Tội ác của công ty trung gian trợ giúp đường dây đánh bạc thu tiền từ thẻ cào

[Romano]

Vài trò của công ty trung gian trong việc thu tiền cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ là rất lớn. Trong phiên xử tòa án đã làm rõ vai trò của họ và xác định được cả số tiền hoa hồng mà họ được hưởng. Dưới đây là toàn bộ nội dụng vụ việc. Sáng 16/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.

Chiều 15/11, sau gần hai ngày xét hỏi gần 60 bị cáo là con bạc, đại lý, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan các công ty trung gian. Trong số các công ty có Home Direct và VNPT Epay. Theo hồ sơ vụ án, Home Direct được hưởng 9 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip. Công ty VNPT Epay nhận hơn 50 tỷ đồng.Cáo trạng và lời khai của các bị cáo xác định, sau khi hệ thống game đánh bạc được vận hành, Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT CNC) chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn (phó giám đốc trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến) tìm đối tác và xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip để theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.

Tuấn liên hệ với Trương Đức Đô (33 tuổi, phụ trách kinh doanh công ty Home Direct) đề nghị sử dụng cổng thanh toán của Home Direct kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip. Sau đó, Home Direct sẽ giúp CNC xây dựng cổng thanh toán riêng.

Đô báo cáo giám đốc Nguyễn Hoàng Linh và được đồng ý. Ngày 17/4/2015, Linh ký hợp đồng với Hoàng Đại Dương (Giám đốc Công ty Giải Pháp Việt) về cung cấp dịch vụ nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ trả trước và lập hợp đồng cộng tác viên với Tuấn về việc anh ta hưởng 0,7% trên doanh thu của Home Direct.

Tại phiên tòa, Đô khai làm việc làm ở Home Direct từ năm 2013 với vị trí nhân viên kinh doanh. Home Direct cung cấp dịch vụ nạp thẻ viễn thông vào khoảng tháng 3/2015. Biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club, Đô đã hợp tác kết nối thanh toán thẻ cào.

Đô được Nguyễn Quốc Tuấn (phó giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến công ty CNC) cho hơn 300 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng. Đô khai chỉ kết nối để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, còn không biết công ty CNC sử dụng dịch vụ vào việc gì. Đến khi được cơ quan điều tra giải thích, viện dẫn điều luật, anh ta mới biết đã tiếp tay cho game đánh bạc hoạt động, vì thế bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.Trả lời thẩm vấn sau Đô, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh nhiều lần khai biết CNC là công ty có uy tín trên thị trường song cũng là công ty bình phong của C50. Bị cáo từng đến thăm trụ sở CNC ở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội - là một trong những nơi làm việc của Tổng cục Cảnh sát - trước khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trung gian nên càng tin tưởng.

Công ty trung gian kiếm lời từ game đánh bạc như thế nào?

Nhà chức trách xác định, Công ty Home Direct trong quá trình hợp tác đã giúp thanh toán tổng các loại thẻ trị giá gần 500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, khi người sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài Rikvip mua tiền ảo Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài này sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào gồm: số mã code và số seri, loại thẻ và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC.

Thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của các nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game.Hệ thống phần mềm gạch thẻ của các nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán truyền đến. Khi phát hiện thẻ hợp lệ (thẻ do đơn vị phát hành, còn thời hạn và chưa được sử dụng), hệ thống phần mềm của nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán. Hệ thống tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán paygate247 để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài Rikvip.

Sau khi xử lý thông tin, hệ thống phần mềm của game bài Rikvip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của người đánh bạc, tương ứng với tỷ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game. Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3-0,5 giây.

Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian thanh toán. Các công ty trung gian thanh toán cũng đối soát và thanh toán cho các đối tác của mình. Ở khâu cuối cùng, Công ty VTC Online (do Phan Sào Nam điều hành) sẽ đối soát.

Cáo trạng xác định Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và các đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng. Sau 27 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp I và gần 6.000 đại lý cấp II để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Các bị cáo trong đường dây đã lôi kéo được gần 43.000 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng.