonathan bước ra khỏi chi nhánh mà không thông báo. Sau đó anh nhắn tin cho Mays, nói rằng một thân nhân của anh gặp phải tai nạn xe hơi, và anh cần chăm sóc họ.

Nhưng sau đó, Jonathan gọi điện thoại cho quản đốc chi nhánh, nói rằng công việc kiểm toán sẽ cho thấy rằng kho cất tiền sẽ bị hụt tiền. Anh thừa nhận rằng một số lượng lớn tiền mặt đã thất thoát, và hỏi rằng anh sẽ bị tù hay không. Viên quản đốc bảo anh đừng rời khỏi chi nhánh, vì điều đó “sẽ làm cho mọi sự trở nên tệ hơn," theo đơn khiếu nại hình sự cho biết. Thế nhưng Jonathan Huỳnh không bao giờ trở lại.

Các thanh tra viên ngân hàng đã tìm thấy rằng hai cuộc kiểm tra kế toán trước đó đã được hoàn tất vào mùa thu, một cuộc trong tháng 9 và cuộc kia trong tháng 10. Cuộc kiểm toán trong tháng 9 không tìm thấy những khaỏn chênh lệch. Nhưng cuộc kiểm toán trong tháng 10 không bao giờ được hoàn tất, mặc dù nó cho thấy chữ ký của Mays xác nhận tính cách xác thực của cuộc kiểm toán ấy.

Tuy nhiên, khi các điều tra viên chất vấn Mays về một hồ sơ, cô nói cô chưa bao giờ ký tên vào hồ sơ ấy. Sau đó, cô viết ra chữ ký của cô để đối chiếu, chứng minh rằng tên của cô đã bị giả mạo. Trên mẫu đơn có hai chữ viết tắt JH và chữ ký của Jonathan Huỳnh.

Cách mấy ngày sau cuộc kiểm toán bất ngờ, cảnh sát phỏng vấn một nhân viên khác tại các ngân hàng là David Nguyễn. Người này nói rằng anh là bạn của Jonathan Huỳnh, và vừa mới trở về từ một kỳ nghỉ ở South Beach, Miami, cùng với Jonathan và hai người bạn gái của họ. David Nguyễn nói với các điều tra viên rằng Jonathan đã thú nhận với anh rằng anh ta đã lấy tiền từ các ngân hàng sau giờ làm việc. David cũng nói rằng Jonathan có gọi điện thoại cho anh, vào hôm xảy ra cuộc kiểm toán, kể lại những chuyện đã xảy ra. David nói rằng Jonathan đã nói chuyện về việc ra đầu thú, và thừa nhận rằng anh mê cờ bạc.
Khi McFadden kiểm tra các hồ sơ của các sòng bạc khu vực, ông đã biết được mức độ mà Jonathan Huỳnh đã sử dụng tiền của ngân hàng để tài trợ cho đam mê của anh ta. Anh đã thua hơn $30,000 tại sòng bài Sugarhouse Casino ở Philadelphia, thua $24,000 tại sòng bài Harrah Casino ở Chester, và $1,000 ở Valley Forge Casino.

Khi cảnh sát có thể liên lạc với Jonathan Huỳnh thông qua bạn gái của anh, McFadden bảo anh rằng ông muốn nói chuyện với anh về số tiền mất tích từ ngân hàng. Jonathan trả lời, “Tôi không nói bất cứ điều gì cho đến khi tôi nói chuyện với luật sư của tôi.” Anh bị bắt, và bị buộc tội vào ngày 19 tháng 12, 2014.