Anh: Tội phạm nước ngoài rửa hàng tỉ bảng qua thị trường nhà đất London

[sonlumpy]

Các đối tượng tội phạm người nước ngoài đang sử dụng thị trường nhà đất London, Anh để rửa hàng tỉ bảng, đẩy giá nhà mà người mua trong nước phải chấp nhận lên cao chót vót.

Theo hãng tin Guardian, nhận định trên được ông Donald Toon – Giám đốc bộ phận tội phạm kinh tế tại Cơ quan tội phạm quốc gia – đưa ra dựa trên phát hiện sự gia tăng đột biến lượng biên lai thu thuế mua nhà đánh vào người mua là các công ty, các quỹ tín thác và quỹ đầu tư thay vì khách hàng cá nhân ở London. Cụ thể, chỉ trong 3 tháng đầu tiên của năm tài chính 2015, biên lai thu thuế tạm thời cho thấy Bộ Tài chính Anh đã thu về 142 triệu bảng từ nguồn thuế hàng năm đánh vào nhà ở.



Ông Toon cho hay những công ty và quỹ đứng ra mua nhà ở Anh thường có trụ sở tại các thiên đường thuế ở nước ngoài và việc khách hàng ở nước ngoài mua nhà ở London thông qua các công ty hay các quỹ như vậy có thể là nhằm mục đích che giấu quyền sở hữu tài sản của họ với giới chức thuế quan ở nước mà họ cư trú. “Tôi tin rằng thị trường bất động sản London đã bị hoạt động rửa tiền làm cho sai lệch. Giá nhà đã bị những đối tượng phạm tội ở nước ngoài muốn che giấu tài sản của họ ở Anh đẩy lên cao” – ông Toon nhận định.

Các phát biểu của ông Toon được đưa ra trong lúc ngày càng có nhiều ý kiến quan ngại rằng hàng tỉ bảng Anh tiền bất chính đã được các đối tượng phạm tội và các quan chức nước ngoài rửa sạch bằng cách mua nhà đất ở London thông qua các công ty bình phong được dựng lên ở nước ngoài. Các chuyên gia nói rằng, London – với vô số các liên kết với các thiên đường thuế - đang trở thành trung tâm toàn cầu của hoạt động rửa tiền.

Hồi đầu tháng này, một cuộc điều tra của Đài Channel 4 phát hiện các đại lý bất động sản ở Anh sẵn sàng làm ngơ trước việc những đối tượng có hành vi tham nhũng ở nước ngoài tiến hành rửa tiền qua việc mua nhà ở Anh. Trong bộ phim tài liệu này, 1 trong 2 phóng viên đã đóng giả làm một quan chức của chính phủ Nga tên Boris tới London để tìm mua nhà cho người tình của mình. 2 phóng viên sau đó đã được các đại lý bất động sản dẫn đi xem 5 ngôi nhà khác nhau ở Kensington, Chelsea và Notting Hill, có giá trị từ 3 đến 15 triệu USD. Dù biết rõ khách hàng đang rửa tiền nhưng các đại lý bất động sản vẫn tỏ ra rất nhiệt tình xúc tiến việc mua bán. Trong một số trường hợp, đại lý bất động sản còn khuyến khích các công ty luật giúp người mua che giấu nhận dạng.

Trong quá trình dẫn khách này, các nhân viên môi giới bất động sản tiết lộ việc mua bán bí mật những ngôi nhà có giá nhiều triệu USD là việc rất phổ biến ở London. Một trong những người này thậm chí tiết lộ có đến 80% hoặc hơn các giao dịch mà ông ta đã thực hiện thành công là với người mua ở nước ngoài, trong đó có 50 hoặc 60% các giao dịch được thực hiện ẩn danh qua một công ty hoặc quỹ tín thác nào đó.

Trước tình hình này, BBC dẫn lời ông Toon cho biết Cơ quan tội phạm quốc gia Anh – đơn vị tương đương với Cục điều tra liên bang (FBI) của Mỹ - đang đẩy mạnh các cuộc điều tra về nghi vấn người nước ngoài rửa tiền thông qua việc mua nhà ở Anh. Ông Toon cũng đồng thời cảnh báo các đại lý bất động sản về nguy cơ bị khởi tố trách nhiệm hình sự trong trường hợp không báo cáo nhà chức trách về các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

VietBF ©Sưu tập