Lừa đảo hàng tỷ USD tiền số, cựu CEO Celsius lĩnh án 12 năm tù

[pizza]

Alexander Mashinsky - nhà sáng lập Celsius Network - bị kết án 12 năm tù vì lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư, khiến nhiều người mất trắng và tổn thương tâm lý nghiêm trọng.


Nhà sáng lập Celsius Network Alexander Mashinsky. Ảnh: Reuters.
Alexander Mashinsky, 59 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền mã hóa Celsius Network, đã bị Tòa án Liên bang Mỹ tuyên án 12 năm tù giam, CNN đưa tin.

Thẩm phán John G. Koeltl nhận định bản án nghiêm khắc là cần thiết cho một hành vi phạm tội "đặc biệt nghiêm trọng". Mashinsky đã bỏ túi hơn 45 triệu USD trong lúc nhiều khách hàng rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí khủng hoảng tâm lý.

Từng được quảng bá là một “ngân hàng thời đại số” với cam kết mang lại lợi nhuận an toàn từ tiền mã hóa, Celsius thu hút hơn 20 tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, tháng 7/2022, công ty này bất ngờ nộp đơn phá sản, phơi bày loạt quyết định đầu tư đầy rủi ro mà Mashinsky đã thực hiện sau lưng khách hàng.

Luật sư bào chữa cho Mashinsky cho rằng cú sụp đổ của Celsius phần lớn đến từ “biến động thảm khốc” trên thị trường tiền số vào giữa năm 2022, và khẳng định thân chủ mình không có ý đồ trục lợi hay gây hại. “Ông ấy chưa từng hành xử như một kẻ săn mồi”, luật sư viết trong văn bản gửi tòa.

Tuy nhiên, công tố viên liên bang Allison Nichols phản bác, khẳng định Mashinsky đã “lợi dụng niềm tin” của người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân.

“Ông ta đã gieo rắc hy vọng giả tạo. Ngay từ đầu, ông ta biết rõ mình đang làm gì: bán đi thứ gọi là hy vọng”, bà nói trong phiên xét xử.

Nichols nhấn mạnh nhiều khách hàng của Celsius sẽ không bao giờ được bồi thường đầy đủ, bất chấp tiến trình phá sản đang diễn ra.

Trước khi nhận án, Mashinsky nhiều lần bật khóc và xin lỗi các nhà đầu tư, đồng thời kể lại hành trình rời khỏi một thị trấn nhỏ ở Ukraine cùng gia đình khi mới 7 tuổi để tìm kiếm cơ hội tại Mỹ. Sau đó, ông sống tại Israel, phục vụ trong Không quân ba năm trước khi định cư tại Mỹ.

“Tôi không bao giờ có ý làm hại ai, nhất là sau tất cả những gì nước Mỹ đã dành cho tôi”, Mashinsky nghẹn ngào. “Tôi thực sự hối hận. Tôi là người đi lên từ con số không”.

Tháng 12/2023, Mashinsky thừa nhận đã lừa dối khách hàng trong giai đoạn 2018–2022, khi liên tục khẳng định Celsius an toàn và sinh lời tốt, trong khi bí mật thực hiện các khoản vay không tài sản đảm bảo và đặt cược vào thị trường đầy rủi ro.

Tại phiên tòa, nhiều nạn nhân đã lên tiếng bày tỏ phẫn nộ. Cameron Crewes - đại diện một nhóm nạn nhân - kêu gọi tòa án đưa ra bản án nghiêm khắc, cho biết ít nhất 250 người đã qua đời trong khi vẫn chờ đợi công lý và khoản bồi thường chưa từng đến.

“Rất nhiều người đã bị quét sạch tài sản. Họ đánh mất tất cả chỉ vì tin vào những lời đường mật”, ông nói.

Luật sư của Mashinsky thừa nhận các tuyên bố từ nạn nhân “rất đau xót” và cho biết thân chủ mình thấu hiểu nỗi thống khổ ấy.

Trong một tuyên bố sau phiên tòa, Công tố viên Liên bang Jay Clayton khẳng định: “Mashinsky đã kiếm hàng chục triệu USD trong khi khách hàng của ông ta mất hàng tỷ. Nhà đầu tư Mỹ xứng đáng được bảo vệ tốt hơn”.

Ông nhấn mạnh rằng, dù tài sản kỹ thuật số có tiềm năng, “điều đó không đồng nghĩa với quyền lừa đảo. Luật pháp vẫn phải được tôn trọng”.

VietBF@ sưu tập