Công ty của Trump xuất hiện trong Hồ sơ Panama như thế nào?

[Hanna]

VBF-Trong Hồ sơ Panama có tên công ty của Trump, hiện ông là TT Mỹ. Trong vụ mua bán căn chung cư tại tòa của ông. Căn chung cư này đã được một người giấu tên mua vào năm 1991 và sau này bán lại cho một người Hong Kong, tuy nhiên công ty của TT Trump đứng ra bán.

Tổng Thống Donald Trump vừa bị phát hiện có tên trong Hồ Sơ Panama - kho tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản, bị tiết lộ hồi năm ngoái.



Một vụ buôn bán bất động sản đầu những năm 1990 có liên quan tới ông Trump đã xuất hiện trong “Hồ Sơ Panama,” kho tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử về các hoạt động tài chính ngầm, liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới. Thông tin này được công bố lần đầu tiên vào tuần trước, liên quan tới vụ mua và bán lại một căn chung cư thuộc tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, New York.

Theo đó, một công ty bí ẩn của Panama có tên là Process Consultants từng mua một căn chung cư ở tầng 16 của tòa nhà Trump Palace vào năm 1991. Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh, loại cổ phiếu không in tên người sở hữu. Đây cũng là loại cổ phiếu thường thấy trong giới rửa tiền.

Theo Hồ Sơ Panama, sau khi mua căn chung cư nêu trên được 3 năm, Process Consultants rao bán nó và hãng Trump Corporation (của ông Trump) là công ty trung gian độc quyền cho việc mua bán này. Một phụ nữ ở Hong Kong, từng có tên trong các tài liệu rò rỉ khác, sau đó đã mua căn chung cư với giá $355,000 Mỹ kim.

Cũng như rất nhiều thông tin khác rò rỉ từ Hồ sơ Panama, hiện chưa có bằng chứng về việc ai thực sự đứng sau hãng Process Consultants, hoặc số tiền của người mua đó đến từ đâu. Dù hãng Process Consultants thuộc sở hữu của những người giữ cổ phiếu vô danh, nhưng điều này cũng không thể khẳng định hãng này liên quan tới các hoạt động phi pháp.

Tuy nhiên, việc mua bán nhà đất nhanh chóng như vụ mua bán căn chung nêu trên là rất thường thấy ở các vụ rửa tiền trong thực tế. Tòa Bạch Ốc cho đến nay vẫn không bình luận gì về sự việc.