Vũ “nhôm” c̣n nợ hàng triệu USD trước khi bị bắt. Vũ nhôm vay 200 tỷ đồng của DAB. Kết quả điều tra cho thấy Vũ nhôm gây thiệt hại hàng ngh́n tỷ đồng.
Trong vụ án này, Vũ "nhôm" bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật H́nh sự 2015. C̣n Trần Phương B́nh bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: "Cố ư làm trái quy định…”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Báo CAND tiếp tục đưa thông tin mới nhất về sự “bắt tay” giữa Vũ “nhôm” và Trần Phương B́nh.
Vũ “nhôm” vay 200 tỷ đồng của DAB
Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” được cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngày 31-7-2009, ngành nghề kinh doanh là: Xây các loại nhà, kinh doanh bất động sản… Vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Trong đó, Vũ “nhôm” góp 650 tỷ đồng (tương đương 92,86%).
Năm 2013, DAB bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Trần Phương B́nh mong muốn Vũ “nhôm”, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 đầu tư vào DAB để B́nh có tiền trang trải, xử lư khó khăn tại DAB, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của DAB.
Thực hiện chủ trương nêu trên, cuối năm 2013 B́nh và Vũ bàn bạc, thống nhất Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Trần Phương B́nh rút tiền đưa cho Vũ "nhôm".
Để có tiền, cuối năm 2013, Vũ “nhôm” đă chỉ đạo nhân viên dưới quyền gồm Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài làm thủ tục thế chấp 139 lô đất tại Khu phức hợp Đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour Ville), địa chỉ tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”, để vay 220 tỷ đồng của DAB Chi nhánh Đà Nẵng.
Ngày 17-12-2013 Trần Phương B́nh chỉ đạo DAB Chi nhánh Đà Nẵng kư Hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Ngô Áng Hùng và Phan Thị Anh Đài vay 220 tỷ đồng, rồi chuyển vào tài khoản của Vũ “nhôm” tại Sacombank Chi nhánh Đà Nẵng.
Ngoài ra, Vũ “nhôm” c̣n chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly thế chấp 81 lô đất (tại Khu phức hợp Đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, thuộc sở hữu của Vũ “nhôm”) để vay 180 tỷ đồng của DAB tại Chi nhánh Quảng Nam.
Ngày 20-12-2013 Trần Phương B́nh chỉ đạo DAB Chi nhánh Quảng Nam kư Hợp đồng tín dụng cho Lê Viết Bảo Duy và Trương Thị Ly Ly vay 180 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ “nhôm”, B́nh chỉ chấp nhận cho Vũ “nhôm” vay tối đa 400 tỷ đồng, c̣n thiếu 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” đă nhờ B́nh giúp đỡ.
B́nh, Vũ và Nguyễn Đức Vinh (Trưởng pḥng ngân quỹ Hội sở) bàn bạc và đưa ra phương án Vũ bán khống cho DAB 10 triệu USD lấy khoảng 200 tỷ đồng chuyển vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần tại DAB. Phương án này đă không thực hiện được do Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng pḥng Kinh doanh Hội sở) không đồng ư.
Do vậy, ngày 17-1-2014 tại Pḥng làm việc của B́nh, có mặt của Vũ “nhôm” và Vinh, B́nh chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng chuyển vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 để Công ty của Vũ “nhôm” đăng kư mua cổ phần DAB, bằng cách:
DAB lập chứng từ thu khống 200 tỷ đồng của Vũ “nhôm”; đồng thời DAB chi 200 tỷ đồng vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79, để Công ty này nộp tiền đăng kư mua cổ phần DAB.
Vũ “nhôm” có mặt tại Pḥng làm việc của B́nh, nghe nội dung mà B́nh chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ, viết và kư chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng, biết rơ nguồn gốc số tiền 200 tỷ đồng nêu trên là của DAB.
Sau đó, Vinh kư nháy vào chứng từ này để thông báo cho DAB Sở giao dịch biết Hội sở sẽ chịu trách nhiệm về số tiền này; DAB Sở giao dịch cứ làm thủ tục thu khống, điều chuyển về Hội sở.
Sau khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, DAB chuyển trả tiền cho các tổ chức và cá nhân đă đăng kư mua, trong đó chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và gần 9,6 tỷ đồng tiền lăi.
Sau đó, B́nh và Vũ “nhôm” đă thống nhất: B́nh bán 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (thực chất là sân sau của B́nh) cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Sau khi bán 50 triệu cổ phần DAB, B́nh yêu cầu Vũ “nhôm” trả lại 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho B́nh, đến nay Vũ chưa trả nợ cho B́nh.
Tháng 8-2015, B́nh biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt, khi đó 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty CP vốn Anh B́nh (sân sau của B́nh) sẽ bị cấm chuyển nhượng cổ phần DAB.
Cận cảnh bến du thuyền của Vũ "nhôm" bỏ hoang bên sông Hàn
Do vậy, trước khi DAB bị kiểm soát đặc biệt, ngày 11-8-2015 B́nh đă bán 13,6 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty CP vốn Anh B́nh cho Vũ “nhôm” với giá 136,5 tỷ đồng.
B́nh và Vũ “nhôm” thống nhất khi nào có tiền th́ Vũ trả. Đến nay, Vũ đă thanh toán cho Công ty CP vốn An B́nh 46 tỷ đồng, chưa thanh toán 90,5 tỷ đồng.
Vũ “nhôm” vay hàng triệu USD mà không cần giấy tờ
Quá tŕnh điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DAB) đă ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB.
Trong đó, có nội dung thể hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11-10-2012 đến ngày 12-3-2015, Đỗ Thanh Hùng đă xuất quỹ chi 12 khoản tiền với tổng số 294,6 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương B́nh.
Số tiền này, Trần Phương B́nh khai nhận, đă chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 12 khoản để Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng pḥng Pḥng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương B́nh.
Trong đó, Trần Phương B́nh mua hộ Vũ “nhôm” 9 lần với tổng số 13,4 triệu USD. Sau đó, B́nh chỉ đạo nhân viên hạch toán nhập quỹ gần 3,4 triệu USD, số tiền c̣n lại th́ để ngoài sổ sách là hơn 10 triệu USD. Cuối các ngày mua số ngoại tệ, các nhân viên tại Sở giao dịch DAB sẽ chuyển số tiền thu khống về Hội sở để Hội sở chịu âm quỹ số tiền này.
Về số tiền 13,4 triệu USD, Vũ “nhôm” chỉ khai nhận đă nhờ B́nh mua hộ 2 lần, với tổng số 3,2 triệu USD, c̣n 10,2 triệu USD là tiền Vũ “nhôm” vay của B́nh, đến nay chưa trả cho B́nh.
Có những lần, Vũ “nhôm” ngồi trên xe ô tô đậu trước cửa DAB chi nhánh Hà Nội, rồi một nguyên Phó Tổng giám đốc DAB đă ra tận cửa xe giao cho Vũ “nhôm” 1 triệu USD.
Số tiền c̣n lại Trần Phương B́nh trực tiếp giao cho Vũ “nhôm” 8 lần, với tổng số tiền là 12,4 triệu USD tại Pḥng làm việc của B́nh ở TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Vũ “nhôm” không thành khẩn khai báo, hiện vẫn không nhớ đă sử dụng 13,4 triệu USD này cụ thể vào việc ǵ?
Đến nay, Vũ “nhôm” chưa hoàn trả cho Trần Phương B́nh 13,4 triệu USD và Vũ “nhôm” không biết Trần Phương B́nh đă sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD này.
Do vậy, Cơ quan CSĐT không có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm h́nh sự đối với Vũ “nhôm” về hành vi nêu trên. Đây là việc vay mượn giữa 2 cá nhân với nhau, nên Vũ “nhôm” phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD đă vay từ B́nh.
Games
