4 người Việt lợi dụng du học sinh để rửa tiền bị Anh kết án

[PinaColada]

Anh kết án 4 người Việt lợi dụng du học sinh để rửa tiền. Anh vừa kết án 5 thành viên, trong đó có 4 người Việt, của nhóm rửa tiền gần 4,2 triệu bảng qua tài khoản ngân hàng của các du học sinh.

Tòa án Southwark ở London hồi đầu tuần tuyên án 5 thành viên trong nhóm rửa tiền gồm Geraldo Baci (30 tuổi), My Ha Do (31 tuổi), Hanh Tuyet Nguyen (43 tuổi), Thi Phuong Huyen Phan (35 tuổi) và Ly Thi Hoai Pham (53 tuổi). Những người này lĩnh án từ 16 tháng tới 6,5 năm tù, vì đã tham gia đường dây rửa tiền trị giá gần 4,2 triệu bảng (4,87 triệu USD).

Số tiền này đến từ những hoạt động phạm pháp như đưa công dân Việt Nam ở Pháp nhập cảnh trái phép vào Anh với giá 7.000-11.500 bảng. Một số người sau đó được đưa tới làm việc trong các cơ sở trồng cần sa trái phép.

Các bị cáo dùng tài khoản ngân hàng của du học sinh Việt Nam tại một trường đại học Anh để trực tiếp nhận tiền, sau đó chuyển sang tài khoản người Việt khác tại Anh đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu quần áo.

Một phần số tiền còn được rửa thông qua các tiệm làm móng, đội điều tra đặc biệt khu vực miền đông (ERSOU), đơn vị phát hiện ra đường dây, cho biết. Sau khi điều tra, ESROU đã phát lệnh bắt các nghi phạm tại nhiều địa điểm ở Anh.


Các nghi phạm tham gia rửa tiền. Từ trái qua phải, từ trên xuống lần lượt là Thi Phuong Huyen Phan, My Ha Do, Geraldo Baci, Hanh Tuyet Nguyen và Ly Thi Hoai Pham. Ảnh: ESROU.

Khi đột kích nơi ở của Geraldo Baci, 30 tuổi, đến từ Bedford, cảnh sát thu lượng cần sa trị giá 25.000 bảng cùng 5.000 bảng tiền mặt. Baci bị kết tội tàng trữ cần sa với ý định buôn bán, sở hữu tài sản phạm tội.

4 phụ nữ gốc Việt bị kết án với các tội danh liên quan cung cấp cần sa, sở hữu hoặc giao dịch tài sản do phạm tội mà có, cũng như tham gia rửa tiền.

"Đây là một hoạt động có quy mô và mức độ tinh vi cao nhằm che đậy lượng lớn tiền phi pháp xuyên biên giới", Paul Gillick, cảnh sát điều tra tại ESROU, nói. "Những băng nhóm này rất muốn tìm người giúp để tránh bị phát hiện. Mọi người cần cảnh giác và nên hiểu rằng thiếu hiểu biết không phải lý do. Nếu bị phát hiện đang làm việc này, bạn có thể phải vào tù"

VietBF@ sưu tập