Giám đốc công ty cho mướn trang phục CaaStle dính vụ lừa đảo 300 triệu USD đã bị bắt

[trungthuc]

NEW YORK

Hôm thứ Sáu, 18 tháng Bảy, bà Christine Hunsicker, người sáng lập ra công ty cho mướn phục trang CaaStle bị bắt giữ vì tội trạng gian lận liên bang có dính líu đến hành vi lừa đảo giới đầu tư 300 triệu USD , theo ABC News đưa tin.

Các công tố viên liên bang tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York cho biết, bà Hunsicker đã trình bày không đúng sự thật về tình hình tài chính của CaaStle với giới đầu tư, đồng thời đưa ra dự báo doanh thu chênh lệch lên đến hàng trăm triệu USD cũng như đã khai man việc nắm giữ trong tay hàng trăm triệu USD bằng tiền mặt. Nhưng trên thực tế, công ty này đang đứng trước bờ vực bị phá sản, theo các công tố viên cho biết.

"Christine Hunsicker lừa gạt hàng trăm triệu USD từ giới đầu tư bằng cách làm giả hồ sơ, gian lận việc kiểm toán và nói láo về tình hình tài chính của công ty", Biện lý Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết trong bản thông cáo báo chí hôm thứ Sáu 18/7.

Tổng giám đốc Gwinnie Bee Christine Hunsicker (trái) trên sân khấu Vanity Fair’s Founders Fair ngày 12/4/2018 ở New York City. (Ảnh: Dia Dipasupil/Getty Images/Vanity Fair)

Bản cáo trạng còn cho biết bà Hunsicker "vẫn tiếp tục các hoạt động gian lận và lập kế hoạch huy động vốn mới kể cả sau khi bị hội đồng quản trị CaaStle cho cách chức chủ tịch và cấm bị cáo kêu gọi vốn đầu tư mới".

"Dẫu cho thân chủ chúng tôi hoàn toàn hợp tác và minh bạch với cả Biện lý Hoa Kỳ tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York và Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch SEC, nhưng các viên chức vẫn công bố một bản cáo trạng không đầy đủ tình tiết và phiến diện. Câu chuyện này vẫn còn nhiều khuất tất và chúng tôi rất mong được làm sáng tỏ ra mọi thứ", các luật sư đại diện cho Hunsicker, Michael Levy và Anna Skotko, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Bà Hunsicker, 48 tuổi, đã từ chức vào tháng 4/2025 sau khi Hội đồng quản trị công ty CaaStle tố cáo bà đã thực hiện ra nhiều hành vi sai trái, ngoài ra còn có các vụ kiện dân sự tố cáo bà và công ty cố tình gian lận nghiêm trọng. Công ty CaaStle, từng có tên là Gwinnie Bee, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào tháng Sáu vừa qua.

Bị cáo đã ra đầu thú trước giới chức trách vào sáng hôm thứ Sáu 18/7 và phiên tòa liên bang được ấn định vào chiều cùng ngày, theo thông cáo báo chí của Văn phòng Biện lý cuộc.

Bản cáo trạng là một diễn tiến khá ngỡ ngàng dành cho một giám đốc điều hành từng được nhiều người tán tụng. Bà Hunsicker từng hô hào về việc hợp tác với các công ty Ralph Lauren, Ann Taylor, Banana Republic và các nhãn hiệu tên tuổi trong việc cung cấp dịch vụ cho mướn trang phục.

Bản cáo trạng cho biết ,bà Hunsicker bị buộc một tội danh lừa đảo qua mạng điện toán, hai tội danh gian lận chứng khoán và một tội danh rửa tiền, bản án tối đa cho mỗi tội danh là 20 năm tù. Bị cáo cũng bị buộc một tội danh khai man với một tổ chức tài chính, với mức án tối đa 30 năm tù, và tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng với mức án bắt buộc là 2 năm tù.