Các điều tra viên cấp cao về gian lận tại Fannie Mae kết luận rằng không có bằng chứng cho thấy bà Letitia James, bộ trưởng tư pháp New York, phạm tội gian lận trong hồ sơ vay nợ mua nhà, theo thông tin mới được tiết lộ, trong hồ sơ tòa do nhóm pháp lý của bà James đệ trình.
Luật sư của bà James yêu cầu thẩm phán liên bang bác bỏ cáo buộc hình sự dựa trên lý do “hành vi sai trái nghiêm trọng của chính phủ” với nhiều chi tiết mới về những lo ngại nội bộ tại Fannie Mae và vai trò của ông Bill Pulte, đồng minh của ông Donald Trump và hiện là giám đốc Federal Housing Finance Agency (FHFA), trong việc thúc ép cuộc điều tra.
Trong các trao đổi nội bộ hồi Tháng Sáu giữa Sean Soward, giám đốc Phòng Chống Gian Lận Nợ Nhà của Fannie Mae, và Jennifer Horne, phó chủ tịch phụ trách tội phạm tài chính, ông Soward cho biết các cáo buộc này “chắc chắn không phải là bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” về gian lận, theo hồ sơ tòa.
Bà James, một đảng viên Dân Chủ được bầu làm bộ trưởng tư pháp tiểu bang New York, đang bị cáo buộc gian lận ngân hàng và khai báo sai khi bị cho là sử dụng một căn nhà ở Virginia như tài sản đầu tư, dù điều khoản vay yêu cầu đây phải là nơi cư trú thứ hai. Bà đã tuyên bố vô tội.
Đây là một trong nhiều vụ án nhắm vào các đối thủ chính trị của Tổng Thống Donald Trump sau khi ông kêu gọi Bộ Tư Pháp hành động.
Cuộc điều tra bắt đầu khi ông Pulte gửi đơn đề nghị truy tố hình sự lên Bộ Tư Pháp, sau đó Bộ Trưởng Pam Bondi giao cho ông Ed Martin, người được gọi là “trùm vũ khí hoá” bộ máy tư pháp, vai trò Phó Công Tố Viên Liên Bang đặc biệt, phụ trách các vụ gian lận thế chấp liên quan đến giới chức công quyền.
Sau đó, ông Trump bổ nhiệm bà Lindsey Halligan, cựu luật sư riêng của ông, làm quyền biện lý liên bang tại Khu Vực Đông Virginia sau khi người tiền nhiệm từ chối truy tố bà James vì “không đủ bằng chứng.”
Công Tố Viên Lindsey Halligan, người giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quy trình buộc tội, chưa từng làm việc trong hệ thống tư pháp chứ đừng nói đến việc đảm nhiệm truy tố một vụ án hình sự chính trị tầm cỡ quốc gia.
Trước khi được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí Quyền Biện Lý Liên Bang (Interim U.S. Attorney) cho khu vực Miền Đông Virginia, bà Halligan làm luật sư trong lĩnh vực bảo hiểm. Bà Halligan từng tham gia nhóm luật sư đại diện cho ông Trump trong vụ lấy hồ sơ mật về Mar-a-Lago. Sau này, khi ông Trump thắng nhiệm kỳ hai, bà từng là phụ tá trong Tòa Bạch Ốc.
Bà Halligan không có nền tảng chuyên môn về tố tụng hình sự, đây một điều vô cùng bất thường khi bà được giao trách nhiệm dẫn đầu một vụ truy tố cấp quốc gia.
Nghi vấn về lạm quyền và ảnh hưởng của Pulte
Luật sư của bà James đặt câu hỏi làm thế nào Giám Đốc Pulte có được hồ sơ nợ nhà không công khai của thân chủ họ, đồng thời cho biết ông này đã gửi cho Halligan một lá thư riêng ngày 6 Tháng Mười, trong đó bao gồm các tính toán tài chính liên quan đến căn nhà và thông tin từ nhóm điều tra tài chính của Fannie Mae.
Không lâu sau khi nhận thư, bà Halligan trình bày bằng chứng trước một đại bồi thẩm đoàn khác ở Alexandria, thay vì đại bồi thẩm đoàn ở Norfolk, vốn được triệu tập ban đầu cho vụ án này. Theo hồ sơ, bản cáo trạng được đưa ra “trùng khớp chính xác” với các con số Pulte đã gửi.
“Hành động của Giám Đốc Pulte đã lạm dụng chức vụ để thúc ép cuộc điều tra nhắm vào bà James, vượt ngoài quy trình và quy định của cơ quan, dù đã nhiều lần được thông báo rằng không có bằng chứng sai phạm,” hồ sơ nộp tòa của luật sư bà James nêu rõ.
Và chính từ vị trí đó, ông lại là người tự tiếp cận hồ sơ thế chấp của Letitia James, tự “tính toán,” rồi gửi thẳng cho công tố viên, một điều mà ngay cả các chuyên gia của Fannie Mae cũng nói là không có cơ sở.
Bill Pulte là doanh nhân mạng xã hội sinh năm 1988, nổi tiếng nhờ dòng họ sáng lập PulteGroup và chiến dịch “từ thiện qua Twitter.” Ông không có nền tảng tài chính nhưng được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm làm Giám Đốc Federal Housing Finance Agency vào năm 2025.
Reuters trước đó đưa tin rằng Tòa Bạch Ốc đã cách chức Quyền Tổng Thanh Tra FHFA Joe Allen hồi đầu tháng sau khi ông tìm cách cung cấp tài liệu điều tra bắt buộc theo Hiến Pháp cho các công tố viên.
Nhóm luật sư của bà James cho biết đến nay những tài liệu này vẫn chưa được chuyển cho phía bào chữa.
Hồ sơ cũng nêu lo ngại về hành vi của Phó Công Tố Viên Martin, bao gồm việc ông chụp ảnh trước nhà của bà James ở Brooklyn và gửi thư yêu cầu bà từ chức Bộ Tư Pháp New York. “Chính lá thư đó đã vi phạm quy định của Bộ Tư Pháp và nhiều chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp,” luật sư của bà viết.
Ed Martin sinh năm 1970, là luật sư bảo thủ nổi bật trong phong trào “Stop the Steal” và không có kinh nghiệm truy tố liên bang. Ông được Tổng Thống Trump bổ nhiệm làm quyền biện lý liên tại Washington, D.C. nhưng bị phản đối mạnh mẽ ở Thượng Viện vì không có kinh nghiệm truy tố liên bang, quá mức thiên vị chính trị, liên quan tới các tổ chức ủng hộ bạo loạn Capitol, theo tạp chí Forbes.
Sau đó, ông Martin được tổng thống bổ nhiệm vào chức luật sư chuyên về ân xá tại Bộ Tư Pháp. Sự bổ nhiệm của Martin gây tranh cãi vì ông là nhân vật thiên kiến chính trị rõ rệt trong một vị trí đòi hỏi tính trung lập cao, tổ chức truyền thông bất vụ lợi Propublica cho hay.
