Hơn 2.600 người Việt sập bẫy đầu tư tiền ảo, ngoại hối của Madam Ngo

[PinaColada]

Tờ Bangkok Post đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Nguyen Thi Theu (Madam Ngo) do liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo, ngoại hối gây thiệt hại 300 triệu USD cho hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam.
Hơn 2.600 người Việt sập bẫy đầu tư tiền ảo, ngoại hối

Theo Bangkok Post, ngày 23/5, Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSD) tiến hành bắt giữ Ngo Thi Theu (Madam Ngo) tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, Watthana cùng 2 vệ sĩ.

Một ngày sau, Thiếu tướng cảnh sát Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD, thông tin: Nguyen Thi Theu bị truy nã theo cảnh báo đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ của cảnh sát Hà Nội về tội không tố giác hoặc che giấu tội phạm.

Bangkok Post dẫn lời cơ quan chức năng Việt Nam cho biết Ngo Thi Theu là nhân vật quan trọng trong mạng lưới tội phạm, lừa đảo công dân Việt Nam tham gia các phi vụ lừa đảo đầu tư qua sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối.


Ngo Thi Theu (Madam Ngo) tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Madam Ngo cùng đồng bọn hứa hẹn trả lãi khủng 20-30% cho nạn nhân và thuê người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tạo lòng tin. Nạn nhân dược mời đến các hội thảo, nơi họ được quảng cáo về những khoản đầu tư an toàn, sinh lời nhanh. Nếu mời được người khác đầu tư, họ được nhận hoa hồng.

Ban đầu, con mồi có thể rút một phần lợi nhuận nhỏ, nhưng sau khi bỏ thêm khoản tiền lớn, thủ phạm biến mất. Với thủ đoạn này, hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.

Các cuộc điều tra cho thấy chiến dịch lừa đảo do một người Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu và 35 đồng phạm Việt Nam. Mạng lưới có 44 văn phòng trải dài khắp đất nước. Chúng tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và còn mở rộng hoạt động tại Phnom Penh, Campuchia.

Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngo Thi Theu trốn sang Thái Lan và đã phối hợp với chính quyền sở tại để bắt giữ. CSD và nhân viên di trú theo dõi Ngo Thi Theu đến một khách sạn ở Bangkok và bắt giữ Theu cùng hai vệ sỹ - Ta Dinh Phuoc, Trong Khuyen Trong. Cả ba bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực và đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Trong quá trình thẩm vấn, Madam Ngo thú nhận tham gia đường dây lừa đảo đầu tư. Phần lớn số tiền lừa đảo đã được chuyển cho kẻ cầm đầu, còn phần của mình được rửa qua các khoản đầu tư bất động sản ở Việt Nam.

Hiện Ngo Thi Theu đang bị tạm giữ, chờ dẫn độ về Việt Nam.

Sập bẫy vì ôm mộng làm giầu nhanh

Theo số liệu từ cổng thanh toán Triple-A, năm 2024 có hơn 17 triệu người Việt Nam đang sở hữu tài sản mã hóa, chiếm gần 17% dân số. Tuy nhiên, phần lớn trong số này là người mới, tiếp cận thị trường thông qua mạng xã hội hoặc lời rỉ tai, không có nền tảng về công nghệ blockchain, pháp lý tài sản số hay các phương thức lừa đảo phổ biến.


Hai vệ sĩ của Ngo Thi Theu bị bắt. Ảnh: Bangkok Post
Theo bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, thị trường tài sản mã hóa xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, kết hợp giữa yếu tố công nghệ và tâm lý, khiến không ít nhà đầu tư dù cẩn trọng vẫn dễ dàng rơi vào bẫy.

Các nạn nhân của Madam Ngo đã bị lừa tham gia mô hình Ponzi/kim tự tháp, đánh trúng tâm lý “muốn lãi nhanh, an toàn tuyệt đối”. Những dự án dạng này thường hứa hẹn mức sinh lời cao đến phi lý, dùng tiền của người tham gia sau để trả cho người trước. Khi dòng tiền đứt đoạn, không còn người mới thì đánh sập luôn hệ thống, khiến người tham gia mất trắng.

Đây chỉ là một trong 7 hình thức lừa đảo phổ biến, được phân hai loại: thuần công nghệ hoặc kết hợp công nghệ và tâm lý.

VietBF@ sưu tập