Công tố điều tra Trump Organization theo đuổi cáo buộc tham nhũng

[vuitoichat]

Theo một đạo luật riêng ở New York tương tự như luật liên bang chống kinh doanh bất hợp pháp có tên RICO, theo đánh giá của các cựu công tố viên và luật sư biện hộ. Sau khi biện lý Manhattan Cy Vance có thể đang cân nhắc cáo buộc hình sự đế chế kinh doanh của cựu Tổng thống suy đồi, tham nhũng.

Luật chống tham nhũng kinh doanh của New York vốn có hình phạt nghiêm trọng có thể được áp dụng cho các cơ sở hay công ty bị cáo buộc thường xuyên tham gia vào hoạt động tội phạm như phương thức thúc đẩy lợi nhuận.

“Tôi chắc họ đang nghĩ về điều này,” cựu luật sư biện hộ Manhattan Robert Anello nói. “Không có công tố viên cổ cồn trắng tự trọng nào lại có thể quên cân nhắc cáo buộc tham nhũng diễn ra ở doanh nghiệp.”

Luật tiểu bang đôi khi được gọi là luật “RICO nhỏ” có thể được sử dụng khi có bằng chứng một cơ sở kinh doanh hoặc một công ty ít nhất 3 lần phạm tội, và mức án tù có thể lên đến 25 năm với mức tối thiểu bắt buộc từ 1 đến 3 năm.

Bất chấp một loạt các cuộc chiến pháp lý về quyền truy cập hồ sơ khai thuế của ông Trump, và Trump Organization, cho đến nay vẫn chưa có bất cứ cáo buộc hình sự nào chống lại Trump Organization, Donald Trump hay các lãnh đạo công ty.

Một thách thức đối với công tố viên có thể là những hạn chế thời gian trong luật chống kinh doanh bất hợp pháp của tiểu bang New York. Chính phủ phải chứng minh 2 trong số những tội bị cáo buộc xảy ra trong 5 năm trước. Điều này có nghĩa, bất cứ phạm tội nào xảy ra trong thời gian đỉnh cao của chiến dịch tranh cử 2016 đều có thể mất khả năng sử dụng luật “RICO nhỏ” trong những tháng tới.

Tuy nhiên, theo các luật sư, nếu công tố viên có thể đáp ứng những đòi hỏi về thời gian, thì luật chống tham nhũng doanh nghiệp của New York có thể cho phép họ củng cố hồ sơ với chứng cớ những việc làm sai trái cũ hoặc những việc làm mà họ không thể cáo buộc tách rời.

Luật chống tham nhũng doanh nghiệp của New York – nằm trong Đạo luật Tội phạm có Tổ chức – được thông qua và năm 1986 và được phỏng theo đạo luật liên bang nổi tiếng từ năm 1970 – Đạo luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations.

Luật ban đầu được xây dựng nhằm mục đích truy quét mafia, băng đảng ma tuý và các cơ sở làm bình phong cho tội phạm có tổ chức, nhưng theo thời gian, toà phán quyết những điều luật rộng lớn không bị hạn chế đối với những trường hợp như vậy và có thể được sử dụng để chống lại những vấn đề tương tự như người biểu tình chống phá thai đe doạ bạo lực hay ngăn chặn các cơ sở y tế.

Luật được “xây dựng cho tội phạm có tổ chức, nhưng toà theo những điều khoản các đạo luật đó, ứng dụng rộng rãi hơn,” Anello nói.

Luật New York yêu cầu đại bồi thẩm đoàn nghe trực tiếp các lời khai được trích dẫn trong cáo trạng. Trong khi nhân viên FBI có thể đơn giản đọc lại lời khai của các nhân chứng cho đại bồi thẩm đoàn đối với các vụ liên bang. Luật New York đòi hỏi sức năng chứng cớ lớn hơn.