Trùm lừa đảo tiền điện tử Bankman-Fried có khả năng trả lại 11 tỷ USD hay không?

[Romano]

Sam Bankman-Fried được yêu cầu phải hoàn trả hơn 11 tỷ USD như một phần của bản án vì tội lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử FTX do anh ta thành lập.
Theo cựu công tố viên liên bang Mitchell Epner, lệnh tịch thu tài sản nhằm đảm bảo rằng nếu Sam Bankman-Fried kiếm được tiền, số tiền đó sẽ không thuộc về anh ta mà thuộc về nhà nước và các nạn nhân bị lừa đảo. "Anh ta sẽ mất khả năng tích lũy tài chính trong suốt quãng đời còn lại", ông Epner cho biết.Tòa án yêu cầu Bankman-Fried hoàn trả 11 tỷ USD vì cho rằng đó là số tiền anh ta kiếm được trong quá trình phạm tội. Trong đó, 8 tỷ USD là số tiền bị cáo kiếm được từ "lừa đảo chuyển khoản và âm mưu lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng của FTX, cũng như tài sản liên quan đến âm mưu rửa số tiền thu được".

Ngoài ra, 1,72 tỷ USD khác là số tiền FTX huy động được từ các nhà đầu tư với lý do sai trái; 1,3 tỷ USD là số tiền mà FTX nợ những người cho vay. Tổng số tiền tịch thu dự kiến sẽ được chuyển vào kho bạc Mỹ thay vì bồi thường trực tiếp đến từng nạn nhân.

Thẩm phán Lewis Kaplan của tòa quận Nam New York giải thích rằng việc bồi thường trực tiếp là "không thực tế" vì tính chất phức tạp của vụ án và số lượng nạn nhân liên quan. Tuy nhiên, chính phủ có thể dùng tài sản bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân của vụ sụp đổ FTX. Việc đảm bảo bồi thường cho nạn nhân có thể kéo dài nhiều năm.

Không rõ tài sản hiện tại của Bankman-Fried là bao nhiêu, nhưng có thể nó không ở mức gần 11 tỷ USD. Khi Bankman-Fried sắp phải chịu bản án 25 năm tù, tài sản của anh ta sẽ được giao cho chính phủ. Đến khi được trả tự do, anh ta sẽ phải làm việc để trả nốt số nợ còn lại.

Khi Bankman-Fried ra tù, về mặt lý thuyết, chính phủ có thể lấy một phần thu nhập mà anh ta kiếm được. Tuy nhiên, cựu luật sư Peter Katz thuộc bộ phận chống gian lận của Bộ Tư pháp Mỹ, cho rằng số tiền đó có thể không xứng đáng với thời gian chờ đợi.

"Nếu anh ấy có công việc kiếm được hàng triệu USD, hoặc nếu anh ấy gặp may mắn về tài chính, chính phủ sẽ theo đuổi anh ấy", cựu luật sư Katz cho hay. "Nếu anh ấy đến và kiếm được một công việc ở 7-Eleven và kiếm được 20 USD một giờ thì anh ấy sẽ có thể sống được".

Điều quan trọng của lệnh tịch thu có nghĩa là Bankman-Fried sẽ không bao giờ có thể trở nên quá thoải mái về mặt tài chính, vì chính phủ có thể truy đuổi anh ta một thời gian dài vì số nợ lớn.