"Bà hoàng Bitcoin" đã nhận tội trong vụ án lừa đảo đến 6,7 tỷ USD

[S9g*]

Zhimin Qian thừa nhận đã lừa đảo nhiều người tại TQ và chuyển tài sản đổi thành Bitcoin để cho rửa tiền. Tổng số tiền mà giới cảnh sát ở London, Anh quốc tịch thu được từ vụ án này lên đến 6,7 tỷ USD.

Zhimin Qian là kẻ chủ mưu trong vụ rửa tiền bằng Bitcoin với giá trị lên đến 6,7 tỷ USD. (Ảnh: Sky News)

Một công dân TQ vừa thừa nhận đóng vai trò cầm đầu trong vụ rửa tiền thông qua tiền mã hoá lớn nhất thế giới, với tổng số giá trị hơn 5 tỷ bảng Anh (6,7 tỷ USD). Tại phiên tòa ở Southwark Crown, Anh quốc, vào ngày 30/9, Zhimin Qian hay còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang, đã nhận tội thu thập và nắm sở hữu bất hợp pháp một số lượng lớn tiền số Bitcoin. Cảnh sát ở London cho biết lời nhận tội được đưa ra sau cuộc điều tra đã kéo dài hơn 7 năm về một mạng lưới tội phậm chuyên rửa tiền xuyên quốc gia.

Theo giới cảnh sát, kể từ năm 2014-2017, Qian cầm đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn tại TQ, chiếm đoạt tiền từ hơn 128,000 nạn nhân. Số tiền này được bà cho chuyển đổi thành Bitcoin. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã cho tịch thu khoảng 61,000 BTC từ Qian.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2018 khi giới cảnh sát Anh nhận tin báo về việc chuyển giao tài sản có nguồn gốc phi phápi. Qian đã sử dụng giấy tờ giả để rời khỏi TQ, nhập cảnh vào Vương quốc Anh và tìm cách cho rửa số tiền chiếm đoạt qua việc mua bất động sản. Sau 5 năm lẩn trốn, bà này mới bị bắt giữ.

"Đây là một vụ án phức tạp, có dính líu nhiều vấn đề về pháp lý. Qian đã tìm mọi cách để trốn tránh công lý trong nhiều năm qua", thám tử Isabella Grotto, người chỉ đạo cuộc điều tra này,cho biết.

Trong quá trình hoạt động, Qian được sự hỗ trợ bởi Jian Wen, một phụ nữ TQ 44 tuổi từng làm việc trong cửa hàng bán đồ ăn mang về. Wen đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào năm 2024 vể tội danh tham gia rửa tiền phi pháp.

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), Wen từng di chuyển từ căn nhà nhỏ phía trên một nhà hàng sang sinh sống trong biệt thự với giá thuê hàng triệu bảng tại phía Bắc London. Người phụ nữ này cũng mua 2 bất động sản ở Dubai trị giá hơn 500,000 bảng Anh (672.000 USD). Cảnh sát Anh đã thu giữ từ Wen số Bitcoin trị giá hơn 300 triệu bảng Anh (403 triệu USD).

Wen khai rằng bản thân chỉ đi mua bất động sản thay mặt cho "một chủ nhân lao động ở TQ". Tuy nhiên, CPS đã đưa ra kết luận cho rằng việc nắm quyền sở hữu khối lượng Bitcoin khổng lồ cùng việc không có bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc tiền này cho thấy đây chỉ là tài sản phi pháp.

Theo tạp chí Lifeweek, hàng chục ngàn người đầu tư, chủ yếu trong độ tuổi 50-75, đã rót tiền vào các chương trình đầu tư do Qian quảng cáo rầm rộ. Những kế hoạch này đã tìm cách tận dụng sự bùng nổ của tiền mã hoá tại TQ vào thời điểm đó, hứa hẹn mức tăng trưởng cao và chi trả lợi nhuận hàng ngày.

Giới cảnh sát ở London cho biết quá trình điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. CPS khẳng định sẽ nỗ lực để bảo đảm số tiền bị chiếm đoạt sẽ không rơi trở lại tay bọn tội phạm. Vào năm 2024, một phần tài sản đã được hoàn trả lại cho nạn nhân thông qua chương trình bồi thường tại TQ.