Sài Gòn: Chủ tiệm vàng ra tòa về tội danh chuyển hàng chục triệu đô trái phép qua biên giới

[trungthuc]

SÀI GÒN, Việt Nam

Bị cáo Đỗ Viết Đại, 55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long ở Sài Gòn, đã ra tòa với tội danh vận chuyển trái phép hàng chục triệu đô la qua biên giới theo dạng "ngân hàng ngầm", một hình thức cho rửa tiền.

Báo VnExpress hôm 5/3/26 cho hay, cùng ra hầu tòa với bị cáo Đại là Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, người đang sống chung như vợ chồng với ông ta), Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood) cùng một số tên đồng phạm khác.

Bị cáo Đỗ Viết Đại (bìa trái) và các tên đồng phạm tại phiên tòa. (Ảnh: VnExpress)
Theo cáo trạng, hồi năm 2022, bị cáo Đại đã từng bị Tòa án tỉnh Quảng Nam trước đây xử phạt 1 tỷ đồng (38,146 USD) về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Sau đó, bị cáo Đại không đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao lại cho bị cáo Ngân đứng ra liên lạc, làm việc với một phụ nữ được nêu tên tắt là Duyên, còn gọi là Mười, người gốc Việt, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.

Bị cáo Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê người phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.

Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram thông báo số điện thoại cùng số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam và Campuchia hoặc các nước khác.

Theo sổ sách do bị cáo Ngân ghi chép, từ hồi cuối năm 2023 cho đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển giao từ Campuchia về Việt Nam tổng cộng hơn 2,000 tỷ VN đồng (76,3 triệu USD) và 10,7 triệu USD tiền mặt, đồng thời chuyển sang lại Cambodia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ VN đồng (1,3 triệu USD).

Trước tháng Mười Một, 2023, bị cáo Ngân có ghi chép những lần giao dịch nhưng sau đó bị cáo khai đã vứt bỏ cuốn sổ có liên quan.

Các bị cáo khác trong vụ án. (Ảnh: VnExpress)
Cũng trong vụ án này, nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Cambodia đang tăng cao, bị cáo Phạm Văn Nhân ngoài việc bán yến sào qua Campuchia, còn thuê nhà cho lập ra thêm hai cơ sở tại mỗi nước để tiện giao dịch.

Bị cáo Nhân ấn định lệ phí chuyển tiền dưới 5,000 USD là 3 USD, từ 5,000 USD trở lên thì thu 0.5%. Riêng tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia phải nộp lệ phí là 2%.

Phiên tòa này dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày.