Tỷ phú Ấn Độ gian lận bị bắt ở London

[sunshine1104]

Tỷ phú Ấn Độ bị bắt ở London vì cáo buộc gian lận 2 tỷ USD. Nirav Modi liên quan tới vụ lừa đảo ngân hàng. Tỷ phú kim cương vướng vào cáo buộc gian lận lên tới 2 tỷ đô la Mỹ ở Ấn Độ.

Tỷ phú ngành kim cương Nirav Modi. Ảnh: CNN.

Modi bị bắt hôm 19/3 "theo yêu cầu của chính quyền Ấn Độ", cảnh sát London tuyên bố. Ông dự kiến sẽ trình diện trước Tòa Westminster hôm 20/3, theo CNN.

Ngân hàng quốc gia Punjab, một trong những ngân hàng lớn nhất Ấn Độ, đã trình báo về hoạt động gian lận trong một chi nhánh hơn một năm trước. Phát ngôn viên Cơ quan Thực thi Luật pháp và Tình báo Ấn Độ cho biết nước này phát lệnh bắt Modi theo lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và đề nghị chính quyền London phối hợp. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hoan nghênh hành động của cảnh sát Anh và thông báo sẽ tìm cách dẫn độ Modi càng sớm càng tốt.

Tỷ phú ngành buôn bán kim cương Ấn Độ và các quan chức ngân hàng bị cáo buộc đã ban hành Thư Đảm bảo giả cho các ngân hàng nước ngoài để lấy tiền của khách hàng với số tiền lừa đảo có thể lên tới hai tỷ USD, theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI).

"Điều tra sâu hơn cho thấy các quan chức cấp cao của Ngân hàng quốc gia Punjab biết chuyện lừa đảo, nhưng không thông báo và cảnh báo cho Cục Dự trữ Ấn Độ mà còn trình bày sai sự thật với Cục", trích tuyên bố năm ngoái của CBI.

CBI đã đột kích hàng chục văn phòng và tịch thu tài sản hàng triệu USD thuộc về Modi. Ông bị buộc tội lừa đảo, tham nhũng, nhưng tỷ phú này phủ nhận. Modi từng là người giàu thứ 85 Ấn Độ với tài sản trị giá 1,8 tỷ USD theo bảng xếp hạng của Forbes.

Vụ bắt Modi có thể tác động tới cuộc bầu cử Ấn Độ vào tháng 5 sắp tới. Việc cáo buộc gian lận với Modi và ông này từ chối quay lại Ấn Độ đã làm tăng áp lực lên Thủ tướng Narenda Modi, người cam kết sẽ đẩy mạnh chống tham nhũng tại Ấn Độ. Nếu có thể dẫn độ Modi về nước, hình ảnh của Thủ tướng sẽ được cải thiện.

Rahul Gandhi, lãnh đạo đảng đối lập, nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Modi vì không thể dẫn độ những kẻ chạy trốn về Ấn Độ. Năm 2016, nhà buôn rượu quyền lực Vijay Mallya rời khỏi đất nước, trốn nợ 1,6 tỷ USD của 17 ngân hàng Ấn Độ. Chính quyền nước này đang tiến hành các thủ tục dẫn độ Mallya. Mallaya phủ nhận trốn khỏi Ấn Độ vì nợ nần, gọi cáo buộc gian lận và rửa tiền là "sai trái, bịa đặt, vô căn cứ".