Hàng loạt những chuyên án lớn đã được CATP khám phá thời gian qua, bắt hàng loạt đối tượng từ những băng nhóm lừa đảo trong và ngoài nước. Chúng đều nhắm vào các “đại gia” lắm tiền nhiều của, lột tiền tỉ bằng trò bài gian bạc lận. Mới đây nhất, Bộ Công an vừa khám phá đường dây cá độ bóng đá, thầu lô đề có số tiền bài bạc lên đến hơn 100 tỉ đồng, mà “ông trùm” nằm tại Sài Gòn.
 Thủy “râu” cầm đầu băng nhóm lừa đảo đại gia. |
Lột tiền của đại gia để thành… đại gia!
Những trang điều tra về băng nhóm bài bạc bịp lớn nhất Sài Gòn vừa bị triệt phá gần đây cho thấy, bằng thủ đoạn bài bạc bịp, băng nhóm lừa đảo do Thủy “râu” cầm đầu đã lột sạch nhiều tỉ đồng của nhiều đại gia. Với tiền kiếm được, Thủy “râu” cùng đồng bọn “sắm” biệt thự, mua nhà hàng, khách sạn, tiêu xài mạnh tay, tự biến mình thành những đại gia đất Sài Gòn. Rồi chúng lại dùng cái mác “đại gia” để tiếp tục hành trình đi lừa đảo.
 Bộ Công an đang khám xét biệt thự của “ông trùm” đường dây cá độ lô đề Văn Tiến Tú tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM. |
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM đã khám phá chuyên án lớn về băng nhóm bài bạc bịp do Thủy “râu” cầm đầu. Các đối tượng bị bắt là Bùi Văn Thủy (tự Thủy “râu”, 50 tuổi, giữ vai trò cầm đầu băng nhóm), Lê Đình Bốn (tự Tư, 47 tuổi, cùng ngụ quận 12, TPHCM), Vũ Hữu Xô (tự Sơn, 46 tuổi), Nguyễn Văn Kim (tự Kiên, 52 tuổi), Nguyễn Văn Đài (tự Đoàn, 46 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng) và Vũ Ngọc Trường (tự Trường “cá”, 36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án này, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra và phát lệnh truy nã về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Điển (tự Điển “còi”, 40 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hòa (tự Hòa “lửa”, 35 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh), Lại Văn Toán (50 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM) và Nguyễn Cửu Cường (tự Nam “con”, 35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị).
Theo hồ sơ vụ án, băng nhóm của Thủy “râu” đã gây ra ít nhất 7 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng và hơn 131.000USD… Tuy bị băng nhóm Thủy “râu” cưỡng đoạt, lừa đảo lột tiền, nhưng nhiều nạn nhân là đại gia ở các tỉnh, thành khác nhau vẫn “im lặng”, không dám tố cáo hoặc kêu ca, vì họ sợ chính bản thân cũng vi phạm tội “đánh bạc”.
Theo điều tra của Đội điều tra truy xét trọng án - PC45, Công an TPHCM, thủ đoạn của băng nhóm lừa đảo này là đóng vai các đại gia có nhu cầu làm ăn để tiếp cận với những doanh nhân có tài sản và đặc biệt là có máu bài bạc. Chúng từng bước tạo lòng tin với nạn nhân bằng cách nhờ môi giới mua đất đai, hùn hạp làm ăn, sau đó vung tiền dẫn nạn nhân đi ăn chơi khắp các tụ điểm ở TPHCM để làm uy. Chúng săn đón các đại gia như những vị “vua”, ăn chơi toàn những nơi sang trọng, vung tiền như vung lá mít… Màn cuối cùng của vở kịch là chúng đưa nạn nhân về một ngôi nhà đã chuẫn bị sẵn hoặc khách sạn, có đồng bọn của chúng đang ngồi đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm, tiến lên, xóc đĩa… tùy theo thú đam mê bài bạc của nạn nhân mà chúng đã “điều tra” trước.
Khi nạn nhân đến, 1 trong 4 con bạc đang chơi giả vờ có công việc bận ra ngoài, nên nhờ nạn nhân cầm bài hộ. Bằng tài nghệ của các tay bài gian bạc lận “chuyên nghiệp”, chỉ vài ván chúng đã khiến nạn nhân sập bẫy thua cháy túi. Thậm chí, khi nạn nhân hết nhẵn tiền, chúng cho xuất hiện một đại gia khác cũng là đồng bọn của băng nhóm lừa đảo, giả vờ đến sòng bài với vai trò là đối tác làm ăn, rồi vung tiền cho nạn nhân mượn, nhưng không quên yêu cầu viết giấy vay mượn tiền, sau đó dùng làm bằng chứng, uy hiếp để xiết nợ. Trong nhiều phi vụ, có trường hợp ông L (chủ cơ sở kinh doanh gỗ tại TP Vũng Tàu), bị chúng lột sạch 300 triệu đồng sau vài ván bài. Trường hợp ông V (một đại gia bất động sản và trồng cao su ở tỉnh Bình Phước) bị lột sạch tiền và chiếc ôtô đời mới, hay vụ ông T (đại gia buôn bán gỗ tại TPHCM), bị chúng lừa chiếm mất hơn 131.000USD…
Vụ mới đây nhất và sau đó thì băng nhóm bài bạc bịp Thủy “râu” bị PC45 khám phá, là đại gia V bị chúng cho sập bẫy, mất 100 triệu đồng và phải viết giấy nợ 450 triệu đồng. Băng nhóm này uy hiếp buộc ông V trả nợ và bị bắt quả tang tại quán càphê trên địa bàn quận Bình Tân, TPHCM. Lúc đó Thủy “râu”, Kim, Bốn, Xô… bị bắt giữ, thì đồng bọn là Nguyễn Văn Điển, Nguyễn Thanh Hòa, Lại Văn Toán và Nguyễn Cửu Cường kịp bỏ trốn.
Luyện “tuyệt chiêu thần bài”
Cũng dùng chiêu bài bạc bịp, băng nhóm hơn 10 đối tượng đều là người Philippines mời chào các du khách người nước ngoài đang đi du lịch hoặc làm ăn ở TPHCM đánh bạc rồi dùng các thủ đoạn gian xảo để lột sạch tài sản của nạn nhân.
 Chiếc ôtô đắt tiền và xe gắn máy tay ga để tại gara trong biệt thự của Tú bị thu giữ làm tang vật vụ án. |
Vụ án này do Đội phòng chống tệ nạn mại dâm cờ bạc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM khám phá mới đây. 3 đối tượng gồm: Oviver Due, Cavite Nestor Camesis (cùng SN 1968) và Tagapan Bartolome Gerbasa (SN 1966) đều mang quốc tịch Philippines, lưu trú tại quận 1, TPHCM, bị bắt nhằm điều tra xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này có hơn 10 đối tượng, do Oviver Due cầm đầu.
Theo lời khai của Oviver Due tại Cơ quan CSĐT, băng nhóm của chúng nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, đến TPHCM thuê khách sạn và thường xuyên thay đổi chỗ lưu trú nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, băng nhóm này còn thuê ngôi nhà số 64/16 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM làm “hang ổ” để đưa con mồi về đây giăng bẫy bài bạc gian lận. Thủ đoạn của nhóm này là lê la ở các khu tập trung nhiều khách du lịch nước ngoài, như công viên 23.9, đường Phạm Ngũ Lão (phố Tây), khu vực Nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố… Chúng rủ rê rồi đưa nạn nhân về ngôi nhà thuê sẵn ở đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, dàn cảnh đánh bài nhằm chiếm đoạt tài sản. Chiêu thức của chúng là dụ cho nạn nhân thắng vài ván bài đầu, khiến họ càng “hăng máu”, sau đó chúng bày ván bài “chốt” và dùng chiêu lừa đảo lột sạch tài sản, tiền bạc của nạn nhân.
Vụ gần đây nhất, Cavite Nestor Camesis lấy tên giả là Nicolas và Tagapan Bartolome Gerbasa lấy tên giả là Junio tiếp cận, làm quen với ông Naoki (du khách người Nhật) khi ông này đang đi dạo mát tại công viên 23.9, quận 1, TPHCM. Chúng rủ ông Naoki về “hang ổ” dùng bữa cơm và giới thiệu ông Naoki làm quen với Oviver Due (lúc này mang tên giả là Alex) mà chúng cho biết là đang làm ở casino. Trong lúc ăn cơm, nhóm đối tượng dụ dỗ sẽ chỉ cho ông Naoki cách đánh bài thắng khi vào casino, và chúng thông báo có thể thử nghiệm bằng cách đánh bạc với một phụ nữ Singapore sắp đến chơi bạc tại ngôi nhà này, đảm bảo sẽ chắc chắn thắng.
Vừa ăn cơm xong, nhóm đối tượng dắt ông Naoki lên lầu để luyện “tuyệt chiêu thần bài” phối hợp chơi bạc bịp, cụ thể là cách ra hiệu của người chia bài thông báo cho ông Naoki biết quân bài của đối thủ, như sờ trán là quân bài 10, sờ cằm là quân bài 9… Chiêu dụ này khiến nạn nhân tin tưởng và tỏ ra khoái trá. Sau đó, người phụ nữ Singapore xuất hiện. Oliver Due sắp xếp để ông Naoki chơi với người phụ nữ này, thậm chí hắn còn cho ông này mượn 200USD quy ra phỉnh (loại 50 và 100 USD/phỉnh) để chơi.
Oliver Due chia bài và có ra hiệu giúp ông Naoki thắng liền cả 4 ván đầu với tổng số tiền “ăn” là 800USD. Đến ván thứ 5, khi vừa chia bài, Oliver Due ra hiệu thông báo cho ông Naoki biết bài của ông là 21 điểm, còn bài của người phụ nữ Singapore là 20 điểm. Khi 2 bên chưa coi quân bài đang úp trên mặt bàn, người phụ nữ Singapore bất ngờ đánh mạnh tay, đặt luôn cục tiền lớn ngoại tệ xuống bàn rồi thông báo chơi ván quyết định. Lúc này, ông Naoki đắn đo thì Oliver Due ra hiệu cho ông cứ chơi. Để bồi thêm lòng tin vào ván bài “quyết định”, vì biết ông Naoki đang đắn đo, người phụ nữ Singapore dùng chiêu “có việc ra ngoài tí xíu quay lại, yêu cầu ông Naoki muốn chơi thì trong thời gian này phải chuẩn bị tiền”. Oliver Due nói ông Naoki cứ chơi, chắc chắn thắng, Oliver Due sẽ cho mượn 2.000USD, còn 3.000USD thì ông Naoki phải lo.
Nhóm của Oliver Due yêu cầu ông Naoki lẫn người phụ nữ Singapore bỏ các quân bài đang chơi vào phong bì rồi bỏ phong bì này cùng với tài sản, ĐTDĐ vào 1 chiếc hộp niêm phong lại. Camesis và Gerbasa đi taxi cùng ông Naoki ra một ngân hàng rút 44 triệu đồng, quy đổi thành hơn 2.000USD. Ông Naoki đưa số tiền này cho Oliver Due. Lập ức trong đêm nhóm đối tượng bài bịp đã lấy hết số tiền chia nhau. Đến sáng hôm sau, khi ông Naoki gặp lại nhóm người Philippines tại công viên 23.9, giao thêm 1.000USD, băng nhóm này chuẩn bị đánh bài “chuồn” với khoản tiền vừa lừa tiếp được thì bị các trinh sát Đội phòng chống tệ nạn mại dâm cờ bạc PC45 ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận 2 vụ chúng gây án. Tuy nhiên, theo PC45, chuyên án này lập từ năm 2012 đến nay, trinh sát theo dõi quá trình hoạt động của băng nhóm bài bạc bịp này, chúng đã gây ra nhiều vụ chứ không phải 2 vụ như chúng thừa nhận ban đầu. Hiện PC45 tiếp tục mở rộng điều tra truy xét.
Đường dây cá độ lô đề 100 tỉ
Mới đây, ngày 31.5, Bộ Công an cũng đã khám phá đường dây cá độ bóng đá, thầu lô đề quy mô cực lớn, có số tiền bài bạc lên đến hơn 100 tỉ đồng và cũng là băng nhóm tội phạm liên quan đến nước ngoài, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 200 triệu bảng Anh (tương đương hơn 6.000 tỉ đồng). Đến ngày 5.6, theo Bộ Công an, 8 bị can bị khởi tố trong vụ án bài bạc này gồm: Văn Tiến Tú (trùm băng nhóm), Trương Hải Duy (ngụ khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM), Lê Văn Kiều (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) về hành vi “đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet”, Ngô Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Diệu Hiền (ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Trịnh Khắc Dương (ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đào Bá Bằng và Đoàn Văn Chúc (ngụ Hà Nội) cùng về hành vi “đánh bạc trên mạng Internet”.
“Ông trùm” Văn Tiến Tú lập ra nhóm “Mattfeuter” để hoạt động mua bán thông tin trái phép thẻ tín dụng của người khác, thực hiện hành vi trộm cắp của nhiều người nước ngoài, cùng với băng nhóm tội phạm nước ngoài, chiếm đoạt hơn 200 triệu bảng Anh (hơn 6.000 tỉ đồng). Trong đó, Tú và đồng bọn mua thẻ tín dụng từ các đối tượng tội phạm nước ngoài, rồi bán lại, thu lợi bất chính hơn 1,5 triệu USD. Băng nhóm trong nước liên kết với băng nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động hơn 2 năm qua. Do vậy, vụ án này được thông tin phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng với Cảnh sát Anh quốc.
Lấy nguồn tin từ việc bán thẻ tín dụng, Tú và đồng bọn lập ra 3 trang web, trong đó nổi cộm là trang “lode365…” để tổ chức đánh bạc, thầu lô đề và cá độ bóng đá trên mạng. Tú giao cho Hiền đứng tên tài khoản giao dịch với các con bạc trên trang web, tài khoản của Hiền được sử dụng cho việc thanh toán, thu và chi trả tiền qua hệ thống ngân hàng. Trong nhiều con bạc chơi qua trang web của Tú và đồng bọn có đối tượng Trịnh Khắc Dương tham gia đánh bạc từ tháng 9.2012 đến nay, đã đánh đề khoảng 300 lần, lần ít nhất là 100.000 đồng và nhiều nhất là 22 triệu đồng. Tổng số tiền Dương đánh bạc lên đến gần 700 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều con bạc “khát nước” nướng hàng trăm triệu đồng vào cá độ và lô đề thông qua trang web của Tú. Cơ quan điều tra thu giữ 4 ôtô đều là loại siêu xe đắt tiền, cũng như phong tỏa một số tài khoản có số dư cực lớn, liên quan đến băng nhóm tội phạm công nghệ cao và tổ chức đánh bạc do Tú cầm đầu.
“Trùm lừa” người Philippines bịp bợm ở Hà Nội và bị bắt tại TP.Hồ Chí Minh
Trong hồ sơ những vụ phá án bài bạc bịp thời gian gần đây, PC45 Công an TPHCM cũng đã bắt 2 đối tượng là Marcos Alberto Olitoquit và Shery Baloicanas Rosaldo (cùng quốc tịch Philippines), theo lệnh truy nã đặc biệt của PC45 Công an TP.Hà Nội. Theo điều tra, Olitoquit và Rosaldo lang thang ở TP.Hà Nội và gặp được anh Yamaguchi Takanori (quốc tịch Nhật Bản), liền gương bẫy, rủ chơi đánh bài ăn tiền. Chúng đưa nạn nhân đến số 4, ngõ 126 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội để đánh bài.
Cuộc chơi kéo dài cho đến đêm khuya, hai tên Olitoquit và Rosaldo yêu cầu anh Yamaguchi Takanori bỏ tất cả tiền bạc, điện thoại và quân bài đang chơi dở vào một cái hộp nhôm do chúng chuẩn bị sẵn, vì cho rằng ngày mai sẽ chơi tiếp. Đến hôm sau, anh Yamaguchi Takanori phát hiện chiếc hộp đã bị đánh tráo, toàn bộ số tiền 12.251USD của anh đã biến mất, chỉ còn lại quân bài và chiếc điện thoại. Biết mình bị sập bẫy lừa đảo, anh Yamaguchi Takanori đã trình báo công an. Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với 2 kẻ lừa đảo này. Cả hai “trùm” lừa đã nhanh chân bỏ trốn vào TPHCM và sau đó thì sa lưới.
Báo Lao động
Chiêu thức lừa tuyệt kỹ của các băng nhóm bài bạc bịp Sài Gòn
