Thành lập loạt công ty 'ma' bán hơn 10 tỷ đồng hóa đơn

[Cupcake01]

Sau 2 năm điều tra, Công an TP Bảo Lộc khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 17/11, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Công an xác định Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi, phường 1, TP Bảo Lộc - chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú) là nghi can cầm đầu đường dây trên.

Hai năm trước, Công an TP Bảo Lộc phát hiện Nguyễn Thị Hằng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Do tính chất, mức độ của vụ việc nghiêm trọng, Công an TP Bảo Lộc đã xác lập chuyên án để điều tra.


Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. P.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Hằng dùng CMND của người thân rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc), làm thủ tục đăng ký thành lập 11 công ty để mua bán hóa đơn.

Ngoài làm thuê cho Hằng, Nga còn tự thành lập thêm 5 công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Tất cả các công ty trên đều do người thân, người làm thuê cho Hằng và Nga đứng tên giám đốc. Các công ty trên không hoạt động sản xuất, kinh doanh, kho bãi, hàng hóa.

Nhà chức trách xác định đường dây này đã bán hóa đơn giá trị gia tăng cho 27 doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Đây là vụ án mua bán hóa đơn có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

16 trong tổng số 27 doanh nghiệp nói trên mua hóa đơn của Hằng, số còn lại mua hóa đơn của Nga. Hằng và Nga thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn.

VietBF © sưu tầm